АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 1°C
Харьков: 6°C
Днепр: 8°C
Одесса: 6°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 3°C
Львов: 3°C
Ужгород: 4°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

Банк и компании Жеваго подозревают в незаконном выводе валюты за границу

Банк и компании Жеваго подозревают в незаконном выводе валюты за границу
Банк и компании Жеваго подозревают в незаконном выводе валюты за границу

СБУ в рамках досудебного расследования уголовного производства выяснило, что “неустановленными должностными лицами АО “Банк “Финансы и Кредит”, ООО “Комсомольская когенерационная компания” и ЗАО “Росава” реализован противоправный механизм вывода валютных средств на счета компаний-нерезидентов “Bridgeholm Commercial LLP” (Великобритания) и “Sumitomo Corporation” (Япония) путем заключения мнимых контрактов”. 

13 сентября суд удовлетворил ходатайство следователя СБУ и дал разрешение на временный доступ к оригиналам документов Министерства экономического развития и торговли (с возможностью изъятия их копий) — выводов о продлении сроков расчетов ЗАО “Росава” и ООО “Комсомольская когенерационная компания” по внешнеэкономическим контрактам с компаниями-нерезидентами в период с 1 января 2008 года по настоящее время, а также материалов, послуживших основанием для их выдачи.

Производителя шин “Росава” связывают с нардепом Константином Жеваго, который контролировал и обанкротившийся банк “Финансы и кредит”. Согласно судебным материалам и материалам уголовных производств, “Росава” кредитовалась в банке “Финансы и кредит”, теперь же компании из этой группы в судах пытаются избавиться поручительства на сотни миллионов гривен.

ООО “Комсомольская когенерационная компания” тоже кредитовалось в банке “Финансы и кредит” и фигурирует в уголовных процессах по выдаче банком Жеваго инсайдерских кредитов.

В рамках уголовного производства №42016000000001125 следователи СБУ установили, что в 2010-2015 годах должностные лица ряда банков (среди которых — и “Финансы и кредит”) завладели денежными средствами в сумме 249,8 млн долларов и 66,9 млн евро.

Finbalance


Теги статьи: ДеньгиSumitomo CorporationBridgeholm Commercial LLPРосаваКомсомольская когенерационная компанияФинансы и кредитЖеваго КонстантинСБУ

Дата и время 06 октября 2017 г., 16:43     Просмотры Просмотров: 936
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.068349