АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -9°C
Харьков: -6°C
Днепр: -4°C
Одесса: -4°C
Чернигов: -10°C
Сумы: -8°C
Львов: -5°C
Ужгород: -3°C
Луцк: -7°C
Ровно: -7°C

Concord Capital одиозного Мазепы потеряла лицензию на Кипре

Concord Capital одиозного Мазепы потеряла лицензию на Кипре
Concord Capital одиозного Мазепы потеряла лицензию на Кипре

Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) заявила о нарушениях в работе Concorde Investments Ltd. (Кипр) и приостановила лицензию компании. Регулятор считает, что Concord ставит под угрозу интересы клиентов и бесперебойную работу рынка капитала.

Concorde Investments Ltd. (Кипр) является подразделением компании одиозного инвестиционного банкира Игоря Мазепы Concord Capital. Нарушения в работе компании появились менее чем через год после получения лицензии. Теперь инвесткомпания должна вернуть существующим клиентам все свои средства и полученную прибыль.

Игоря Мазепу называют другом Петра Порошенко и партнером по бизнесу Бориса Ложкина. Компании Мазепы уже уличали в нарушениях в разных странах. Чаще остальных Concorde Capital вменяли грязную игру на инвестиционных рынках, осуществление нелегальных сделок и угрозу интересам клиентов. Название подконтрольной Игорю Мазепе инвесткомпании Concorde Capital фигурировало в судебном иске Федеральной комиссии по ценным бумагам США (SEC). Как сообщал Hubs, власти США обвиняют компанию Мазепы в краже корпоративной информации и использовании ее для игры на бирже. Таким образом злоумышленники якобы заработали от $30 до $100 млн.

В 2015-ом году компания Мазепы запустила сервис Private fx, став очередным преемником рухнувшей украинской Forex пирамиды. Ее клиенты регулярно меняют покровителей, пытаясь вернуть хоть часть потерянных средств. Concord использовал клиентскую базу, привлек новых пользователей и перепродал компанию в 2017-м году, так и не закрыв обязательства перед вкладчиками.

А совсем недавно Игорь Александрович Мазепа стал фигурантом уголовного дела о сепаратизме и финансировании террористов в ДНР. В 2014-ом году Мазепа заполучил 40% активов компании Qiwi. Данная платежная система позволяет анонимно перечислять и обналичивать средства. Терминалы компании успешно работают в оккупированных Донецке и Луганске. По данным СБУ, именно через QIWI происходит финансирование террористических группировок ДНР и ЛНР.

from-ua


Теги статьи: Платежный сервис QiwiДНРФинансирование террористовForexPrivate fxКонкорд КапиталConcorde CapitalПорошенкоМазепа ИгорьConcorde Investments Ltd. (Кипр)КипрКомиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC)

Дата и время 17 октября 2017 г., 13:20     Просмотры Просмотров: 1054
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Боевики «ДНР» прислали требования оператору Vodafone
"Сапог украинского оккупанта". Порошенко оговорился выступая на День Соборности
Пограничники говорят, что Порошенко законно выехал из Украины на Мальдивы

Фашик Донецкий: Эпидемия кори в Донецке. Начало
Саакашвили: Главного барыгу нужно судить за незаконное пересечение Государственной границы Украины
Путешествие Порошенко на Мальдивы и обратно. Что нового стало известно о тайном отдыхе президента за $500 000

Состав преступления: что нужно знать Порошенко в связи с его тайной поездкой на Мальдивы
Як Путін захищав президента Порошенка
Закон для призначення Луценка створили за півдня, а антикорупційний суд не можуть створити вже півтора року – Жернаков

Петр Алексеевич, ваши советчики по наполнению вашего фейсбука превращают ваш фэйсбук в «фейкбук», — Мочанов
Помилованная президентом женщина подорвала гранату в авто с бойцами НГУ — СМИ
Порошенко попал в интересный рейтинг богачей

Комментарии:

comments powered by Disqus
22 января 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Чего вы больше всего ожидаете в следующем году?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.185272