АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 23°C
Харьков: 25°C
Днепр: 25°C
Одесса: 26°C
Чернигов: 23°C
Сумы: 24°C
Львов: 22°C
Ужгород: 25°C
Луцк: 22°C
Ровно: 23°C

СМИ: Семья Тимошенко зарабатывает миллионы на сети ломбардов через оффшоры

СМИ: Семья Тимошенко зарабатывает миллионы на сети ломбардов через оффшоры
СМИ: Семья Тимошенко зарабатывает миллионы на сети ломбардов через оффшоры

Семья Юлии Тимошенко  получила доход от сети ломбардов «Дешева Готiвка» в Украине. Сеть имеет офшорные счета и тесно связана с мужем и соратниками Тимошенко, сказано в сюжете программы «Нашi грошi».

Так, муж Юлии Тимошенко получил 2,4 млн доходов от кипрской компании Diafox Consulting Limited, которая владеет сетью ломбардов «Нашi грошi».

Сейчас сеть насчитывает 20 отделений. Главный офис компании находится в Киеве по адресу ул. Героев Севастополя 48, оф. 207. В этом же здании находится офис Киевского областного отделения «Батькивщины», которую возглавляет экс-нардеп Константин Бондарев и приемная народного депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко. Также в здании зарегистрирован ряд компаний связанных с Бондаревым. Здание, утверждают журналисты, тоже принадлежит компании с связанной с Бондаревым.

В кипрском реестре номинальным владельцем Diafox Consulting Limited указан Артемиус Стилянов. В сюжете сказано, что настоящего владельца установить невозможно, однако офшорную компанию можно четко идентифицировать, как компании из круга интересов БЮТ, поскольку Стилянов фигурирует в ряде других компаний.

Однако ни Бондарев, ни Власенко, ни Тимошенко не предоставили ответ относительно конечного бенефициара ломбарда.

Согласно положениям о ломбардной деятельности в названии ломбарда обязательно должен быть указан основной акционер. Однако конечным владельцем ломбарда «Дешева Готiвка» не указан никто.

Кроме того, в сети есть проблемы с «полукриминальным» оборотом принесенных предметов: в ходе эксперимента ломбард готов был принять ювелирные изделия без документов (идентификационного кода и паспорта).


Теги статьи: Дешева ГотiвкаКипрБондарев КонстантинВласенко СергейЛомбардDiafox Consulting LimitedОфшорыДоходыТимошенко Юлия

Дата и время 10 октября 2017 г., 17:17     Просмотры Просмотров: 2435
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

С каждого украинца соберут по 4 тыс. на пенсии: сюрпризы бюджета-2019
Тарута «не поделил» бигборд с Тимошенко
Бюджет 2019 – на чем заработают и где сэкономят

Стала известна реальная средняя зарплата в Киеве
Тимошенко собираются ликвидировать — СМИ
Посадить Юлию: в США всплыли шокирующие детали в «деле» Тимошенко

Почему признание вины Манафортом принесло очередной позор для Skadden - Bloomberg
Юлия Тимошенко поздравила мужа с 39-й годовщиной брака
Сделка Манафорта. В чем признался политконсультант и как это коснется Украины

Тимошенко: Украине нужно избавиться от старой коррупционной унизительной и неэффективной системы управления государством
Тимошенко собирается реанимировать Будапештский меморандум
"Уменьшают стопу и рейтинг кандидата". Тимошенко пришла на саммит YES в самых знаменитых туфлях Chanel за 800 долларов

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.10864