АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 1°C
Харьков: 7°C
Днепр: 8°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 3°C
Львов: 0°C
Ужгород: 2°C
Луцк: 0°C
Ровно: 0°C

Полиция арестовала мошенников, поимевших на «благотворительности» 5 млн

Полиция арестовала мошенников, поимевших на «благотворительности» 5 млн
Полиция арестовала мошенников, поимевших на «благотворительности» 5 млн

Злоумышленники под видом представителей руководителей местных органов исполнительной власти заставляли предприятия и организации различных форм собственности принимать участие в благотворительности в пользу жертв АТО и на помощь в лечении детей воинов АТО. Подозреваемые во главе с организатором группы взяты под стражу. 

Полицейские установили: злоумышленники, выбрав «жертву», звонили ей под видом представителей руководителей местных органов исполнительной власти и заставляли принять участие в благотворительной деятельности. Акция якобы была инициирована государственной администрацией определенной области и нацелена на сбор средств для помощи жертвам АТО и лечения детей воинов АТО.

Свою деятельность от имени представителей власти мошенники подтверждали рассылкой электронных писем с соответствующим содержанием. В дальнейшем пострадавшие перечисляли деньги на счета благотворительных учреждений,  которые заранее были приобретены у предыдущих основателей и переоформлены на третьих лиц. Деньги перечислялись на счета банка, где один из членов группы — сотрудник указанного банка — организовывал перевод мошеннических средств на частные карточки третьих лиц. После этого деньги переводились в наличные специально подобранными лицами за вознаграждение.

Полицейские совместно со службой безопасности банка установили 120 фактов мошенничества по всей территории Украины на общую сумму более 5 млн гривен.

В состав преступной группы входили четыре человека — 26-летний организатор и его сообщники — 25, 26 и 34 лет. По их месту жительства полицейские провели ряд санкционированных обысков. В результате изъята компьютерная техника, мобильные терминалы, флэш-носители информации, роутеры, сим-карты разных операторов и документы. Кроме того, изъяты печати и штампы фиктивных благотворительных организаций, карточки разных банков, на которые пострадавшие передавали денежные средства, и больше 5000 долларов США.

Четырем участникам преступной группы объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Судом им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,2 миллиона гривен каждому.

Также принимаются меры по наложению ареста на банковские счета фиктивных благотворительных организаций для обеспечения возмещения причиненных убытков.


Теги статьи: АрестБлаготворительностьАТОМошенникиКриминалПреступность

Дата и время 06 декабря 2017 г., 17:01     Просмотры Просмотров: 617
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Разгул домушников в Украине: названы самые уязвимые квартиры
У зоні АТО поліцейські-наркодилери відстрілювалися від СБУ
В интернате Полтавы подарки детям ко Дню Святого Николая выбросили на помойку - соцсети

На Донбассе боевики резко увеличили активность, ранены 4 бойца ВСУ
В интернате Полтавы подарки детям ко Дню Святого Николая выбросили на помойку - соцсети
На Волыни глава сельсовета участвовал в отправке нелегалов в Евросоюз

Военные в АТО протестируют систему маячков “Каспер”
“ДНР” пошла на провокацию в “серой зоне”
В штабе АТО рассказали о провокациях боевиков ДНР

Стреляла в упор и добивала утюгом: суд принял решение по убийству бывшей женой ветерана АТО
Наемники РФ устанавливают на Донбассе кассетные мины без составления схем минирования, - Минобороны
СБУ в зоне АТО задержала наркоторговцев, среди которых были подчиненные Авакова

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.117642