АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Арсен Аваков заявил о ликвидации крупнейшего “конвертцентра” в Украине на базе банка “Стандарт”

Арсен Аваков заявил о ликвидации крупнейшего “конвертцентра” в Украине на базе банка “Стандарт”
Арсен Аваков заявил о ликвидации крупнейшего “конвертцентра” в Украине на базе банка “Стандарт”

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о ликвидации мощного “конвертационного центра” в Украине, оборот которого в 2014 году составил миллиард гривен. Его деятельность прекратило Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с Генеральной прокуратурой, сообщил Аваков в Facebook.

“Конверт” располагался в Киеве и оказывал “услуги” по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1000 предприятий реального сектора экономики”, — говорится в сообщении, пишет Инсайдер.

По словам министра, в схеме деятельности были задействованы банковское учреждение — ОАО КБ “Стандарт”, более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные.

“При реализации материалов проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 млн грн., 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы”, — доложил Аваков.

Кроме этого, наложен арест на счета “фиктивных” предприятий и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 млн грн.

“Установлена причастность к деятельности “конвертационного центра” около 10 человек. Кроме того, установлено коррупционные связи организаторов “конвертцентра” с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева.

http://www.ukrrudprom.ua/


Теги статьи: Конвертационный центрАваков

Дата и время 21 декабря 2014 г., 16:07     Просмотры Просмотров: 2194
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Аваков мог отдавать незаконные приказы лично – Деканоидзе
Аваков: В Украине зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников АТО
Гройсман просит Раду "забронировать" за Аваковым 1,5 млрд грн

Столичные правоохранители рассекретили крупный центр по "отмыванию" денег с оборотом в 156 миллионов
На Оболони в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 156 млн грн
Аваков с Порошенко шантажируют члена НАПК – Шабунин

Полиция ищет "баланс между институтом следователей и детективов", новшество действует уже в восьми областях
Аваков считает, что профессия полицейского в Украине – престижная
Вслед за Турчиновым и Аваков заговорил о «пересмотре статуса АТО»

Обвинения в слежке: суд признал недостоверной информацию Лещенко об Авакове
Від 100 грн: скандальна заступниця Авакова виставила себе на "продаж"
Злочевского удовлетворили Кистионом

Комментарии:

comments powered by Disqus
28 июня 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как вы относитесь к блокировке российских соцсетей?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте