АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -4°C
Харьков: -4°C
Днепр: -1°C
Одесса: 2°C
Чернигов: -2°C
Сумы: -4°C
Львов: -1°C
Ужгород: 1°C
Луцк: -2°C
Ровно: -2°C

Мільярди Януковича: в ГПУ пояснили, чому засекретили рішення суду про конфіскацію

Мільярди Януковича: в ГПУ пояснили, чому засекретили рішення суду про конфіскацію
Мільярди Януковича: в ГПУ пояснили, чому засекретили рішення суду про конфіскацію

Текст вироку Краматорського міського суду, яким ухвалена спецконфіскація 1,5 мільярда доларів США оточення колишнього президента України Віктора Януковича, засекречений через слідчі дії і захист учасників процесу.

Про це заявив у четвер, 11 січня, заступник генерального прокурора України Євген Єнін, передає "Німецька хвиля".

Він пояснив, що засекречення судового рішення сталось не для того, "щоб прикрити когось із посадових осіб або якихось окремих комерційних структур".

"Ми мотивували своє рішення тим, що за абсолютною більшість зазначених компаній на сьогоднішній день тривають активні слідчі дії, зокрема, в міжнародній юрисдикції за допомогою каналів міжнародної правової допомоги", - зазначив Єнін.

Про що йдеться

Видання "Українська правда" опублікувала текст вироку Краматорського міського суду Донецької області від 27 березня 2017 року обсягом майже 100 сторінок, за яким відбулась спецконфіскація 1,5 мільярда доларів США з оточення Януковича. Цей вирок за клопотанням ГПУ був засекречений.

Текст документа виданню та Центру протидії корупції надала катарська міжнародна телекомпанія Al Jazeera, яка днями оприлюднила розслідування щодо дій трьох впливових олігархів із інтересами в Україні, які вирішували між собою долю частини активів, відомих як "гроші Януковича". Згідно з даними журналістів Al Jazeera, ці активи були на рахунку компанії Quickpace Limited, що раніше належала українському газовому магнату Сергію Курченку, котрий навесні 2014 року втік до Росії разом з екс-президентом і його оточенням.

У вересні 2015 року, як засвідчує розслідування, компанія, вочевидь, була викуплена українським народним депутатом Олександром Онищенком і Павлом Фуксом, який заробив свій статок у Москві завдяки нерухомості.

У тексті оприлюдненого вироку описується діяльність "злочинної організації Януковича" та її "підрозділу" - так званої "групи компаній СЄПЕК, якою, за версією слідства, керував Сергій Курченко, маскуючи її під фінансову корпорацію. СЄПЕК створював фіктивні підприємства для ухилення від сплати податків та відмивання коштів.

Виведення коштів через офшори

Загалом за допомогою цих схем "злочинне угруповання" заволоділо коштами на суму понад 13 мільярдів гривень. Однак, як саме акумулювалися ці кошти, хто здійснював або стояв за всіма оборудками, яким був ланцюжок фінансових операцій для кожної конкретної схеми - у вироку не йдеться. Натомість документ містить детальний опис лише одного з етапів легалізації здобутих у злочинний спосіб грошей. У кінцевому рахунку гроші "осіли" на рахунках десяти офшорів, вісім з них уклали договори на брокерське обслуговування з компанією ICU. Вона у свою чергу і придбала для компаній з орбіти Курченка облігації за кошти, вкрадені раніше з державних підприємств.

У тексті вироку як очільники та представники ICU фігурують, зокрема, очільниця НБУ Валерія Гонтарева, Макар Пасенюк, голова НКРЕКП Дмитро Вовк, колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.


Теги статьи: Генпрокуратурагрошігроші ЯнуковичаКраматорський судЯнукович Віктор

Дата и время 14 января 2018 г., 11:28     Просмотры Просмотров: 1106
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Экс-главе ГАСИ Кудрявцеву пришла повестка на допрос от Генпрокуратуры Молдовы
ГПУ провалила дело скандального экс-ректора Мельника. Суд его второй раз оправдал
Убийство Гандзюк: у следствия появилась неожиданная версия

Як чиновник часів Януковича Злочевський добився закриття кримінальних справ і перетворився на топ-олігарха
Адвокаты Януковича обратились с заявлением к главам зарубежных государств и международных организаций
Холодницкий тянет с подозрением для Корчак

Рассмотрение дел Майдана в судах может затянуться на десятки лет, - Горбатюк
ГПУ намерена устроить Авакову допрос
Суд над Януковичем закінчився. Головне про процес, який тривав півтора року

Кваліфкомісія покарала прокурора ГПУ, який не хотів проходити тест на алкоголь
Разбой в Мукачево: Представителю "Правого сектора" грозит пожизненное заключение
После того, как журналисты показали в эфире адрес дома отца заместителя Луценка, его ограбили

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы введение военного положения?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.138618