АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 14°C
Харьков: 16°C
Днепр: 17°C
Одесса: 18°C
Чернигов: 12°C
Сумы: 14°C
Львов: 12°C
Ужгород: 14°C
Луцк: 12°C
Ровно: 13°C

Афера с новой мэрией Одессы: продавец здания «переехал» в Литву

Афера с новой мэрией Одессы: продавец здания «переехал» в Литву
Афера с новой мэрией Одессы: продавец здания «переехал» в Литву

Дело о покупке Одесским горсоветом старого админкорпуса завода «Краян» под «Европейскую мэрию» за 185 млн гривен, которое расследуют в НАБУ, обрастает интересные деталями.

Как выяснила редакция 368.media, компания-продавец «Девелопмент Элит» в очередной раз сменила учредителей.

Фирма первоначально была основана 26-летним аспирантом кафедры криминологии и криминально-исполнительного права НУ «ОЮА» Петром Загодиренко. Но наиболее пикантным в сделке было то, что компания незадолго до продажи перекупила здание у литовской UAB Naster  всего лишь за 11,5 млн гривен.

Весной прошлого года мы писали, что после начала расследования НАБУ состав фирмы расширился: появились три офшорные компании Valton Group LP (Глазго), Monter Impex LTD и Solter Managament LTD (оба Будапешт). Первая компания внесла в уставной фонд почти 375 млн гривен, размыв долю Загодиренко в одну тысячу гривен и получив контроль над 99,97% капитала. Эти компании были связаны с финансовыми пирамидами.

Детективы выяснили, что фирма Naster передала новой британской фирме Valton Group LP часть помещений на 14,5 тыс. кв. метров, а группировка создала украинскую фирму «Девелопмент Элит» и продала ей оставшуюся часть бывшего завода. При сделке с мэрией цена возросла до 185 млн гривен. Само здание даже не ремонтировали.

По версии следствия, с целью искусственного завышения стоимости, злоумышленники провели ряд действий по включению Valton Group LP в состав учредителей «Девелопмент Элит» путем внесения в капитал обществе нежилых помещений админкорпуса стоимостью в 374,9 млн гривен, о чем был составлен протокол общих сборов учредителей и акт приема-передачи имущества. Это стало основанием для проведения госрегистрации корпуса «Краяна» за «Девелопмент Элит».

В ходе расследования счета компании со  185 млн гривен арестовали по определению Соломенского райсуда столицы. Юристы «Девелопмент Элит» неоднократно пытались оспорить это, но безуспешно.

После этого в октябре 2017 года у предприятия сменился директор – им стала некая Людмила Сороко, прописанная в пятиэтажке литовского Вильнюса. Более того, она осталась единственным учредителем. Ее взнос в капитал общества был такой же, как и у номинального руководителя предприятия Загодиренко. Кроме того, из состава учредителей вышли все иностранные компании.

Вполне вероятно, что таким образом злоумышленники пытаются запутать следствие. Кроме того, не случайно уже в ноябре представители лиц, связанных с аферов предлагали взятку сотрудникам НАБУ.

Уже в январе в бюро и ГПУ одновременно подтвердили факт, что депутат Одесского облсовета от «БПП» предлагал 500 тыс. долларов, чтобы снять арест со счетов фирмы. Позже появилась информация, что речь идет о бывшем руководителе «Краяна» Олеге Бабенко, который связан с экс-нардепом Александром Дубовым. Сам депутат облсовета эту информацию отрицает. При этом в ГПУ уже прямо говорят о вынесенном подозрении в подкупе.  Местонахождение Бабенко пока достоверно неизвестно, хотя сам он говорил, что был в столице.


Теги статьи: АфераБабенко ОлегValton Group LPОффшорыДевелопмент элитНАБУрасследованиеЗавод КраянОдесский горсовет

Дата и время 15 января 2018 г., 12:16     Просмотры Просмотров: 1018
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Ситник заявив, що не збирається позиватися до суду відносно провокативної реклами у метро
В погоне за Павелко, Суркис слил «в унитаз» сотни тысяч долларов
Как Порошенко «борется» с офшорами — Лещенко

Саботаж? Судовий розгляд кожного третього провадження НАБУ і САП не розпочато
Начальница Миграционной службы Киева утаила ₴8,6 млн в декларации
У матери экс-главы «Спецтехноэкспорта» нашли особняк в Конча-Заспе

Афера продолжительностью 13 лет. Как директор режимного объекта устроил из Чернобыльской АЭС семейный бизнес
Год страшной аварии в Харькове: почему правосудие жалеет Зайцеву и Дронова
Зверское избиение подростка-инвалида в Киеве: стали известны подробности

«Тотально врать и воровать — вот мировоззрение Порошенко и Ко», - Гнап
Порошенко рассказал, когда завершится формирование Антикоррупционного суда
НАБУ пыталось получить от Скаленко недостоверные показания против Мартыненко, - адвокат

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто виноват во взрывах на оружейных складах?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.079191