АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 19°C
Харьков: 21°C
Днепр: 22°C
Одесса: 23°C
Чернигов: 19°C
Сумы: 20°C
Львов: 17°C
Ужгород: 19°C
Луцк: 19°C
Ровно: 19°C

Клиенты латвийской дочки банка «Пивденный» обходили санкции против КНДР

Клиенты латвийской дочки банка «Пивденный» обходили санкции против КНДР
Клиенты латвийской дочки банка «Пивденный» обходили санкции против КНДР

Латвийский финансовый регулятор КРФК (Financial and capital market commission) 26 июня 2017 года оштрафовал ряд местных банков за недостатки при проверке клиентов и мониторинге транзакций, которые привели к тому, что банки использовались для обхода требований международных санкций, введенных против Северной Кореи. 

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Среди таких банков — Приватбанк Латвия, крупнейшим акционером которого является украинский государственный Приватбанк, а также Regionala investiciju banka (RIB) — дочка украинского банка «Пивденный». Об этом пишет журналистка Маргарита Ормоцадзе в статье «Окно в Европу: зачем украинские бизнесмены развивают дочерние банки в Европе»

На сайте латвийского финансового регулятора говорится, что Приватбанк был оштрафован на 35 575 евро, RIB — на 570 364 евро. Также за подобные нарушения в тот же день 26 июня оштрафован Baltikums Bank (35 575 евро), 17 июля — Rietumu banka (1 566 604 евро), 19 июля — банк Norvik (1 324 667 евро), который называли одним из претендентов на покупку Сбербанка России в Украине.


Теги статьи: Приватбанк ЛатвияСанкцииКНДРБанкиПриватбанкБанк ПивденныйЛатвия

Дата и время 25 ноября 2017 г., 00:22     Просмотры Просмотров: 1758
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Исследование: в Украине живет 286 тысяч рабов
Россия начала готовить санкции против Украины – СМИ
Еще более мощный удар: После саммита Путина и Трампа в США заговорили о новых санкциях

«Око за око»: Юнкер пообещал, что ЕС будет симметрично отвечать на торговые «провокации» США
В Украине начали устанавливать первые наличные валютообменные аппараты
Что делать клиентам Приватбанка при нападениях мошенников на счета

В ЕС одобрили санкции против причастных к незаконному строительству Керченского моста
«Письма счастья» от Приватбанка — людям случайно пополняют счета и обманывают
В США допускают введение новых санкций против России

В Украине массово закрываются отделения банков
Сергей Лямец: “Предлагаю присвоить Коломойскому дворянский титул “дорогой”
Booking перестал бронировать отели в Крыму из-за санкций

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.0695