АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 29°C
Харьков: 29°C
Днепр: 31°C
Одесса: 32°C
Чернигов: 29°C
Сумы: 29°C
Львов: 22°C
Ужгород: 25°C
Луцк: 25°C
Ровно: 25°C

Порошенко попался на серьезном нарушении закона в Германии

Порошенко попался на серьезном нарушении закона в Германии
Порошенко попался на серьезном нарушении закона в Германии

Президент Украины Петр Порошенко и его бизнес-партнеры не внесли свои данные в немецкий реестр прозрачности компаний как конечные бенефициары завода в Германии.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

В прошлом году в Германии появился реестр, в который немецкие компании должны были внести фамилии своих конечных бенефициаров.

Как отмечается, речь идет прежде всего о компаниях, владельцы которых находятся за рубежом и иногда сознательно скрывают свою собственность за оффшорными фирмами.

Как известно, в составе агрохолдинга Петра Порошенко «Укрпроминвест-Агро» с 2011 года в городе Ельстерауе на востоке Германии работает завод по производству крахмала.

Конечными владельцами завода являются компании с Кипра и Британских Виргинских Островов, оформленные через Interstarch GmbH. Владельцем миноритарной доли Interstarch GmbH является «Интерстарч-Украина», входящая в холдинг Петра Порошенко «Укрпроминвест-Агро». В соответствии с законом об отмывании денег компания должна была до первого октября прошлого года внести фамилии своих бенефициаров в реестр прозрачности.

По данным реестра, украинские инвесторы не внесли в него никакой информации, нарушив немецкий закон о борьбе с отмыванием денег.

Согласно немецкому закону, бенефициаром может считаться не только владелец существенной доли (более 25 процентов), но и лицо, которое «осуществляет контроль над предприятием способом, который можно приравнять к этому».

Ключевым критерием определения конечного бенефициара в таких случаях, как объясняют юристы, является влияние человека на назначение руководящих органов предприятия.

Учитывая, что контроль над предприятием имеют менеджеры холдинга Порошенко (так, например, владельцем кипрской компании, на которую зарегистрирован завод называет себя Сергей Зайцев, многолетний топ-менеджер концерна «Рошен»), президент, очевидно, является бенефициаром в соответствии с законодательством.

Подобное определение бенефициарных владельцев содержится и в украинском законодательстве.

Тем не менее, в украинской электронной декларации Петра Порошенко данных о том, что он является бенефициаром немецкой компании также нет.

За нарушение требований по уведомлению бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до ста тысяч евро. А в случае повторного нарушения — до миллиона евро.


Теги статьи: Интерстарч-УкраинаInterstarch GmbHУкрпроминвест-Агробенефициарные владельцыРеестрБизнесГерманияПорошенко

Дата и время 24 января 2018 г., 13:34     Просмотры Просмотров: 6619
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Как нардепы Третьяков, Загорий и примкнувший к ним Ложкин пытаются спрятать следы в лотерее УНЛ
Порошенко вдається до підкилимних ігор та маніпуляцій – політолог
Блогер показал фото, олицетворяющее «жизнь по-новому» от Порошенко

Російський шпигун в Службі зовнішньої розвідки України
Для Порошенко перед выборами захватили рынок рекламы – Лещенко
Закошмарить бизнес, прикрыть ФОПы. Чем опасен слив банками информации о личных счетах налоговикам

Саакашвили утверждает, что в ФБР завели на Порошенко “папку дел”
На полигоне испытывают новый украинский танк
«Все равно гадко!»: Ющенко выстрелил себе в висок

Саакашвили заговорил: экс-президент Грузии рассказал, как ходил на эротику к Порошенко
Альфа Банку запретят работать в Украине, а со Святаша снимут депутатскую неприкосновенность
Саакашвили заявил, что сам предложил Порошенко стать губернатором Одесской области

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.120678