АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 20°C
Харьков: 18°C
Днепр: 20°C
Одесса: 23°C
Чернигов: 20°C
Сумы: 19°C
Львов: 18°C
Ужгород: 19°C
Луцк: 21°C
Ровно: 20°C

В НБУ назвали причину перевірки рахунків 6 тисяч клієнтів ПриватБанку

В НБУ назвали причину перевірки рахунків 6 тисяч клієнтів ПриватБанку
В НБУ назвали причину перевірки рахунків 6 тисяч клієнтів ПриватБанку

Національний банк проводить перевірку рахунків 6 тисяч фізичних осіб-клієнтів ПриватБанку на предмет шахрайських операцій.

Про це на брифінгу в п’ятницю, 9 лютого, повідомила заступник глави НБУ Катерина Рожкова.

"В рамках цього розслідування, яке було дуже масштабним, був виявлений величезний ряд більш дрібних операцій, які можуть мати ознаки незаконних. Зокрема, ці операції можуть бути пов’язані з відмиванням коштів, вони можуть бути пов’язані з ухиленням від сплати податків", - заявила Рожкова.

Вона заявила, що НБУ зобов’язаний підтвердити або спростувати ці факти після проведення відповідної перевірки.

Рожкова пояснила, що у разі підтвердження шахрайства, матеріали повинні бути передані у правоохоронні органи.

Заступник голови Нацбанку також зазначила, що в рамках перевірки "ПриватБанку", працівниками НБУ була запитана інформація про фінансові операції понад шести тисяч фізичних осіб. Серед них близько 50 фізичних осіб - акціонери і керівники компаній, що належать екс-власникам банківської установи.

Проте, підкреслила Рожкова, особисті дані фізичних осіб могли використовуватися зловмисниками без відома власників.

"Картка була кредитна, а погашення кредиту здійснювалось фізичними особами на території України, при чому це були дуже різні фізичні особи, абсолютно не пов’язанні з власником картки. Аналіз фінансових операцій цих фізичних осіб засвідчив, що вони не мали офіційних джерел для надання такої фінансової допомоги для погашення кридиту.

Це є класичне порушення законодавства. Сума, про яку йдеться, 622 млн грн. Кошти державної компанії з енергетики через низку транзакцій опинилися на рахунках кампанії, які відкриті в кіпрській філії ПриватБанку. Бенефіціарами цих компаній є фізичні особи, які фігурують у нашому списку. Кошти від державної компанії використовуються на особисті цілі цих фізичних осіб", - наголосила вона.

У ще одному випадку фігурує державна компанія з енергетичної галузі, з якої було виведено близько 40 млн доларів на рахунки декількох компаній в кіпрському філії ПриватБанку.

Також, Рожкова повідомила, поки не можна називати конкретні прізвища та компанії.

Вона нагадала, що підозри виникли на підставі розслідування Kroll про масштабне виведення коштів з Привату.


Теги статьи: Рожкова ЕкатеринаШахрайствоПриватбанкКлієнтиПеревіркаНБУ

Дата и время 09 февраля 2018 г., 17:28     Просмотры Просмотров: 1020
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.087827