АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 9°C
Харьков: 18°C
Днепр: 18°C
Одесса: 17°C
Чернигов: 9°C
Сумы: 15°C
Львов: 7°C
Ужгород: 9°C
Луцк: 7°C
Ровно: 7°C

Дельта банк украл 4,5 млрд гривен с карточек своих клиентов, – Фонд гарантирования вкладов

Дельта банк украл 4,5 млрд гривен с карточек своих клиентов, – Фонд гарантирования вкладов
Дельта банк украл 4,5 млрд гривен с карточек своих клиентов, – Фонд гарантирования вкладов

Сотрудники Дельта банка самостоятельно увеличивали лимиты по кредитным картам клиентов, а затем снимали их без ведома владельцев карт. Таким образом вывели средств на примерно 4,5 млрд грн.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

К таким выводам пришли специалисты Фонда гарантирования вкладов, проанализировав залоги, который финучреждение передавало Нацбанку в обеспечение по кредитам рефинансирования, сообщает сайт организации.

“Общая сумма мошеннических операций, проводимых с использованием сфальсифицированных документов, составляет $2,6 млрд, или 74,5 млрд грн по состоянию на 18 января 2018 года”, – сообщили в Фонде.

Убытки государства и НБУ от мошеннических действий руководства Дельта банка превышают 900 млн грн.

При этом в ФГВФЛ оценили реальную стоимость активов Дельта банка 29,2 млрд грн – всего около трети от их балансовой стоимости. Учитывая, что реестр кредиторов содержит требования на сумму 53,77 млрд грн, 24,5 млрд грн из них выплатить будет нечем.

В Фонде пришли к выводу, что такая ситуация сложилась в результате многочисленных злоупотреблений акционеров и руководства банка. Тут систематически фальсифицировали отчетность и документы, а часть внесенных в капитал средств и вовсе оказались фейковыми.

“Уставный капитал увеличивался за счет циклических операций, в том числе, с временно привлеченными ресурсами, что привело к несоответствию зарегистрированного капитала реально внесенным средствам”, – сообщает Фонд гарантирования.

Нашли в Фонде и неоднократные случаи обналичивания фиктивных средств на реальные деньги при помощи фальсификации SWIFT-сообщений. В банке проводили кредитные операции с нарушением валютного законодательства, в отдельных случаях не брали плату за пользование деньгами или вовсе выдавали займы без намерения требовать возвращения средств.

Обратили внимание в Фонде и на махинации с подсчетом нормативов. Оказалось, что те рассчитывались на основании ложных данных, учитывающих несуществующие средства. Хуже того: таким образом руководство скрывало от Нацбанка реальное положение дел в финучреждении и даже умудрялось получать рефинансирование от центробанка.


Теги статьи: ВоровствоБанкиМахинацииSWIFTФальсификацииФонд гарантирования вкладовМошенничествокредитыДельтаБанк

Дата и время 23 января 2018 г., 13:39     Просмотры Просмотров: 1682
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Криминальная империя «БРСМ-Нафта»: мошенник Андрей Биба продолжает наживаться на украинцах
При Полищуке Департамент земресурсов КГГА лишил городскую казну минимум 147 млн гривен
Счастливчик по жизни Михаил Охендовский: ответит ли коррупционер и фальсификатор перед законом?

В Житомирской области из воинской части украли оружие
В Тернополе разыскивают мошенницу, которая, представляясь ясновидящей, завладела миллионом гривен
Банки могут получать информацию из кредитного реестра

На Николаевском бронетанковом заводе выявлены подлог и растрата
Борис Ложкин: история большого мошенничества и бегства с тонущего корабля
Из-за мошеннических схем в Украине ограничили регистрацию имущества

Илону Маску грозит уголовная ответственность: против главы Tesla завели новое дело
Мошенники пытались завладеть средствами вкладчиков банка “Даниэль”
В Киеве при строительстве очистных сооружений украли 2,3 млн гривен

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.108103