АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 24°C
Харьков: 23°C
Днепр: 25°C
Одесса: 26°C
Чернигов: 23°C
Сумы: 23°C
Львов: 20°C
Ужгород: 25°C
Луцк: 21°C
Ровно: 22°C

СБУ прекратила деятельность «конверта» с оборотом 40 млн

СБУ прекратила деятельность «конверта» с оборотом 40 млн
СБУ прекратила деятельность «конверта» с оборотом 40 млн

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и фискальной службой прекратили в Полтаве деятельность межрегионального конвертационного центра, успевшего обналичить более 40 миллионов гривен. 

Правоохранители установили, что «конверт» обслуживал более тридцати коммерческих структур на территориии Полтавской, Черниговской и Киевской областей.

Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительными материалами и продукцией широкого потребления через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения.

Оперативники СБУ задержали организатора противоправной деятельности в областном центре во время передачи незаконно «отмытых» денег одному из клиентов «конверта».

Во время обыска в автомобиле дельца правоохранители обнаружили более 400 тысяч гривен. Продолжаются обыски в офисах конвертационного центра, в местах проживания организаторов сделки и подставных директоров.

Счета предприятий, задействованных в схеме, заблокированы, изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерская документация и компьютерная техника, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников.


Теги статьи: КриминалГосударственная фискальная службаПолтаваСБУКонвертационный центр

Дата и время 02 ноября 2017 г., 22:49     Просмотры Просмотров: 1265
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что нужно сделать с Савченко?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.096644