АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -8°C
Харьков: -9°C
Днепр: -8°C
Одесса: -2°C
Чернигов: -7°C
Сумы: -5°C
Львов: -5°C
Ужгород: -4°C
Луцк: -4°C
Ровно: -4°C

Поліція: службові особи "Альфа-Банку" сприяють незаконному виведенню коштів в офшори

Поліція: службові особи "Альфа-Банку" сприяють незаконному виведенню коштів в офшори
Поліція: службові особи "Альфа-Банку" сприяють незаконному виведенню коштів в офшори

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 04 жовтня, поліція проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101060000181 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу («Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів»).

Цитата з ухвали суду: «З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені на даний час особи з викостанням реквізитів нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах, зокрема «Aurageno Enterprises Limited» (Cyprus), «Ringbell Limited» (Cyprus), «Agindo Limited» (Cyprus) та «Crownbridge Capital Limited» (United Kingdom), та підроблених документів, здійснюють незаконне виведення коштів за кордон. Дані незаконні операції проводяться за сприяння службових осіб ПАТ «Альфабанк».

04.10.2017 суд частково задовольнив клопотання слідчих поліції й надав тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення оригіналів), які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк», щодо фінансових операцій вказаних компаній.

Зауважимо, що Crownbridge Capital Limited фігурувало ще в матеріалах кримінального провадження №42017000000000813: за даними Генпрокуратури, посадові особи ТОВ "КУА ЛIКО-Iнвест" (один з найбільших забудовників житлової нерухомості в Києві) виводили кошти на цю компанію.

У вересні ж 2011 року Госпсуд м. Києва задовольнив позов компанії "Рінгбел Лімітед" ("Ringbell Limited") до Альфа-Банку про дострокове витребування депозиту: суд зобов’язав тоді відповідача повернути позивачу 28,5 млн дол.


Теги статьи: КриміналОффшорПечерский судАльфа банк

Дата и время 15 октября 2017 г., 15:57     Просмотры Просмотров: 1316
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Підпал у Києво-Печерській Лаврі спричинив наркоман-безхатько
У Чернівцях чоловік зарізав дружину та сховав труп під ліжком
Гарант «лег на дно»: Порошенко проигнорировал заседание суда по иску нардепа

У Києві троє чоловіків напали на таксиста і хотіли викрасти його авто
Дело Мартыненко получило новый поворот: опубликованы разоблачающие документы
Маляр: У правоохоронних органах прагнуть працювати не лише борці за справедливість, але й люди з кримінальними нахилами

На Чернігівщині 31-річний чоловік зарізав співмешканку
На столичній зупинці два чоловіки напали на жінку і вкрали гаманець
Киянка задушила немовля та пішла з квартири. У соцмережах опублікували фото жінки

“Були зв’язані руки та ноги”: в Одесі вбили пенсіонера, який займався обміном валют
Супрун сообщила о получении пяти повесток в Печерский суд
У Києві до 4 років позбавлення волі засуджено серійного крадія ліфтового обладнання

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.087059