АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 20°C
Харьков: 18°C
Днепр: 19°C
Одесса: 21°C
Чернигов: 19°C
Сумы: 18°C
Львов: 19°C
Ужгород: 20°C
Луцк: 19°C
Ровно: 19°C

Concord Capital одиозного Мазепы потеряла лицензию на Кипре

Concord Capital одиозного Мазепы потеряла лицензию на Кипре
Concord Capital одиозного Мазепы потеряла лицензию на Кипре

Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) заявила о нарушениях в работе Concorde Investments Ltd. (Кипр) и приостановила лицензию компании. Регулятор считает, что Concord ставит под угрозу интересы клиентов и бесперебойную работу рынка капитала.

Concorde Investments Ltd. (Кипр) является подразделением компании одиозного инвестиционного банкира Игоря Мазепы Concord Capital. Нарушения в работе компании появились менее чем через год после получения лицензии. Теперь инвесткомпания должна вернуть существующим клиентам все свои средства и полученную прибыль.

Игоря Мазепу называют другом Петра Порошенко и партнером по бизнесу Бориса Ложкина. Компании Мазепы уже уличали в нарушениях в разных странах. Чаще остальных Concorde Capital вменяли грязную игру на инвестиционных рынках, осуществление нелегальных сделок и угрозу интересам клиентов. Название подконтрольной Игорю Мазепе инвесткомпании Concorde Capital фигурировало в судебном иске Федеральной комиссии по ценным бумагам США (SEC). Как сообщал Hubs, власти США обвиняют компанию Мазепы в краже корпоративной информации и использовании ее для игры на бирже. Таким образом злоумышленники якобы заработали от $30 до $100 млн.

В 2015-ом году компания Мазепы запустила сервис Private fx, став очередным преемником рухнувшей украинской Forex пирамиды. Ее клиенты регулярно меняют покровителей, пытаясь вернуть хоть часть потерянных средств. Concord использовал клиентскую базу, привлек новых пользователей и перепродал компанию в 2017-м году, так и не закрыв обязательства перед вкладчиками.

А совсем недавно Игорь Александрович Мазепа стал фигурантом уголовного дела о сепаратизме и финансировании террористов в ДНР. В 2014-ом году Мазепа заполучил 40% активов компании Qiwi. Данная платежная система позволяет анонимно перечислять и обналичивать средства. Терминалы компании успешно работают в оккупированных Донецке и Луганске. По данным СБУ, именно через QIWI происходит финансирование террористических группировок ДНР и ЛНР.

from-ua


Теги статьи: Платежный сервис QiwiДНРФинансирование террористовForexPrivate fxКонкорд КапиталConcorde CapitalПорошенкоМазепа ИгорьConcorde Investments Ltd. (Кипр)КипрКомиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC)

Дата и время 17 октября 2017 г., 13:20     Просмотры Просмотров: 1398
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Кличко решил назначить главой райадминистрации человека с уголовным прошлым
Террористы «ДНР» и «ЛНР» отменили выборы за три месяца до голосования – СМИ
Порошенко поговорил с Меркель по телефону: стали известны подробности

Фашик Донецкий: Нагайка, папаха, перегар, или Как кизяк за путена на Донбассе ваиваль
Украина запускает серийное производство снарядов для “Гиацинта”
«Захарченко испугался»: боевики возмущены срывом «выборов» в «ДНР»

Отмена Роттердам+: радоваться рано, украинцам готовят новое вымогательство
Когда Порошенко надо было выбирать, он ни на минуту не задумался — он выбрал бандитов, — Боровик
Жена первого замглавы СБУ — гражданка РФ и ведет бизнес в Крыму, — Лиза Богуцкая

Дали по зубам: "Л/ДНР" нарвались на жесткий отпор ВСУ на Донбассе
Луценко уверяет, что Порошенко не контролирует суды в Украине
Как Порошенко с его холуями разрушают страну и армию — экс-нардеп

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.1492