АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

Светлана Крюкова: «Наши политики попали в черный список банка Англии»

Светлана Крюкова: «Наши политики попали в черный список банка Англии»
Светлана Крюкова: «Наши политики попали в черный список банка Англии»

Моя знакомая работает в крупном английском банке и тихо радуется: там она занимается модным нынче комплаенсом, и к ней стекается информация обо всех заблокированных транзакциях украинских депутатов и министров. Из тех, кто клиенты ее банка.

Оказывается, случаев, когда политику или бизнесмену блокируют счет или транзакцию уже тысячи, возможно десятки тысяч. Украинские политики по непонятным для меня причинам попали в черный список не только Европейского центрального банка, но и банка Англии. Под гребенку борцов с коррупцией попали и простые бизнесмены: на днях сорвалась достаточно крупная сделка о строительстве объекта альтернативной энергетики, поскольку счет украинского партнера был заблокирован в Швейцарии, а банкиры ласково попросили предпринимателя доказать происхождение этих средств.

Очевидно под впечатлением от негативных новостей из Европы украинские реформаторы поступили традиционно. Отыгрались на простых украинцах. НБУ принял два постановления о реформе комплаенса в Украине. Если раньше под Финмониторинг попадали только транзакции на сумму свыше 150 тыс гривен, то сейчас под подозрение может попасть любой клиент банка. Если кассиру операция покажется подозрительной, к примеру, согласно новой методике, если бабушка решила погасить долг за газ, а сумма долга в несколько раз превышает ее пенсию, то такой платеж может быть заблокирован, а бабушка вынуждена будет доказывать, откуда она взяла деньги. Я уже молчу об уплате залогов за неугодных текущему режиму.


Теги статьи: АнглияПолитикаЧерный списокШвейцарияКрюкова Светлана

Дата и время 10 октября 2017 г., 16:31     Просмотры Просмотров: 1154
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Порошенко обыграл Зеленского, что усиливает угрозы перед Украиной — Небоженко
Компромат в "Восточном экспрессе": у Зеленского очень большие проблемы
Президент слаб. Страной управляют уполномоченные им дилетанты

Богдан начал плести интриги против Зеленского: журналистка раскрыла подробности
Арахамия рассказал, когда может состояться внеочередное заседание Рады
Зеленский продолжил наиподлючие традиции «папередников» — политолог

Зеленский – человек Коломойского? Сейчас он обозначил свою позицию как "нет", но нужно финальное подтверждение – мнение
Рейтинг Зеленского падает, но медленно – опрос КМИС
Нардеп: Ермак знал о записях с братом, ему предлагали их выкупить

"Это не какой-то грипп!" Больная англичанка описала ужасы коронавируса
Кабмин утвердил новую программу деятельности правительства
Уровень доверия к Зеленскому упал до 46%, - опрос

Комментарии:

comments powered by Disqus
04 апреля 2020 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы открытие рынка земли?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.52909