АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 24°C
Харьков: 25°C
Днепр: 27°C
Одесса: 26°C
Чернигов: 24°C
Сумы: 25°C
Львов: 11°C
Ужгород: 13°C
Луцк: 12°C
Ровно: 13°C

Детективы отследили цепочку отмывания денег в АМПУ: вернуть их не удастся

Детективы отследили цепочку отмывания денег в АМПУ: вернуть их не удастся
Детективы отследили цепочку отмывания денег в АМПУ: вернуть их не удастся

Детективы НАБУ отследили всю цепочку отмывания денег, произведенную бывшим руководством АМПУ во время проведения тендеров по дноуглублениями Бердянского и Мариупольского портов на 712 млн гривен.

Об этом редакция 368.media узнала из уголовного производства № 52018000000000044, открытого в январе этого года по признакам растраты.

В коррупционной схеме, о которой мы писали еще два года назад, участвовали:

  •  тогдашний глава АМПУ Андрей Амелин;
  • первый заместитель Юрий Наконечный;
  • заместитель по финансовым вопросам Игорь Шуба;
  • начальник отдела закупок Елена Степанова;
  • замначальника Одесского филиала Артем Ракович;
  • директор ООО «Техморгидрострой Николаев» Алексей Бурштрук и бенефициар Александр Кучер;
  • представитель оффшорной компании Krayteks Group Holding Ltd Светлана Поклад.

Данную группу злоумышленников подозревают в растрате и присвоении 247,83 млн гривен бюджетных средств.

Афера проходила по разработанной схеме. Злоумышленники намеренно провели тендеры по дноуглублению с заранее определенным победителем – ООО «Техморгидрострой Николаев». Другие участники – ООО «Ирида» и ЧП «Инфлот-Данубиус Эйдженси» намеренно завышали цены. При этом компании вообще не имели права участвовать в торгах, о чем говорили в Госаудитслужбе. Чиновники провели тендер вопреки этому.

Еще до подписания сделки аферисты приобрели или создали ряд иностранных компаний, которые участвовали в выводе средств: Rossolast Corporation LTD (Кипр), Krayteks Group Holding Limited (Кипр), Kleona Trade LLP (Великобритания) и Jollanta Group LTD (Белиз). Компании выступали владельцами и арендаторами судов, которые использовали для тендера.

Цена дноуглубительных работ увеличивалась путем завышения стоимости мобилизации и суточного фрахтования судов. Например, ставка ЗС-ТР 2065 Milford была завышена на 19,5 тыс. долларов в сутки, а стоимость его мобилизации – на 622,24 тыс. долларов. Аренда ЗС-ТР 1180  Severodvinskiy была увеличена на 9 тыс. долларов ежедневно.

Кроме того, при подписании договора аферисты использовали искаженную формулу пересчета импортной составляющей с курсом доллара, что привело к повышению цены на 734 тыс. гривен.

По данным НАБУ, 15% от суммы тендеров «Техморгидрострой Николаев» перевел вышеуказанным офшорным фирмам через украинские компании. Например, 14,9 млн гривен ушло ООО «Ригведа», которую основал коммунальщик из Татарбунар Николай Капитоненко (сам он в декларации эту фирму не указал)

На оффшорные счета фирм Nordfield Export Limited и Highfield Energy Limited аферисты перевели 674 тыс. долларов. В данный момент большинству участников растраты назначили залоги и поместили под стражу. При этом информации об аресте денежных средств для компенсации убытков пока нет.


Теги статьи: КоррупцияООО Инфлот-Данубиус ЭйдженсиООО ИридаОффшорыПоклад СветланаKrayteks Group Holding LtdКучер АлександрБурштрук АлексейООО Техморгидрострой НиколаевРакович АртемСтепанова ЕленаШуба ИгорьНаконечный ЮрийАмелин АндрейАМПУуголовное производствоМариупольский портБердянский морской портТендерыотмывание денегНАБУ

Дата и время 12 февраля 2018 г., 09:18     Просмотры Просмотров: 2220
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Полицейским накупили новых автомобилей
В Харьковской области арестованный за наркотики мужчина повесился в камере изолятора
Ситник бреше, аби виправдати незаконність дій і провали НАБУ, – громадські активісти

Мосийчук заявил, что НАБУ приводит к нему террористов и интересуется, чем он кормит собак
Чому рейтинги та рівень довіри до НАБУ невпинно падають
САП открыла дело против Сытника

Против НАБУ возбуждено дело из-за обысков у Омеляна, - СМИ
НАБУ розслідує зловживання НКРЕКП на користь компанії Ахметова
Безнаказанность работников НАБУ может привести к реальным жертвам, – СМИ

Укравтодор присваивал деньги Дорожного фонда при помощи недобросовестных подрядчиков
У Холодницького вимагають припинити розслідування щодо голови СБУ Грицака
НАБУ собиралось прослушивать САП из-за “Роттердам+”, утверждает Холодницкий

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.260283