АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 19°C
Харьков: 18°C
Днепр: 21°C
Одесса: 22°C
Чернигов: 20°C
Сумы: 19°C
Львов: 17°C
Ужгород: 18°C
Луцк: 18°C
Ровно: 18°C

Полиция раскрыла сговор между сотрудниками НБУ и почти 40 банками

Полиция раскрыла сговор между сотрудниками НБУ и почти 40 банками
Полиция раскрыла сговор между сотрудниками НБУ и почти 40 банками

В Нацполиции подозревают должностных лиц Национального банка в сговоре с руководством 37 банков. Об этом свидетельствует постановление Шевченковского райсуда Киева, передает УНН.

Согласно документу, должностные лица НБУ подозреваются в злоупотреблениях властью и служебным положением при предоставлении разрешения на докапитализацию этих банков.

Правоохранители подозревают, что служебные лица НБУ не проверяли надлежащим образом источники происхождения средств, которыми банки пополняли свои уставные фонды в рамках докапитализации.

«В ходе расследования установлено, что в период 2016 — 2017 годов служебные лица нескольких департаментов НБУ, вступили в сговор друг с другом, а также с собственниками и руководителями коммерческих банков, и не выполняли служебные обязанности по проверке происхождения денег, направляемых на капитализацию банков, зная о, что указанное в документах происхождение не соответствует действительности», — сказано в материалах суда.

В связи с этим, следователи просили предоставить доступ к документам по этим банкам.

Суд удовлетворил просьбу полиции и предоставил доступ к документации таких банков, как: «Банк Богуслав», «Кредитинвест банк», «Вернум банк», «Банк Авангард», «Международный инвестиционный банк», «Агропросперис банк», «Полтава-банк», «Конкорд», «Расчетный центр», «Новый», «Траст-капитал», «Европромбанк», «Окси Банк», «Коммерческий Индустриальный банк», «Банк Сечь», «Альтбанк», «Банк «Портал», «Коминвестбанк», банк «Финансовый Партнер», «Айбокс банк», «Альпари банк», «Гефест», «Кристалбанк», «Промышленно-финансовый банк», «Поликомбанк», «Регион-банк», «Украинский Капитал», «Аккордбанк», «Земельный Капитал», «Кредит Оптима банк», «МетаБанк», «Мотор-банк», «Ситибанк», «Украинский банк реконструкции и развития», «Укрстройинвестбанк», «Банк Фамильный», «Банк Центр».


Теги статьи: БанкНацбанкНБУНацполиция

Дата и время 07 декабря 2017 г., 19:39     Просмотры Просмотров: 1441
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Полиция задержала “шутника”, который “заминировал” вчера станцию метро “Левобережная” в Киеве
В Украине массово закрываются отделения банков
Следователя Нацполиции осудили на 5 лет за получение взятки

Полиция составила протоколы на напавших на Шабунина за мелкое хулиганство и отпустила
Житель Умани торговал ртутью прямо посреди улицы
Полиция открыла уголовное производство на блогеров, которые влезли на танковый склад в Харькове

Чем новые 20 гривен отличаются от старых — описание
На сбыте наркотиков в Киеве задержан сотрудник Нацполиции и его сообщники
В Нацбанке хотят обновить еще две банкноты

Новые 20 гривен запустят в денежный оборот Украины с 25 сентября
Днепрянин хранил в гараже гранаты и порох: фото, подробности
Выпускники Одесской Юракадемии получают приоритет при трудоустройстве в Нацполицию

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.096288