АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -5°C
Харьков: -7°C
Днепр: -6°C
Одесса: -2°C
Чернигов: -5°C
Сумы: -9°C
Львов: 0°C
Ужгород: -1°C
Луцк: -3°C
Ровно: -4°C

Банк и компании Жеваго подозревают в незаконном выводе валюты за границу

Банк и компании Жеваго подозревают в незаконном выводе валюты за границу
Банк и компании Жеваго подозревают в незаконном выводе валюты за границу

СБУ в рамках досудебного расследования уголовного производства выяснило, что “неустановленными должностными лицами АО “Банк “Финансы и Кредит”, ООО “Комсомольская когенерационная компания” и ЗАО “Росава” реализован противоправный механизм вывода валютных средств на счета компаний-нерезидентов “Bridgeholm Commercial LLP” (Великобритания) и “Sumitomo Corporation” (Япония) путем заключения мнимых контрактов”. 

13 сентября суд удовлетворил ходатайство следователя СБУ и дал разрешение на временный доступ к оригиналам документов Министерства экономического развития и торговли (с возможностью изъятия их копий) — выводов о продлении сроков расчетов ЗАО “Росава” и ООО “Комсомольская когенерационная компания” по внешнеэкономическим контрактам с компаниями-нерезидентами в период с 1 января 2008 года по настоящее время, а также материалов, послуживших основанием для их выдачи.

Производителя шин “Росава” связывают с нардепом Константином Жеваго, который контролировал и обанкротившийся банк “Финансы и кредит”. Согласно судебным материалам и материалам уголовных производств, “Росава” кредитовалась в банке “Финансы и кредит”, теперь же компании из этой группы в судах пытаются избавиться поручительства на сотни миллионов гривен.

ООО “Комсомольская когенерационная компания” тоже кредитовалось в банке “Финансы и кредит” и фигурирует в уголовных процессах по выдаче банком Жеваго инсайдерских кредитов.

В рамках уголовного производства №42016000000001125 следователи СБУ установили, что в 2010-2015 годах должностные лица ряда банков (среди которых — и “Финансы и кредит”) завладели денежными средствами в сумме 249,8 млн долларов и 66,9 млн евро.

Finbalance


Теги статьи: ДеньгиSumitomo CorporationBridgeholm Commercial LLPРосаваКомсомольская когенерационная компанияФинансы и кредитЖеваго КонстантинСБУ

Дата и время 06 октября 2017 г., 16:43     Просмотры Просмотров: 1355
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Ректора Донецкого медуниверситета вместе с женой вызвали на допрос в СБУ
Гриценко сообщил, о чем его расспрашивали следователи СБУ
Нардеп-антикоррупционер узнал инсайдерскую информацию и вовремя вывел деньги из обанкротившегося банка: НАБУ открыло дело

В холодильнике, яйцах, туалете – где прячут взятки украинские чиновники
Банковая пошла войной на Луценко: почему генпрокурор попал в немилость
В Верховной Раде елку украсили деньгами

В Бердичеве овчарка нашла семь тысяч долларов и принесла их домой
Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
Нацполіція є відомством, що протиставлене суспільству

"Терминал съел 200 тыс. фальшивок": как Украину наводняют подделки и где продают
Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту получения генпрокурором Луценко неправомерной выгоды
Похищение бизнесмена под Киевом заказали пенсионер СБУ с сыном: детали от прокуратуры

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.459188