АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 6°C
Харьков: 6°C
Днепр: 7°C
Одесса: 10°C
Чернигов: 4°C
Сумы: 5°C
Львов: 5°C
Ужгород: 9°C
Луцк: 4°C
Ровно: 5°C

Афера Курченко: как Одесский НПЗ заложили российскому банку

Афера Курченко: как Одесский НПЗ заложили российскому банку
Афера Курченко: как Одесский НПЗ заложили российскому банку

В январе 2014 года в Одессе состоялось срочное собрание акционеров ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод» (99,56% принадлежало кипрской Empson Ltd, входящей в группу ВЕТЭК). Тогда они возможность передачи движимого и недвижимого имущества завода в залог и в ипотеку российскому «ВТБ» качестве обеспечения по кредитам, выданным ряду компаний, аффилированных с бизнес-группой олигарха Сергея Курченко.

Среди них была и скандальная Soprema Trading Ltd. В протоколе собрания указывалось, что речь шла о долге в 370 млн долларов, а недвижимое имущество завода должно было уйти в ипотеку банка. Кроме того, акционеры одобрили предоставление «ВТБ» поручительств на сумму до 470 млн долларов за выполнение обязательств Swisspro Capatal, а также Prosperity Developments S.A., Soprema Trading Ltd, Empson Limited перед российским банком.

Как оказалось, все это было частью аферы олигарха по спасению имущества. Редакция 368.media выяснила, что одесская полиция расследует дело по признакам присвоения и растраты имущества.

Следователи считают, что менеджмент Одесского НПЗ в сговоре с представителями российского «ВТБ», оценщиками и нотариусом пытались помешать возвращению предприятия в государственную собственность, составив вряд поддельных документов, в том числе и фиктивный договор банковской ипотеки, по которому строениями и земля завода передали финансовому учреждению в качестве обеспечения кредита.

Документы были оформлены в конце февраля 2014 года. Сделку провели за два дня! Для видимой законности сделки, ПАО «Одесский НПЗ» заключает договор с ЧП «Брокбизнесконсалт» об оценке имущества. Заключение на сумму в 33,68 млн гривен дают в тот же день. По такой же схеме товарная биржа «Профи-Т» оценивает и земельные участки завода.

На следующий день ООО «ОФ «Абакус» выдает положительную рецензию на отчеты об оценке, а частный нотариус вносит в реестре информацию о передаче всего завода в ипотеку.

Следователи установили, что почти все документы составили и утвердили лишь 28 февраля, т.е. через сутки после сделки. Таким образом, они никак не могли поступить к нотариусу 27 февраля. Кроме того, во время подписания документов у представителя банка отсутствовала доверенность, которую доставили из Москвы только 28 февраля! При этом во всех документах фигурировала другая дата.

В данный момент следствие запросили списки пассажиров, которые прибывали в конце февраля 2014 года в Одессу, чтобы подтвердить свои догадки.

Интересно, что директора ЧП «Брокбизнесконсалт» Приморский райсуд в сентябре прошлого года освободил от уголовной ответственности по ч.2 ст.358 и ч.1 ст.366 УК в связи с окончанием сроков давности. Кроме того, такое же решение приняли и в отношении оценщика


Теги статьи: Одесский НПЗБанк ВТББанкВетэкКурченко Сергей

Дата и время 30 января 2018 г., 11:41     Просмотры Просмотров: 481
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Глина Cім`ї Януковича
Александр Ярославский мечтает отобрать футбольный клуб, проданный Сергею Курченко, обратно
Верховный суд запретил банкам завышать пеню за просроченный кредит

Ощадбанк видаватиме кредити на встановлення сонячних електростанцій
Банк Жеваго помогал "Росаве" скрывать выведение капитала из Украины
Поменялись местами: проблемный заемщик выбивает деньги с банка

Курченко пытается возобновить выплавку стали на отобранном у “ИСД” Алчевском меткомбинате
Как международный аферист Рул Пипер помогает Эдуарду Ставицкому отмывать десятки миллионов долларов в Украине и оставаться безнаказанным
Менеджмент банка Новинского уличили в краже крупной суммы средств

Обнародованы версии пожара на Енакиевском метзаводе, отжатом Курченко у Ахметова
Пьяный топ-менеджер Приватбанка Максим Шевченко с собутыльником зверски избили молодую пару за замечание не ездить по детской площадке
Из 11 банков, работающих в оккупированном Крыму, осталось 10

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что нужно сделать с Савченко?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.071736