АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -2°C
Харьков: -3°C
Днепр: -3°C
Одесса: -1°C
Чернигов: -2°C
Сумы: -3°C
Львов: 7°C
Ужгород: 9°C
Луцк: 5°C
Ровно: 3°C

СБУ прекратила деятельность «конверта» с оборотом 40 млн

СБУ прекратила деятельность «конверта» с оборотом 40 млн
СБУ прекратила деятельность «конверта» с оборотом 40 млн

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и фискальной службой прекратили в Полтаве деятельность межрегионального конвертационного центра, успевшего обналичить более 40 миллионов гривен. 

Правоохранители установили, что «конверт» обслуживал более тридцати коммерческих структур на территориии Полтавской, Черниговской и Киевской областей.

Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительными материалами и продукцией широкого потребления через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения.

Оперативники СБУ задержали организатора противоправной деятельности в областном центре во время передачи незаконно «отмытых» денег одному из клиентов «конверта».

Во время обыска в автомобиле дельца правоохранители обнаружили более 400 тысяч гривен. Продолжаются обыски в офисах конвертационного центра, в местах проживания организаторов сделки и подставных директоров.

Счета предприятий, задействованных в схеме, заблокированы, изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерская документация и компьютерная техника, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников.


Теги статьи: КриминалГосударственная фискальная службаПолтаваСБУКонвертационный центр

Дата и время 02 ноября 2017 г., 22:49     Просмотры Просмотров: 1396
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Бахмуте ограбили ювелирный магазин и застрелили охранника
Шайка с коррупционными связями «кинула» киевлян на 12 млн грн
Ногами по голове: под Киевом подростки до смерти забили мужчину

На левом берегу Киева «заминировали» банки: людей эвакуировали
Чиновники МАУ «наказали» аэропорт Борисполь на 10 млн грн
Фальшивками даже зарплату выдают: Украину заполонили поддельные деньги

В Полтаве девочку контузило в стоматологическом кабинете
Задержан подозреваемый, организовавший переправку 5 кило кокаина в Украину из Испании
Полиция раскрыла крупную ОПГ и освободила 94 раба

Киевлянин покусал полицейского: за это ему грозит срок до 5 лет
Шайка Яреми отримала у власність будинок у центрі Києва за ціною, заниженою на 12 мільйонів
Изнасилование молодой лейтенантши в России: пострадавшая рассказала все как было

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Уйдет ли Луценко в отставку?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.135416