АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 20°C
Харьков: 22°C
Днепр: 23°C
Одесса: 24°C
Чернигов: 20°C
Сумы: 20°C
Львов: 18°C
Ужгород: 20°C
Луцк: 19°C
Ровно: 19°C

Налоговая раскрыла масштабное мошенничество

Налоговая раскрыла масштабное мошенничество
Налоговая раскрыла масштабное мошенничество

В афере были задействованы сотни подставных фирм, а пострадали от действий преступников десятки компаний

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Главное следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы (ГФС) направило в суд обвинительный акт в отношении восьми членов преступной группировки, которых подозревают в присвоении 15,7 млн грн и причинении ущерба 70 юридическим и физическим лицам в разных регионах. Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

Пострадавшие перечисляли деньги в качестве предоплаты за металлопродукцию, однако никаких поставок не было, рассказали в пресс-службе.

Для прикрытия незаконной деятельности и перевода безналичных средств преступники создали и перерегистрировали на подставных лиц 300 фиктивных субъектов предпринимательства, установило следствие.

В ходе обысков сотрудники ГФС в Киеве изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, поддельные паспорта и другие документы, подтверждающие преступную деятельность, уточнили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в ГФС, еще четверо из двенадцати членов преступной организации объявлены в розыск.


Теги статьи: Мошенничествоущербприсвоение имуществапреступная организацияНалоговаяГФСАфера

Дата и время 17 февраля 2018 г., 21:57     Просмотры Просмотров: 1575
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Украину вернулись старые методы развода: как не попасться на удочку мошенников
Путь судьи Веры Шевченко во времени и пространстве: как судебно-воровской клан нажил миллионное состояние
Кошельки на колесах: сколько принесет средств в бюджет легализация "евроблях "

В Киеве задержали мошенника, незаконно завладевшего кинотеатром
В Харькове мошенник инсценировал похищение «Моцареллы» на полмиллиона гривен
В Минобороны процветают коррупция, мошенничество и служебная халатность – Счетная палата

ООО «Блэк Си Ривьера» Игоря Учителя из Одессы уличили в уклонении от уплаты налогов
Депутат Кришин «втюхивал» украинцам контрафактные сигареты
Аваков анонсировал новый комплекс мер силовиков и ГФС по борьбе с контрабандой на таможне

В Харькове осудят пенсионера за махинации с документами для авто на еврономерах
Аваков предложил "выложить на стол перед государством" 4 миллиарда долларов в конце года
Топ-фискалов задержали при получении взятки в 60 тысяч гривен

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.428573