АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 24°C
Харьков: 24°C
Днепр: 26°C
Одесса: 26°C
Чернигов: 24°C
Сумы: 24°C
Львов: 17°C
Ужгород: 23°C
Луцк: 21°C
Ровно: 22°C

Афера Курченко: как Одесский НПЗ заложили российскому банку

Афера Курченко: как Одесский НПЗ заложили российскому банку
Афера Курченко: как Одесский НПЗ заложили российскому банку

В январе 2014 года в Одессе состоялось срочное собрание акционеров ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод» (99,56% принадлежало кипрской Empson Ltd, входящей в группу ВЕТЭК). Тогда они возможность передачи движимого и недвижимого имущества завода в залог и в ипотеку российскому «ВТБ» качестве обеспечения по кредитам, выданным ряду компаний, аффилированных с бизнес-группой олигарха Сергея Курченко.

Среди них была и скандальная Soprema Trading Ltd. В протоколе собрания указывалось, что речь шла о долге в 370 млн долларов, а недвижимое имущество завода должно было уйти в ипотеку банка. Кроме того, акционеры одобрили предоставление «ВТБ» поручительств на сумму до 470 млн долларов за выполнение обязательств Swisspro Capatal, а также Prosperity Developments S.A., Soprema Trading Ltd, Empson Limited перед российским банком.

Как оказалось, все это было частью аферы олигарха по спасению имущества. Редакция 368.media выяснила, что одесская полиция расследует дело по признакам присвоения и растраты имущества.

Следователи считают, что менеджмент Одесского НПЗ в сговоре с представителями российского «ВТБ», оценщиками и нотариусом пытались помешать возвращению предприятия в государственную собственность, составив вряд поддельных документов, в том числе и фиктивный договор банковской ипотеки, по которому строениями и земля завода передали финансовому учреждению в качестве обеспечения кредита.

Документы были оформлены в конце февраля 2014 года. Сделку провели за два дня! Для видимой законности сделки, ПАО «Одесский НПЗ» заключает договор с ЧП «Брокбизнесконсалт» об оценке имущества. Заключение на сумму в 33,68 млн гривен дают в тот же день. По такой же схеме товарная биржа «Профи-Т» оценивает и земельные участки завода.

На следующий день ООО «ОФ «Абакус» выдает положительную рецензию на отчеты об оценке, а частный нотариус вносит в реестре информацию о передаче всего завода в ипотеку.

Следователи установили, что почти все документы составили и утвердили лишь 28 февраля, т.е. через сутки после сделки. Таким образом, они никак не могли поступить к нотариусу 27 февраля. Кроме того, во время подписания документов у представителя банка отсутствовала доверенность, которую доставили из Москвы только 28 февраля! При этом во всех документах фигурировала другая дата.

В данный момент следствие запросили списки пассажиров, которые прибывали в конце февраля 2014 года в Одессу, чтобы подтвердить свои догадки.

Интересно, что директора ЧП «Брокбизнесконсалт» Приморский райсуд в сентябре прошлого года освободил от уголовной ответственности по ч.2 ст.358 и ч.1 ст.366 УК в связи с окончанием сроков давности. Кроме того, такое же решение приняли и в отношении оценщика


Теги статьи: Одесский НПЗБанк ВТББанкВетэкКурченко Сергей

Дата и время 30 января 2018 г., 11:41     Просмотры Просмотров: 619
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Рабинович: Надо вернуть доверие людей к важнейшим финансовым и правовым институтам страны
Европейский банк временно отказался сотрудничать с «Ощадбанком»
Украинским банкам запретили начислять проценты во время кредитных споров

Moody’s улучшило прогноз развития банковской системы Украины
Кредитное рабство: что вписали в новый закон о кредитах
Как Саакашвили с Курченко власть захватывали: позорный финал громкого дела от подлого режима

Через эстонский филиал Danske Bank отмыли миллиарды из российского бюджета: среди «мойщиков» родственник Путина
Санкции по боку – Нацбанк разрешил врагам народа свободно гонять деньги по Украине
Схема или тренд: украинские банки развернули кредитование арабских и азиатских заемщиков

Схемы Курченко в Украине начали работать на избирательную кампанию Порошенко, - расследование
СБУ сняла арест со счетов фирмы Курченко, подарившей сотрудникам спецслужбы квартиры
Технология обнала: как работают в схемах конвертаторы, банки и страховщики

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.060138