АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -7°C
Харьков: -4°C
Днепр: -3°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -5°C
Сумы: -3°C
Львов: -2°C
Ужгород: 0°C
Луцк: -2°C
Ровно: -2°C

Детективы отследили цепочку отмывания денег в АМПУ: вернуть их не удастся

Детективы отследили цепочку отмывания денег в АМПУ: вернуть их не удастся
Детективы отследили цепочку отмывания денег в АМПУ: вернуть их не удастся

Детективы НАБУ отследили всю цепочку отмывания денег, произведенную бывшим руководством АМПУ во время проведения тендеров по дноуглублениями Бердянского и Мариупольского портов на 712 млн гривен.

Об этом редакция 368.media узнала из уголовного производства № 52018000000000044, открытого в январе этого года по признакам растраты.

В коррупционной схеме, о которой мы писали еще два года назад, участвовали:

  •  тогдашний глава АМПУ Андрей Амелин;
  • первый заместитель Юрий Наконечный;
  • заместитель по финансовым вопросам Игорь Шуба;
  • начальник отдела закупок Елена Степанова;
  • замначальника Одесского филиала Артем Ракович;
  • директор ООО «Техморгидрострой Николаев» Алексей Бурштрук и бенефициар Александр Кучер;
  • представитель оффшорной компании Krayteks Group Holding Ltd Светлана Поклад.

Данную группу злоумышленников подозревают в растрате и присвоении 247,83 млн гривен бюджетных средств.

Афера проходила по разработанной схеме. Злоумышленники намеренно провели тендеры по дноуглублению с заранее определенным победителем – ООО «Техморгидрострой Николаев». Другие участники – ООО «Ирида» и ЧП «Инфлот-Данубиус Эйдженси» намеренно завышали цены. При этом компании вообще не имели права участвовать в торгах, о чем говорили в Госаудитслужбе. Чиновники провели тендер вопреки этому.

Еще до подписания сделки аферисты приобрели или создали ряд иностранных компаний, которые участвовали в выводе средств: Rossolast Corporation LTD (Кипр), Krayteks Group Holding Limited (Кипр), Kleona Trade LLP (Великобритания) и Jollanta Group LTD (Белиз). Компании выступали владельцами и арендаторами судов, которые использовали для тендера.

Цена дноуглубительных работ увеличивалась путем завышения стоимости мобилизации и суточного фрахтования судов. Например, ставка ЗС-ТР 2065 Milford была завышена на 19,5 тыс. долларов в сутки, а стоимость его мобилизации – на 622,24 тыс. долларов. Аренда ЗС-ТР 1180  Severodvinskiy была увеличена на 9 тыс. долларов ежедневно.

Кроме того, при подписании договора аферисты использовали искаженную формулу пересчета импортной составляющей с курсом доллара, что привело к повышению цены на 734 тыс. гривен.

По данным НАБУ, 15% от суммы тендеров «Техморгидрострой Николаев» перевел вышеуказанным офшорным фирмам через украинские компании. Например, 14,9 млн гривен ушло ООО «Ригведа», которую основал коммунальщик из Татарбунар Николай Капитоненко (сам он в декларации эту фирму не указал)

На оффшорные счета фирм Nordfield Export Limited и Highfield Energy Limited аферисты перевели 674 тыс. долларов. В данный момент большинству участников растраты назначили залоги и поместили под стражу. При этом информации об аресте денежных средств для компенсации убытков пока нет.


Теги статьи: КоррупцияООО Инфлот-Данубиус ЭйдженсиООО ИридаОффшорыПоклад СветланаKrayteks Group Holding LtdКучер АлександрБурштрук АлексейООО Техморгидрострой НиколаевРакович АртемСтепанова ЕленаШуба ИгорьНаконечный ЮрийАмелин АндрейАМПУуголовное производствоМариупольский портБердянский морской портТендерыотмывание денегНАБУ

Дата и время 12 февраля 2018 г., 09:18     Просмотры Просмотров: 2515
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Скандалы с Семочко и Насировым вредят не только Украине, но и рейтингу Порошенко тоже — журналист
“Укрпошта” пытается зарабатывать на недвижимости в центре Киева
Восстановительные процессы: что и кто стоит за попыткой Романа Насирова вернуться в ГФС

Бондик Виктор: аммиачные схемы трех президентов. Часть 2
Александр Гончаров: “Как долго при власти будут ставленники оффшорного капитала?”
Подполковника СБУ уличили в вымогательстве почти 50 тыс. гривен взятки

Единственное "доказательство" НАБУ по Мартыненко - его демонизация - адвокат
"Вызов, с которым наше государство не справилось" - Бутусов об увольнении главы ГАСИ
Роман с НАБУ: слишком много идиотов

Мининформ заказал компании Ахметова телерекламы на 20 млн грн
Верховный Суд поставил точку в вопросе отмены законов о «евробляхах»
НАБУ откроет дело против Гройсмана: что известно

Комментарии:

comments powered by Disqus
15 декабря 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы введение военного положения?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.844747