АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -6°C
Харьков: -5°C
Днепр: -3°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -3°C
Сумы: -5°C
Львов: -2°C
Ужгород: 1°C
Луцк: -2°C
Ровно: -2°C

Дельта банк украл 4,5 млрд гривен с карточек своих клиентов, – Фонд гарантирования вкладов

Дельта банк украл 4,5 млрд гривен с карточек своих клиентов, – Фонд гарантирования вкладов
Дельта банк украл 4,5 млрд гривен с карточек своих клиентов, – Фонд гарантирования вкладов

Сотрудники Дельта банка самостоятельно увеличивали лимиты по кредитным картам клиентов, а затем снимали их без ведома владельцев карт. Таким образом вывели средств на примерно 4,5 млрд грн.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

К таким выводам пришли специалисты Фонда гарантирования вкладов, проанализировав залоги, который финучреждение передавало Нацбанку в обеспечение по кредитам рефинансирования, сообщает сайт организации.

“Общая сумма мошеннических операций, проводимых с использованием сфальсифицированных документов, составляет $2,6 млрд, или 74,5 млрд грн по состоянию на 18 января 2018 года”, – сообщили в Фонде.

Убытки государства и НБУ от мошеннических действий руководства Дельта банка превышают 900 млн грн.

При этом в ФГВФЛ оценили реальную стоимость активов Дельта банка 29,2 млрд грн – всего около трети от их балансовой стоимости. Учитывая, что реестр кредиторов содержит требования на сумму 53,77 млрд грн, 24,5 млрд грн из них выплатить будет нечем.

В Фонде пришли к выводу, что такая ситуация сложилась в результате многочисленных злоупотреблений акционеров и руководства банка. Тут систематически фальсифицировали отчетность и документы, а часть внесенных в капитал средств и вовсе оказались фейковыми.

“Уставный капитал увеличивался за счет циклических операций, в том числе, с временно привлеченными ресурсами, что привело к несоответствию зарегистрированного капитала реально внесенным средствам”, – сообщает Фонд гарантирования.

Нашли в Фонде и неоднократные случаи обналичивания фиктивных средств на реальные деньги при помощи фальсификации SWIFT-сообщений. В банке проводили кредитные операции с нарушением валютного законодательства, в отдельных случаях не брали плату за пользование деньгами или вовсе выдавали займы без намерения требовать возвращения средств.

Обратили внимание в Фонде и на махинации с подсчетом нормативов. Оказалось, что те рассчитывались на основании ложных данных, учитывающих несуществующие средства. Хуже того: таким образом руководство скрывало от Нацбанка реальное положение дел в финучреждении и даже умудрялось получать рефинансирование от центробанка.


Теги статьи: ВоровствоБанкиМахинацииSWIFTФальсификацииФонд гарантирования вкладовМошенничествокредитыДельтаБанк

Дата и время 23 января 2018 г., 13:39     Просмотры Просмотров: 1762
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

На нардепа Климова подали иск на 18 млрд грн: подробности
В Харьковской области задержали мужчину. Он выбил окна в храме и украл иконы
На Николаевщине десятки фермеров несколько часов ловили пятерых домушников-одесситов

“Черная бухгалтерия” и левые пациенты. В СБУ сами себя разоблачили на махинациях
Владимир Клименко: Оболонь договорилась с Фондом гарантирования за 30% погасить кредит
Раненный в голову и колено выстрелами меткого дворника. Бездомный вор отказался от госпитализации в Киеве. Видео

Фонд раскрыл схему вывода средств из банка «Финансы и Кредит»
Экс-акционеры СК «ПРОСТО-Страхование» объявлены в розыск
Мошенники активно наживаются на “евробляхерах”

Банк Тигипко претендует на покупку “ВТБ банка”
Владимир Клименко рассказал, как Фонд гарантирования убивал его банк
ФГВФЛ пытается через суд выбить у экс-владельцев банка «Таврика» три миллиарда

Комментарии:

comments powered by Disqus
15 декабря 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы введение военного положения?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.091542