АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -14°C
Харьков: -16°C
Днепр: -9°C
Одесса: -7°C
Чернигов: -14°C
Сумы: -16°C
Львов: -12°C
Ужгород: -6°C
Луцк: -13°C
Ровно: -14°C

Коломойский и Боголюбов украли из Приватбанка $5,5 миллиарда

Коломойский и Боголюбов украли из Приватбанка $5,5 миллиарда
Коломойский и Боголюбов украли из Приватбанка $5,5 миллиарда

Независимое исследование американского детективного агентства «Kroll» подтвердило, что до национализации в «ПриватБанке» проводились масштабные мошеннические действия.

 Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

«ПриватБанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере $5,5 млрд», – говорится в сообщении.

Так, расследование компании «Kroll» показало, вывод средств с банка осуществлялся через приобретения активов и финансирование бизнеса в Украине и за рубежом за кредитные средства «ПриватБанка» в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

«Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств. Объем операций и скорость их проведения (в течение нескольких минут между операциями), отсутствие обоснованного экономического связи между лицом, погашает кредит, и начальным заемщиком, а также широкое использование оффшорных компаний специального назначения (SPV), свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров», — сказано в выводах расследования.

Также НБУ сообщает, что центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выводом средств была теневая банковская структура внутри «ПриватБанка». Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов США в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. К этой теневой банковской структуре были привлечены сотни работников «ПриватБанка».

«Теневая банковская структура управляла корпоративным кредитным портфелем связанных между собою лиц. Под ее контролем предоставлялись новые кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредитам связанных лиц (циклическое перекредитование). Она обеспечивала осуществление транзакций с целью скрыть источник и истинное предназначение кредитных средств, создавая видимость обычного клиентоориентированного банка», — сказано в сообщении.

Таким образом банк привлекал средства украинских и иностранных вкладчиков для поддержки схемы циклического перекредитования. Для сокрытия этой информации, сказано в результатах расследования, банк неоднократно предоставлял ложную информацию относительно своего финансового состояния.

«До национализации в декабре 2016 года более 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. В конце 2016 75% кредитного портфеля было консолидировано в кредиты 36 заемщикам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. Большинство из них не погашаются и являются просроченными, что привело к убыткам банка минимум в 5.5 млрд. долларов», — констатируют в НБУ.

Таким образом, сообщают в НБУ, независимое исследование детективного агентства «Kroll» подтвердило предыдущие выводы экспертов Нацбанка.


Теги статьи: БанкиНБУФинансовые аферыБоголюбов ГеннадийКоломойскийкражаПриватбанкНационализацияKroll

Дата и время 16 января 2018 г., 14:52     Просмотры Просмотров: 1923
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Валютные качели. Какие риски угрожают гривне в ближайшее время?
Аудиторская компания PwC которая считала голоса на Евровидении пытается отбелить честь
Голову Нацбанку Валерію Гонтареву хочуть притягнути до кримінальної відповідальності

Позичальники Приватбанку отримали 7-9 років відстрочки на виплату 23 млрд грн боргів
Коломойский принюхался к пороховым газам
«Народный фронт» проголосует за Смолия: взамен Бурбак отжимает «Украэрорух»

Банкиры объяснили, почему курс доллара зафиксировался и чего они ждут дальше
Полиция начала расследование после видео, на котором работники "Борисполя" роются в чемоданах пассажиров
В Киеве полицейский за 2 тысячи долларов обещал «отмазать» подозреваемого

По делу «Приватбанка» допросили Авакова, Гройсмана, Ложкина и Яценюка
Перехід найбільших банків у Viber — Нововведення? Дурість? Злочин?
У метро “Лесная” обокрали депутата Киевсовета

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Имеют ли право Порошенко и Луценко тратить миллионы на отдых?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.079089