АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -3°C
Харьков: -2°C
Днепр: -3°C
Одесса: 1°C
Чернигов: -3°C
Сумы: -1°C
Львов: 0°C
Ужгород: 4°C
Луцк: -2°C
Ровно: -2°C

Concord Capital одиозного Мазепы потеряла лицензию на Кипре

Concord Capital одиозного Мазепы потеряла лицензию на Кипре
Concord Capital одиозного Мазепы потеряла лицензию на Кипре

Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) заявила о нарушениях в работе Concorde Investments Ltd. (Кипр) и приостановила лицензию компании. Регулятор считает, что Concord ставит под угрозу интересы клиентов и бесперебойную работу рынка капитала.

Concorde Investments Ltd. (Кипр) является подразделением компании одиозного инвестиционного банкира Игоря Мазепы Concord Capital. Нарушения в работе компании появились менее чем через год после получения лицензии. Теперь инвесткомпания должна вернуть существующим клиентам все свои средства и полученную прибыль.

Игоря Мазепу называют другом Петра Порошенко и партнером по бизнесу Бориса Ложкина. Компании Мазепы уже уличали в нарушениях в разных странах. Чаще остальных Concorde Capital вменяли грязную игру на инвестиционных рынках, осуществление нелегальных сделок и угрозу интересам клиентов. Название подконтрольной Игорю Мазепе инвесткомпании Concorde Capital фигурировало в судебном иске Федеральной комиссии по ценным бумагам США (SEC). Как сообщал Hubs, власти США обвиняют компанию Мазепы в краже корпоративной информации и использовании ее для игры на бирже. Таким образом злоумышленники якобы заработали от $30 до $100 млн.

В 2015-ом году компания Мазепы запустила сервис Private fx, став очередным преемником рухнувшей украинской Forex пирамиды. Ее клиенты регулярно меняют покровителей, пытаясь вернуть хоть часть потерянных средств. Concord использовал клиентскую базу, привлек новых пользователей и перепродал компанию в 2017-м году, так и не закрыв обязательства перед вкладчиками.

А совсем недавно Игорь Александрович Мазепа стал фигурантом уголовного дела о сепаратизме и финансировании террористов в ДНР. В 2014-ом году Мазепа заполучил 40% активов компании Qiwi. Данная платежная система позволяет анонимно перечислять и обналичивать средства. Терминалы компании успешно работают в оккупированных Донецке и Луганске. По данным СБУ, именно через QIWI происходит финансирование террористических группировок ДНР и ЛНР.

from-ua


Теги статьи: Платежный сервис QiwiДНРФинансирование террористовForexPrivate fxКонкорд КапиталConcorde CapitalПорошенкоМазепа ИгорьConcorde Investments Ltd. (Кипр)КипрКомиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC)

Дата и время 17 октября 2017 г., 13:20     Просмотры Просмотров: 1525
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Коломойский: Порошенко хочет убрать Филарета, чтобы получить всю славу за Томос
Гройсман озвучил приоритеты властей на 2019 год
Порошенко наградил Сущенко орденом "За мужество"

Гриценко подал в суд иск против партии Порошенко
Коломойский заговорил, хотя намекает что знает больше
«С Россией никто не считается». Стрелков недоволен действиями Путина

Офшорные морозы: почему в Смеле последние годы нет отопления
Коломойский: Если Порошенко снова станет президентом – уйду на пенсию
Стало известно, во сколько обошлась Тигипко покупка “Кузницы на Рыбальском” у Порошенко

Порошенко о планах Ryanair перевозить до 1 млн украинцев в год: За 3-5 лет лоукостер перевезет 10% населения Украины
Тариф на газ для населения Смелы будет таким, как во всей Украине, - Порошенко
Аксенов и компания: на инаугурацию главаря ДНР в Донецк съехались российские оккупанты

Комментарии:

comments powered by Disqus
20 ноября 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что делать с «евробляхами»?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.196544