АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 10°C
Харьков: 12°C
Днепр: 14°C
Одесса: 16°C
Чернигов: 9°C
Сумы: 11°C
Львов: 10°C
Ужгород: 14°C
Луцк: 10°C
Ровно: 10°C

Янукович вывел из Украины $1,5 млрд через компанию Гонтаревой

Янукович вывел из Украины $1,5 млрд через компанию Гонтаревой
Янукович вывел из Украины $1,5 млрд через компанию Гонтаревой

Украинская инвестиционная компания «ICU» (Investment Capital Ukraine), совет директоров которой ранее возглавляла бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, помогала экс-президенту Украины Виктору Януковичу вывести из страны $1,5 млрд в период с 2012 по 2014 год.

Об этом сообщает издание «Al Jazeera».

Издание, ссылаясь на данные судебного решения Краматорского районного суда, пишет, что в документе подробно описывается сложная сеть компаний, которые  использовались для вывода денег, а «ICU» выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний на сумму $1,5 млрд, отмечает издание.

Позже удалось установить связь компаний с бывшим президент Украины Виктором Януковичем.

Краматорский суд передал секретное постановление в марте 2017 года. В нем перечислены сотни компаний, некоторые из которых кипрские, которые фактически были «трубопроводом для выкачки денег из страны», отмечает «Al Jazeera».

Вся финансовая сеть была описана как «преступное предприятие», возглавляемое Януковичем. Также в документе фигурирует организация «Секретариат Сергея Витальевича Курченко».

В ответ на это в «ICU» сообщили, что соблюдают все законодательные и нормативные требования до заключения брокерских соглашений с любым клиентом.

Также эту информацию прокомментировала и сама Гонтарева, которая возглавляла совет директоров компании до того, как была назначена на должность главы НБУ в 2014 году. Она сообщила, что когда делались транзакции, она и ICU «не видели ничего подозрительного».

Национальный банк, по ее словам, «подтвердил получение средств и финансовый мониторинг компаний-нерезидентов, поэтому у ICU не было никаких подозрений в отношении этих компаний, поскольку все документы и выписки со счетов в Национальном банке полностью соответствовали требованиям действующего законодательства».


Теги статьи: ГонтареваКипрДеньги ЯнуковичаОффшорыAl JazeeraФинансовые аферыКриминалНБУЯнуковичIcuВалерия Гонтарева

Дата и время 10 января 2018 г., 15:53     Просмотры Просмотров: 2222
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Украине резко подорожали доллар и евро
На кладбище под Одессой обнаружили тело убитого математика
Новым адвокатом Януковича стал американец Шнейбаум

Большой передел: почему Masterсard оставила Visa в Украине далеко позади
Заступился за соседку и потерял глаз: история о храбром поступке жителя Запорожья всколыхнула сеть
Стрельба в Керчи: за медпомощью обратились еще три человека

Убийство, которое потрясло мир: стали известны все подробности расправы над саудовским журналистом
Затолкали в авто и увезли: В центре Львова похитили турка и требуют выкуп 100 тысяч долларов
В Киеве роженица разбилась насмерть, выбросившись из окна роддома

В Запорожской области нашли плантацию конопли с растяжками и охранниками
В Одессе вновь открыли стрельбу: ранена иностранка
Невиданное воровство: как из России под прикрытием ФСБ вывели 700 миллиардов

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто виноват во взрывах на оружейных складах?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.141726