АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -7°C
Харьков: -4°C
Днепр: -3°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -4°C
Сумы: -3°C
Львов: -2°C
Ужгород: 0°C
Луцк: -2°C
Ровно: -3°C

Правоохранители выявили «конверт» с оборотом свыше 70 млн

Правоохранители выявили «конверт» с оборотом свыше 70 млн
Правоохранители выявили «конверт» с оборотом свыше 70 млн

В Полтавской области работники налоговой милиции и прокуратуры пресекли незаконную деятельность конвертационного центра с оборотом более 70 млн грн. 

Группа лиц предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по искусственному формированию налогового кредита по НДС и расходов по налогу на прибыль и незаконной конвертации безналичных средств в наличку.

«Для прикрытия незаконной деятельности было создано несколько субъектов хозяйствования, на расчетные счета которых предприятия перечисляли безналичные средства за якобы поставку товаров, выполнение работ. В дальнейшем эти средства фигуранты получали в банковских учреждениях, после чего передавали заказчикам, за исключением вознаграждения в сумме 10- 12% от снятой суммы», — говорится в сообщении.

Общий объем проконвертированных средств за 2016-2017 годы составил более 70 млн грн.

По результатам 14 обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и в автомобилях изъято оригиналы и копии первичных финансово-хозяйственных документов, черновые записи, мобильные телефоны, оргтехнику, носители информации, стартовые пакеты и 18 СИМ-карт операторов мобильной связи, 12 банковских карточек, 5 печатей фиктивных СХД, почти 28 тыс. грн наличными в национальной и иностранной валюте, а также автотранспорт, который использовался для перевозки денежных средств.


Теги статьи: КриминалВалютаприбыльностьПолтавская областьКонвертационный центр

Дата и время 10 октября 2017 г., 16:08     Просмотры Просмотров: 857
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Наркобизнес по почте: дилер получал психотропы из-за границы через международную службу доставки и продавал их студентам одесских вузов, - СБУ
В Харькове пьяный сосед убил 78-летнюю женщину за 2 литра самогона
В "Укрзализныце" удвоили чистую прибыль в 2018 году и собираются ее увеличить почти в 15 раз в следующем году

В Днепре мошенники украли у банка недвижимость на 90 миллионов гривен
Курс валют на конец недели: как спекулянты раскачали рынок
Близкий к Путину миллиардер оказался криминальным авторитетом замешанным в грабежах и убийствах

В Харьковской области задержали мужчину. Он выбил окна в храме и украл иконы
В Киеве педофил развращал маленьких девочек
Александр Гончаров: “Нас намеренно не выводят из этого цикла дешевой гривны”

На Закарпатье наркоман зарезал мать на глазах у 10-летнего брата
Новыми 100 гривнами нельзя будет рассчитаться в магазинах
“Черная бухгалтерия” и левые пациенты. В СБУ сами себя разоблачили на махинациях

Комментарии:

comments powered by Disqus
15 декабря 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы введение военного положения?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.620615