АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 30°C
Харьков: 30°C
Днепр: 31°C
Одесса: 33°C
Чернигов: 30°C
Сумы: 30°C
Львов: 22°C
Ужгород: 25°C
Луцк: 25°C
Ровно: 25°C

Статья для НАБУ

Статья для НАБУ
Статья для НАБУ

Как компания Гонтаревой помогала «семье Януковича» деньги отмывать - подробные доказательства (часть 1).

Об участии компании Гонтаревой, личного банкира президента Макара Пасенюка и их партнеров в сделках для Януковича, - писалось много. Однако я впервые опубликую настоящие доказательства этих операций – банковские выписки, договора и проводки, которые детально подтверждают: «лучший банкир» постреволюционного государства – была лучший банкиром «семьи».

Личный банкирапрезидента Макар Пасенюк

Источник фото: http://detector.media

Публикуемые документы представляют интерес еще и потому, что иллюстрируют не только участие Гонтаревой и ко в отмывании украденных из бюджета, но и вторую часть этой операции – продажу ОВГЗ «семьи» от людей Януковича к людям новой власти – Александру Онищенко и Павлу Фуксу (которые были только частично конфискованы).

Александр Онищенко и Павел Фукс

Впрочем, приступим.

Упрощенно одна из схем по легализации (отмыванию) выглядела следующим образом. Незаконно полученные средства выводились за границу, в том числе в офшоры. Затем деньги инвестировались в валютные ОВГЗ и размещались на счетах в украинских банках, включая государственные.

Компания Валерии Гонтаревой ICU была одним из ключевых участников этой схемы. «Лучшая банкирша» явно к тому моменту понимала с кем имеет дело – в момент ведения операций с «семьей» уже вовсю полыхал Майдан.

6 ноября 2013 года компания «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) и кипрская компания «Quickpace Limited» заключили договор на брокерское обслуживание №3359/2013-БО

6 ноября 2013 года компания «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) и кипрская компания «Quickpace Limited» заключили договор на брокерское обслуживание №3359/2013-БО

6 ноября 2013 года компания «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) и кипрская компания «Quickpace Limited» заключили договор на брокерское обслуживание №3359/2013-БО

По этому договору ICU 8 ноября 2013 г приобрела у государственного «Ощадбанка» в интересах фирмы Quickpace валютные ОВГЗ на сумму 24,3 млн долл, 21 ноября на сумму 74,6 млн долл, а 22 ноября еще на 9,7 млн долл… что подтверждается выписками из реестра договоров биржи «Перспектива».

выписка из реестра договоров биржи «Перспектива»

выписка из реестра договоров биржи «Перспектива»  

Аналогичный договор на брокерское обслуживание компания ICU заключила и с кипрской компанией  Sabulong Trading, для которой также приобретались валютные ОВГЗАналогичный договор на брокерское обслуживание компания ICU заключила и с кипрской компанией  Sabulong Trading, для которой также приобретались валютные ОВГЗ

Аналогичный договор на брокерское обслуживание компания ICU заключила и с кипрской компанией  Sabulong Trading, для которой также приобретались валютные ОВГЗ

Аналогичный договор на брокерское обслуживание компания ICU заключила и с кипрской компанией  Sabulong Trading, для которой также приобретались валютные ОВГЗ

И это всего лишь небольшая часть денег «семьи Януковича», которые были легализованы в виде инвестиций в госбумаги. 12 июня 2014 года Генпрокуратура обратилась в Печерский районный суд Киева с просьбой наложить арест на имущество кипрских компаний, подконтрольных семье.

Суд удовлетворил ходатайство ГПУ и наложил арест на расходную часть счетов этих фирм, которые были открыты в «Ощадбанке», «Укрэксимбанке», «Укргазбанке», «Экспобанке» и «Фидобанке». И что интересно, что при аресте счетов суд принял во внимание информацию Государственной службы финансового мониторинга Украины (сопроводительное письмо ГСФМУ от 10.06.2014 г №2783/0440-04-1/ДСК и извлечение из Обобщенного материала №0375/2014/ДСК) – а это означает, что речь шла не только о «хищениях», но и отмывании (легализации) грязных денег.

Это подтверждает и глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский:

«… в 2010-2013 гг через счета, открытые в банках Латвии, были проведены «псевдо инвестиции» в Украину на общую сумму более 1,3 млрд. долл. В дальнейшем, с целью легализации, часть этих средств в сумме 1,15 млрд. долл. использована для приобретения в Украине высоколиквидных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), эмитированных в долларах США, остальные средства — более 200 млн. долл. размещены на депозитных счетах в отечественных банках»…

Недавно эти деньги были конфискованы в пользу государства по решению суда.

Открытым остается вопрос, расследует ли Генпрокуратура факты, связанные именно с отмыванием «грязных» денег или участники «схем», включая ICU, смогли «договориться» со следствием?

Даже если смогла – мы добавим к ее уголовному делу очень много новых доказательств. Впрочем, к делам других товарищей – тоже :-)

Продолжение следует…

dubinsky.pro


Теги статьи: отмывание денегФукс ПавелОнищенко АлександрЯнукович ВикторПасенюк МакарНАБУВалерия Гонтарева

Дата и время 19 января 2018 г., 20:27     Просмотры Просмотров: 1130
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Глава Днепропетровской ГФС, с которой Насиров пил вино, имеет статус свидетеля по его делу, - прокурор
Нацкомиссия не хочет предоставлять НАБУ информацию о схеме формирования цены на уголь "Роттердам+"
Закошмарить бизнес, прикрыть ФОПы. Чем опасен слив банками информации о личных счетах налоговикам

Артем Сытник заработал в июле 151 тысячу гривен
НАБУ аналізує інформацію про нібито участь Манафорта у виборчій кампанії Порошенка
Судья Соломенского райсуда отказался арестовать коллегу из Ивано-Франковска, пойманного на взятке

Ситник: кожен дев’ятий у справах НАБУ – суддя
Всі корупційні схеми в Україні тягнуться за кордон, ГПУ чинить спротив розслідуванням - НАБУ
Сергей Лямец: “Ни Портрет, ни Фирташ больше не произнесли ни слова”

Сытник объяснил ночной визит к Порошенко и раскрыл детали
Дело "черной бухгалтерии" Партии регионов. Производство против председателя ЦИК Охендовского приостановили
Сытник заявил, что в НАБУ уволили уже двух детективов

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.088323