АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -7°C
Харьков: -12°C
Днепр: -5°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -8°C
Сумы: -11°C
Львов: -4°C
Ужгород: 0°C
Луцк: -4°C
Ровно: -5°C

СМИ: Семья Тимошенко зарабатывает миллионы на сети ломбардов через оффшоры

СМИ: Семья Тимошенко зарабатывает миллионы на сети ломбардов через оффшоры
СМИ: Семья Тимошенко зарабатывает миллионы на сети ломбардов через оффшоры

Семья Юлии Тимошенко  получила доход от сети ломбардов «Дешева Готiвка» в Украине. Сеть имеет офшорные счета и тесно связана с мужем и соратниками Тимошенко, сказано в сюжете программы «Нашi грошi».

Так, муж Юлии Тимошенко получил 2,4 млн доходов от кипрской компании Diafox Consulting Limited, которая владеет сетью ломбардов «Нашi грошi».

Сейчас сеть насчитывает 20 отделений. Главный офис компании находится в Киеве по адресу ул. Героев Севастополя 48, оф. 207. В этом же здании находится офис Киевского областного отделения «Батькивщины», которую возглавляет экс-нардеп Константин Бондарев и приемная народного депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко. Также в здании зарегистрирован ряд компаний связанных с Бондаревым. Здание, утверждают журналисты, тоже принадлежит компании с связанной с Бондаревым.

В кипрском реестре номинальным владельцем Diafox Consulting Limited указан Артемиус Стилянов. В сюжете сказано, что настоящего владельца установить невозможно, однако офшорную компанию можно четко идентифицировать, как компании из круга интересов БЮТ, поскольку Стилянов фигурирует в ряде других компаний.

Однако ни Бондарев, ни Власенко, ни Тимошенко не предоставили ответ относительно конечного бенефициара ломбарда.

Согласно положениям о ломбардной деятельности в названии ломбарда обязательно должен быть указан основной акционер. Однако конечным владельцем ломбарда «Дешева Готiвка» не указан никто.

Кроме того, в сети есть проблемы с «полукриминальным» оборотом принесенных предметов: в ходе эксперимента ломбард готов был принять ювелирные изделия без документов (идентификационного кода и паспорта).


Теги статьи: Дешева ГотiвкаКипрБондарев КонстантинВласенко СергейЛомбардDiafox Consulting LimitedОфшорыДоходыТимошенко Юлия

Дата и время 10 октября 2017 г., 17:17     Просмотры Просмотров: 2186
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Ющенко сошел с ума, его нужно остановить: экс-глава АП рассказал как Юля чуть не отправила президента в дурдом
Стало известно о новом «договорняке» Порошенко и Фирташа, - журналист
Тимошенко побеждает Порошенко во втором туре с солидным отрывом - опрос

Как один Арьев заменил Пшонку, Кузьмина и Захарченко. Или, кое-что о жлобстве
Коррупция в Госпогранслужбе. Подпольный миллионер Петр Цигикал и его ОПГ
Прокурор из Киева скрыл в декларации два участка и Mercedes

НАБУ проверяет офшоры Насирова
У Тимошенко отреагировали на новость о финансировании ее кампании режимом Каддафи
Миллионер сменил кресло топ-менеджера Ахметова на пост замдиректора Южного порта

Президент в обмен на премьера. О чем Порошенко начал негласные переговоры с Тимошенко
В Украине хотят ввести новые правила аренды жилья: что изменится
«Правдивая» Захарова разоблачает «ложь» пресс-службы Юлии Тимошенко

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Имеют ли право Порошенко и Луценко тратить миллионы на отдых?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.085283