АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -1°C
Харьков: -2°C
Днепр: 0°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -1°C
Сумы: -1°C
Львов: -1°C
Ужгород: 0°C
Луцк: 0°C
Ровно: 0°C

Налоговая раскрыла масштабное мошенничество

Налоговая раскрыла масштабное мошенничество
Налоговая раскрыла масштабное мошенничество

В афере были задействованы сотни подставных фирм, а пострадали от действий преступников десятки компаний

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Главное следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы (ГФС) направило в суд обвинительный акт в отношении восьми членов преступной группировки, которых подозревают в присвоении 15,7 млн грн и причинении ущерба 70 юридическим и физическим лицам в разных регионах. Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

Пострадавшие перечисляли деньги в качестве предоплаты за металлопродукцию, однако никаких поставок не было, рассказали в пресс-службе.

Для прикрытия незаконной деятельности и перевода безналичных средств преступники создали и перерегистрировали на подставных лиц 300 фиктивных субъектов предпринимательства, установило следствие.

В ходе обысков сотрудники ГФС в Киеве изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, поддельные паспорта и другие документы, подтверждающие преступную деятельность, уточнили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в ГФС, еще четверо из двенадцати членов преступной организации объявлены в розыск.


Теги статьи: Мошенничествоущербприсвоение имуществапреступная организацияНалоговаяГФСАфера

Дата и время 17 февраля 2018 г., 21:57     Просмотры Просмотров: 1693
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Киеве полицейский наладил канал незаконного оборота оружия
Таможенники разрешили заробитчанам ввозить «евробляхи» без залога
Восстановительные процессы: что и кто стоит за попыткой Романа Насирова вернуться в ГФС

Роман Насиров жалуется, что его жене до сих пор не вернули 100 млн гривен залога
Насиров: Я хочу без цирка и шоу вернуться к работе
Роман с НАБУ: слишком много идиотов

«Это афера века как минимум». Что такое «Роттердам +»
Продана "приодели": на экс-главе фискальной службы появился электронный браслет
Продана и Насирова защитят “крышующие люди”, считает Данилюк

Насиров восстановлен в должности. С одеялом в клеточку
Антикоррупционный Майдан: готовы ли украинцы к протесту в связи с восстановлением Насирова?
Растаможить, разобрать, бросить или забить. Что евробляхеры собираются делать со своими авто

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы введение военного положения?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.074036