АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 1°C
Харьков: 6°C
Днепр: 8°C
Одесса: 8°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 3°C
Львов: 0°C
Ужгород: 2°C
Луцк: 1°C
Ровно: 1°C

Из «Имэксбанка» незаконно вывели кредитный портфель на 312 млн

Из «Имэксбанка» незаконно вывели кредитный портфель на 312 млн
Из «Имэксбанка» незаконно вывели кредитный портфель на 312 млн

Хозяйственный суд Одесской области 19 октября 2017 удовлетворил иск Фонда гарантирования вкладов о признании недействительными договоров, по которым из АО «Имэксбанк» (до признания его неплатежеспособным) был выведен на связанные компании кредитный портфель физических лиц на общую сумму 312 240 000 грн. 

Незадолго до введения временной администрации, в результате реализованной схемы, качественный кредитный портфель «Имэксбанка» физических лиц был уступлен в пользу ООО «Фрегат». А потом заключенным трехсторонним договором осуществлена замена стороны кредитора ООО «Фрегат» новым кредитором ООО «Компания «Дасти». Речь идет о 23 131 договора на общую сумму задолженности более 300 млн грн. Цена уступки составила лишь 28,3 млн грн.

Впрочем перечисления даже этой суммы было осуществлено без внесения живых средств, а только путем записи в бухгалтерских документах, — отмечают в ФГВФЛ.

В схеме, в частности, были задействованы «средства» вкладчика с большим депозитом, который досрочно разорвав депозитный договор, якобы перечислил средства на счет ООО «Компания «Дасти» в качестве финансового займа.

Показательно, что директором и учредителем этой компании выступает бывший руководитель управления по работе с проблемной задолженностью АО «Имэксбанк».

В ФГВФЛ напомнили, что еще в ноябре 2016 по инициативе уполномоченного лица Фонда гарантирования в «Имэксбанка» в судебном порядке «Компании «Дасти» было запрещено отчуждать любым способом в пользу третьих лиц права требования по указанным кредитным договорам.


Теги статьи: КредитЭкономикаХозяйственный судФонд гарантирования вкладовИмэкмбанк

Дата и время 28 октября 2017 г., 22:10     Просмотры Просмотров: 1406
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.081938