АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 7°C
Харьков: 10°C
Днепр: 11°C
Одесса: 9°C
Чернигов: 7°C
Сумы: 7°C
Львов: 5°C
Ужгород: 7°C
Луцк: 6°C
Ровно: 6°C

Правоохранители выявили «конверт» с оборотом свыше 70 млн

Правоохранители выявили «конверт» с оборотом свыше 70 млн
Правоохранители выявили «конверт» с оборотом свыше 70 млн

В Полтавской области работники налоговой милиции и прокуратуры пресекли незаконную деятельность конвертационного центра с оборотом более 70 млн грн. 

Группа лиц предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по искусственному формированию налогового кредита по НДС и расходов по налогу на прибыль и незаконной конвертации безналичных средств в наличку.

«Для прикрытия незаконной деятельности было создано несколько субъектов хозяйствования, на расчетные счета которых предприятия перечисляли безналичные средства за якобы поставку товаров, выполнение работ. В дальнейшем эти средства фигуранты получали в банковских учреждениях, после чего передавали заказчикам, за исключением вознаграждения в сумме 10- 12% от снятой суммы», — говорится в сообщении.

Общий объем проконвертированных средств за 2016-2017 годы составил более 70 млн грн.

По результатам 14 обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и в автомобилях изъято оригиналы и копии первичных финансово-хозяйственных документов, черновые записи, мобильные телефоны, оргтехнику, носители информации, стартовые пакеты и 18 СИМ-карт операторов мобильной связи, 12 банковских карточек, 5 печатей фиктивных СХД, почти 28 тыс. грн наличными в национальной и иностранной валюте, а также автотранспорт, который использовался для перевозки денежных средств.


Теги статьи: КриминалВалютаприбыльностьПолтавская областьКонвертационный центр

Дата и время 10 октября 2017 г., 16:08     Просмотры Просмотров: 829
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

“Приватбанк” заплатил семье Суркисов “отступные”
Судьи Шевченковского райсуда Киева получили угрозы от ”Тризуба”
Беларусь собирается отказаться от доллара

Родила и убила ударом по голове. Наркоманка с Закарпатья расправилась с младенцем
В Кременчуге мужчине на улице разрубили голову
Под Днепром неизвестные в масках ограбили ювелирный магазин и скрылись с оружием охранника

В России началась валютная паника: банки под угрозой
Сегодня Труханов "держит Одессу в украинских цветах", а завтра, он с легкостью будет держать ее в цветах триколора, - Минаков
На Прикарпатье руководитель РЭС забил контроллера до смерти

В Украине 20 лет воровали и продавали России оружие – прокуратура
В Хмельницком отец убил сына деревянным стулом во время ссоры "на бытовой почве"
Кто-то из "своих": на Полтавщине избили известную волонтерку

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.085184