АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 16°C
Харьков: 14°C
Днепр: 16°C
Одесса: 19°C
Чернигов: 15°C
Сумы: 14°C
Львов: 16°C
Ужгород: 18°C
Луцк: 16°C
Ровно: 16°C

Налоговая раскрыла масштабное мошенничество

Налоговая раскрыла масштабное мошенничество
Налоговая раскрыла масштабное мошенничество

В афере были задействованы сотни подставных фирм, а пострадали от действий преступников десятки компаний

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Главное следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы (ГФС) направило в суд обвинительный акт в отношении восьми членов преступной группировки, которых подозревают в присвоении 15,7 млн грн и причинении ущерба 70 юридическим и физическим лицам в разных регионах. Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

Пострадавшие перечисляли деньги в качестве предоплаты за металлопродукцию, однако никаких поставок не было, рассказали в пресс-службе.

Для прикрытия незаконной деятельности и перевода безналичных средств преступники создали и перерегистрировали на подставных лиц 300 фиктивных субъектов предпринимательства, установило следствие.

В ходе обысков сотрудники ГФС в Киеве изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, поддельные паспорта и другие документы, подтверждающие преступную деятельность, уточнили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в ГФС, еще четверо из двенадцати членов преступной организации объявлены в розыск.


Теги статьи: Мошенничествоущербприсвоение имуществапреступная организацияНалоговаяГФСАфера

Дата и время 17 февраля 2018 г., 21:57     Просмотры Просмотров: 1647
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Налоговая взялась за табачный бизнес "Народного фронта"
’’Работают аферисты’’: в Киеве пожаловались на ’’развод’’ в турагентстве
В Тернополе разыскивают мошенницу, которая, представляясь ясновидящей, завладела миллионом гривен

Борис Ложкин: история большого мошенничества и бегства с тонущего корабля
Из-за мошеннических схем в Украине ограничили регистрацию имущества
Мошенники звонят чиновникам от имени НАПК

Наглые схемы супермаркетов: как разводят украинцев и когда вернут деньги
“Еліта центр” знову в Києві: блогер розповів про нову аферу "Укрбуду" Микитася
Силовики «Сбербанка» пытаются захватить «Одесский каравай»

Одесский налоговик скрыл покупку квартиры
Менеджер столичной фирмы украл 800 тысяч гривен на ремонте киевской дороги
Мошенники выманили у пожилого жителя Славянска более 80 000 гривен

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.364939