АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: -5°C
Днепр: -4°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -1°C
Сумы: -5°C
Львов: 2°C
Ужгород: 1°C
Луцк: 1°C
Ровно: 1°C

Светлана Крюкова: «Наши политики попали в черный список банка Англии»

Светлана Крюкова: «Наши политики попали в черный список банка Англии»
Светлана Крюкова: «Наши политики попали в черный список банка Англии»

Моя знакомая работает в крупном английском банке и тихо радуется: там она занимается модным нынче комплаенсом, и к ней стекается информация обо всех заблокированных транзакциях украинских депутатов и министров. Из тех, кто клиенты ее банка.

Оказывается, случаев, когда политику или бизнесмену блокируют счет или транзакцию уже тысячи, возможно десятки тысяч. Украинские политики по непонятным для меня причинам попали в черный список не только Европейского центрального банка, но и банка Англии. Под гребенку борцов с коррупцией попали и простые бизнесмены: на днях сорвалась достаточно крупная сделка о строительстве объекта альтернативной энергетики, поскольку счет украинского партнера был заблокирован в Швейцарии, а банкиры ласково попросили предпринимателя доказать происхождение этих средств.

Очевидно под впечатлением от негативных новостей из Европы украинские реформаторы поступили традиционно. Отыгрались на простых украинцах. НБУ принял два постановления о реформе комплаенса в Украине. Если раньше под Финмониторинг попадали только транзакции на сумму свыше 150 тыс гривен, то сейчас под подозрение может попасть любой клиент банка. Если кассиру операция покажется подозрительной, к примеру, согласно новой методике, если бабушка решила погасить долг за газ, а сумма долга в несколько раз превышает ее пенсию, то такой платеж может быть заблокирован, а бабушка вынуждена будет доказывать, откуда она взяла деньги. Я уже молчу об уплате залогов за неугодных текущему режиму.


Теги статьи: АнглияПолитикаЧерный списокШвейцарияКрюкова Светлана

Дата и время 10 октября 2017 г., 16:31     Просмотры Просмотров: 1031
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Влияние России на выборы в Украине будет минимизировано, - Порошенко
Разъяренный Гриценко не смог объяснить роль Балоги в его кампании
Политтехнологи Банковой рассчитывают на три тура избирательной компании, – Небоженко

Северный поток-2 оказался под вопросом: Румыния сделала неожиданный ход
У Тимошенко появился новый заместитель
Ярош назвал Тимошенко «мужчиной» в украинской политике

Миллиарды за соискателя булавы: во сколько украинцам обойдутся президентские выборы
Бунт в команде Порошенко: политтехнолог назвал причины
Политолог: Бойко на грани морального и политического фиаско

Жванецкий о президентстве Зеленского: «Он лучше тупых комодов»
Штаб Порошенко выделил полмиллиарда долларов на скупку 5 млн голосов избирателей
’’Никому не нужен’’: Лукашенко заинтриговал странным заявлением о суверенитете

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.090321