АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -1°C
Харьков: 2°C
Днепр: 3°C
Одесса: 1°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 1°C
Львов: 2°C
Ужгород: 2°C
Луцк: 1°C
Ровно: 1°C

ГПУ підозрює онлайн-казино у відмиванні 350 мільйонів доларів

ГПУ підозрює онлайн-казино у відмиванні 350 мільйонів доларів
ГПУ підозрює онлайн-казино у відмиванні 350 мільйонів доларів

Придніпровський районний суд міста Черкаси заарештував майно 24 українських IT-компаній у зв’язку з незаконною діяльністю.

Про це свідчить рішення суду від 6 жовтня 2017 року.

Згідно з матеріалами справи, Генпрокуратура підозрює компанії в отриманні незаконного доходу і відмиванні коштів в сумі близько 350 млн доларів, отриманих від імпорту електронних товарів і послуг.

За інформацією слідства, компанії отримували прибуток за електронні ігри та іншу аудіовізуальну продукцію після чого виводили гроші за кордон через мережу фіктивних і проміжних підприємств.

Також обвинувачені завищували обсяги одержуваного доходу в звітності, щоб легалізувати і вивести за кордон так звані "брудні гроші".

Крім того, прокуратура звинувачує підозрюваних у легалізації коштів, отриманих від надання громадянам доступу до ігор у віртуальному казино "Парі-Матч" в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також через інтернет-сайти.

Як відомо, гральний бізнес заборонений в Україні.

За матеріалами слідства, фігуранти справи перенаправляли отриманий прибуток на територію Росії, використовуючи при цьому заборонені Національним банком України платіжні системи.

Зокрема, гроші переправлялися через такі системи, як Interkassa, Wallet one / Єдиний гаманець, Paymega, Webmoney, Яндекс.Деньги і QIWI Wallet.

Як повідомлялося, понад 10 млрд грн мали надійти до державного бюджету за останні два роки, як податки та збори від азартних ігор: лотерей, букмекерства, казино та гральних клубів. Сьогодні усі ці види азартних ігор відкрито працюють, але не сплачують податки до бюджету.


Теги статьи: Черкасиарешт майнаIT-компанииКриміналонлайн-казиноГенпрокуратура

Дата и время 20 октября 2017 г., 18:39     Просмотры Просмотров: 1074
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Холодницкий тянет с подозрением для Корчак
Рассмотрение дел Майдана в судах может затянуться на десятки лет, - Горбатюк
ГПУ намерена устроить Авакову допрос

Суд над Януковичем закінчився. Головне про процес, який тривав півтора року
Кваліфкомісія покарала прокурора ГПУ, який не хотів проходити тест на алкоголь
У Нацполіції розповіли, скільки злочинів реєструють у Києві щодня

Разбой в Мукачево: Представителю "Правого сектора" грозит пожизненное заключение
После того, как журналисты показали в эфире адрес дома отца заместителя Луценка, его ограбили
Под Киевом обокрали дом родителей заместителя Генпрокурора

ГПУ опубликовала видео со своей поминутной версией инцидента в Керченском проливе
Луценко считает, что активисты сами виноваты в массовых нападениях на них
На Луганщині засудили до 6 років в’язниці чоловіка, який блокував пересування колон ЗСУ

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы введение военного положения?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.17279