АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Справа на мільярд або кінець найпотужнішого «конвертаційного центру» України

Справа на мільярд або кінець найпотужнішого «конвертаційного центру» України
Справа на мільярд або кінець найпотужнішого «конвертаційного центру» України

Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України спільно з Генеральною прокуратурою України припинили діяльність найбільшого в країні «конвертаційного центру», грошовий обіг якого у 2014 році склав мільярд гривень.

 

«Конверт» розташовувався в Києві та надавав «послуги» з конвертації коштів та мінімізації податкових зобов’язань понад 1 тисячі підприємств реального сектору економіки.

 

У схемі діяльності були задіяні банківська установа – ПАТ КБ «Стандарт», понад 40 підприємств з ознаками фіктивності, транзитні підприємства та понад 30 фізичних осіб, з рахунків яких кошти переводилися в готівку.

 

 

В ході реалізації матеріалів було проведено 7 обшуків, під час яких вилучено близько 5 мільйонів гривень, 17 печаток підприємств з ознаками фіктивності, первинні бухгалтерські документи, а також 4 одиниці зброї та набої до неї.

 

Крім цього накладено арешт на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб, задіяних у злочинній схемі на суму близько 4 мільйонів гривень.


В ході документування встановлено причетність до діяльності «конвертаційного центру» близько 10 осіб. Крім того встановлено корупційні зв’язки організаторів «конверцентру» з керівництвом однієї з районних податкових інспекцій м. Києва.

 

Arsen Avakov

 


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 20 декабря 2014 г., 19:09     Просмотры Просмотров: 1733
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Фискалы ликвидировали конверт с оборотом 390 млн, обслуживавший киевлян
В Херсоне во время обыска в конвертационном центре находился высокопоставленный налоговик
Полиция ликвидировала в Запорожской области конвертцентр с оборотом 30 млн грн в месяц

Продажные фискалы «крышевали» финансовую «прачечную» с оборотом 30 млн в месяц
В Днепре ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 360 млн грн
В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 млн грн

Миллиардер из налоговой: последние новости по делу Александра Клименко
В Кропивницком прекращена деятельность конвертцентра, "выращивавшего" криптовалюту, - СБУ
В Кропивницком накрыли очередных майнеров биткоинов, которые отмыли 200 миллионов гривен

На госпредприятии организовали конвертационный центр
В Киеве налоговики накрыли крупный центр по "отмыванию" денег
В Киеве прикрыли донецкий «конверт» с оборотом 34 миллиона

Комментарии:

comments powered by Disqus
23 сентября 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто на ваш взгляд самый большой враг Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.05271