АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 16°C
Харьков: 14°C
Днепр: 16°C
Одесса: 19°C
Чернигов: 15°C
Сумы: 14°C
Львов: 16°C
Ужгород: 18°C
Луцк: 16°C
Ровно: 16°C

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом 360 млн. гривен

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом 360 млн. гривен
В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом 360 млн. гривен

Налоговая милиция государственной фискальной службы в Киеве прекратила деятельность конвертационного центра, оборот которого только за 2017 год составил около 360 млн. гривен. Проведены обыски, в результате которых изъято более 73 тыс. долларов, более 20 тыс. евро, печати предприятий, компьютерная техника и черновые записи. 

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГФС.

Сообщается, что была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность на территории Киева и других регионов Украины.

С целью прикрытия своей незаконной деятельности, по данным пресс-службы, фигуранты создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда конвертационно-транзитных предприятий. На расчетные счета приобретенных фирм предприятия-”клиенты” перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение в 10-12%.

Отмечается, что объем проконвертированных средств в 2017 составил около 360 млн. гривен.

Согласно сообщению, по результатам 6 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов и в офисном помещении “конверта” изъято более 73 тыс. долларов США, более 20 тыс. евро наличными, 18 печатей предприятий, компьютерную технику и черновые записи. Кроме того, наложен арест на расчетные счета предприятий, входивших в состав “конверта”, на которых заблокировано более 3 млн. грн.


Теги статьи: КиевКриминалобыскиКонвертационный центрГФСНалоговая

Дата и время 24 ноября 2017 г., 15:36     Просмотры Просмотров: 1193
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Киеве на Воздухофлотском проспекте Opel протаранил патрульных и сгорел
Самые криминальные города мира: Киев, Харьков и Львов оказались в середине рейтинга
Футболист "Олимпика" разгромил авто на парковке и скрылся вместе с номерами

В Киеве неадекватный водитель, убегая от полиции, влетел на встречку, зацепив 4 машины
В Киеве с объявлениями на столбах будут бороться телефонным «троллингом»
Киев объявит тендеры на закупку транспорта на 50 млн евро

Глава комиссии по отбору школьных директоров в Киеве был пойман на взятке
В Киеве ограничат вход на три станции метро: подробности
Киев простился с воином, погибшим на Донбассе накануне

Двое украинцев продавали России украденные запчасти к ракетным системам
В Киеве задержали мужчину за сбыт оружия и боеприпасов, привезенных из района ООС
В Киеве ревнивец выбросил телевизор на машину «конкурента»

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.142103