АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 21°C
Харьков: 22°C
Днепр: 22°C
Одесса: 24°C
Чернигов: 20°C
Сумы: 21°C
Львов: 18°C
Ужгород: 22°C
Луцк: 19°C
Ровно: 19°C

В ГФС обвиняют «Кернел» Веревского в организации схем по отмыванию денег

В ГФС обвиняют «Кернел» Веревского в организации схем по отмыванию денег
В ГФС обвиняют «Кернел» Веревского в организации схем по отмыванию денег

Следователи Государственной фискальной службы разоблачили крупнейшего производителя подсолнечного масла «Кернел» в организации схем по отмыванию средств. Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения 24 канала со ссылкой на судебные материалы, опубликованные в ЕРДР.

В ходе следствия установлено, что с 2016 года в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и других областях Украины действует организованная преступная группа лиц, что легализует «грязные» средства путем фиктивных операций с сельскохозяйственной продукцией.

«Члены группы, по предварительному сговору, создали и приобрели фиктивные предприятия, реквизиты которых используют для прикрытия незаконной деятельности по приобретению, хранению, транспортировке и сбыту за наличные средства сельскохозяйственной продукции, в том числе за пределы таможенной территории Украины», – говорится в материалах.

Таким образом преступники уклоняются от уплаты налогов в бюджет Украины, легализируя деньги за пределами страны, объясняют в ГФС.

По результатам предварительного расследования оперативным подразделением ГФС в Полтавской области установлены члены криминальной группы и механизм их деятельности.

«На территории Полтавской, Днепропетровской и других областей Украины лица (так называемые «менеджеры»), подконтрольная ЛИЦО_3 осуществляет закупку сельскохозяйственной продукции (зерна кукурузы, пшеницы, ржи и т.д.) за наличные средства у фактических производителей такой сельскохозяйственной продукции (фермеров, фермерских хозяйств и т.д.). Данные операции никак не отражаются в бухгалтерском и налоговом учете ни продавцов сельскохозяйственной продукции, ни ее покупателей. С целью маскировки незаконного происхождения зерна, оно оформляется как такое, что выращено и/или приобретенное у фиктивных предприятий, подконтрольных группе.

Приобретенная за наличные сельскохозяйственная продукция завозится на элеваторы, подконтрольные указанной группе лиц и задействованные в преступной схеме незаконной закупки зерновой продукции (перечень приведен выше), по документам как собственность указанных выше фиктивных предприятий. В дальнейшем сельскохозяйственная продукция транспортируется по документам фиктивных предприятий (без отражения в бухгалтерском и налоговом учете) на склады морских портов в г. Николаеве., г. Одессе и г. Черноморске (Ильичевске) Одесской области, где хранятся для дальнейшей отгрузки и вывоза за пределы таможенной границы Украины», – объясняют схему следователи.

Уже установлены зерновые склады, подконтрольные преступной группе, задействованные в преступной схеме.

Последние два элеватора находятся под контролем группы «Кернел», совладельцами которой выступают Андрей Веревский и народный депутат от партии «Возрождение», член налогового комитета ВР Виталий Хомутынник.

В ГФС считают, что ОПГ имеет подконтрольные предприятия не только в Украине, но и за ее пределами.

«С целью маскировки незаконного происхождения зерна, полученного за наличные средства в результате совершения умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и служебного подлога, с использованием реквизитов подконтрольных преступной группе фиктивных предприятий, в том числе предприятий-нерезидентов, документально оформляются договоры купли-продажи сельскохозяйственной продукции (внешнеэкономические контракты). Данные договоры не содержат целью проведение любых хозяйственных взаимоотношений, а предназначены для предоставления в таможенные органы при оформлении экспортных операций.

Фактически же, сельскохозяйственная продукция транспортируется и отгружается на адрес конечных покупателей – реально действующих предприятий-нерезидентов, таких как: «COFCO RESOURCES SA», «Louis Dreyfus Commodities Suisse SA», «CARDIFF TRADING OU», «LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA», «AGROPROSPERIS TRADING 1 LIMITED», «TIS-ZERNO SERVICES LTD», «Quadra Commodities», «DELAKE SERVICES LIMITED», «Bunge Ltd.», «Giencore International AG».

Между этими иностранными субъектами хозяйствования и фиктивными предприятиями-нерезидентами (указанными выше), по данным следствия, также документально оформляются договоры купли-продажи зерновой продукции. Расчет за такую сельскохозяйственную продукцию реально действующие предприятия-нерезиденты проводят в иностранной валюте на счета фиктивных предприятий-нерезидентов за пределами Украины, в свою очередь, средства за якобы приобретенную у фиктивных предприятий (резидентов) продукцию на адрес последних не перечисляют вообще.

Таким образом, валютная выручка от продажи сельскохозяйственной продукции украинского происхождения в Украину не возвращается, никакие налоги ни фактическими производителями сельскохозяйственной продукции, ни фактическими покупателями такой продукции не платятся», – говорится в материалах.

Напомним, в 2017 году компания «Кернел» получила из бюджета Украины более 8 млрд грн возмещения НДС.


Теги статьи: отмывание денегМахинацииХомутынникВеревскийКернелГФС

Дата и время 19 февраля 2018 г., 21:20     Просмотры Просмотров: 1383
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Чиновник Минобороны с сообщником хотели получить 1 млн долл. за "решение вопроса" о строительстве жилья для военных, - Офис генпрокурора
Как Вадим Столар Деда Хасана «кинул»
В Житомирской области изъяли партию контрафактных сигарет на четверть миллиарда

ГФС установила схему хищения средств на ремонтах киевских больниц
Как Коломойский покусал Приватбанк, или Поблагодарим Зеленского за деолигархизацию и судебную реформу
Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»

В ЕС хотят запретить анонимные электронные кошельки для криптовалют в рамках борьбы с отмыванием денег
На Черниговщине выявили нелегальное производство топлива
Полиция затягивает расследование махинаций экс-директора порта Южный

Марьян Заблоцкий: история одного лоббиста
В Черкасской области охранники Kernel Group напали на журналиста
Санкції РНБО проти Кернел: чи виконає обіцянки аграрний міністр Лещенко?

Комментарии:

comments powered by Disqus
25 июля 2021 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Обрадовались ли вы отставке Авакова?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.078969