АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Справа на мільярд або кінець найпотужнішого «конвертаційного центру» України

Справа на мільярд або кінець найпотужнішого «конвертаційного центру» України
Справа на мільярд або кінець найпотужнішого «конвертаційного центру» України

Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України спільно з Генеральною прокуратурою України припинили діяльність найбільшого в країні «конвертаційного центру», грошовий обіг якого у 2014 році склав мільярд гривень.

 

«Конверт» розташовувався в Києві та надавав «послуги» з конвертації коштів та мінімізації податкових зобов’язань понад 1 тисячі підприємств реального сектору економіки.

 

У схемі діяльності були задіяні банківська установа – ПАТ КБ «Стандарт», понад 40 підприємств з ознаками фіктивності, транзитні підприємства та понад 30 фізичних осіб, з рахунків яких кошти переводилися в готівку.

 

 

В ході реалізації матеріалів було проведено 7 обшуків, під час яких вилучено близько 5 мільйонів гривень, 17 печаток підприємств з ознаками фіктивності, первинні бухгалтерські документи, а також 4 одиниці зброї та набої до неї.

 

Крім цього накладено арешт на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб, задіяних у злочинній схемі на суму близько 4 мільйонів гривень.


В ході документування встановлено причетність до діяльності «конвертаційного центру» близько 10 осіб. Крім того встановлено корупційні зв’язки організаторів «конверцентру» з керівництвом однієї з районних податкових інспекцій м. Києва.

 

Arsen Avakov

 


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 20 декабря 2014 г., 19:09     Просмотры Просмотров: 1641
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине
В Киеве разоблачили конвертцентр, который отмыл 90 млн грн через "Сбербанк"
Главный налоговый милиционер Украины Билан служил директором "отмывочной" фирмы?

В Харькове полиция "вскрыла" 50-миллионный "конверт"
В Киеве арестованы участники конвертцентра с оборотом 420 млн
Госсекретарь Минэкологии Геннадий Дмитренко крышевал конвертцентры и “засветил” 1,9 млн

В городах Украины действовал мощный конвертцентр с оборотом в 600 миллионов
В Запорожье "накрыли" конвертцентр с оборотом в 250 млн гривен
В столице налоговики "вскрыли" 200-миллионный "конверт"

Конвертаційний центр на Запоріжжі завдав втрат бюджету на 25 мільйонів
Заработок на 600 млн: раскрыта схема частных предпринимателей
Евгений Осадчий — конвертатор вечный под крышей СБУ беспечной

Комментарии:

comments powered by Disqus
29 мая 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как вы относитесь к блокировке российских соцсетей?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте