АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 1°C
Харьков: 0°C
Днепр: 0°C
Одесса: 3°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 6°C
Луцк: 4°C
Ровно: 3°C

В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей с оборотом 150 млн

В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей с оборотом 150 млн
В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей с оборотом 150 млн

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве прекращена деятельность центра минимизации таможенных платежей, который действовал на территории г. Киева и других регионов Украины.

В рамках расследования уголовного производства, внесенного в ЕРДР по ч.3 ст.212 УК Украины, установлен ряд лиц, которые, используя схему встречных потоков, оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации уплаты таможенных платежей при импорте товаров по заниженным ценам и легализации ТМЦ, ввозимых контрабандным путем.

В своей деятельности злоумышленники использовали ряд специально созданных подконтрольных предприятий-импортеров (в т.ч. нерезидентов), через которые ввозились детские игрушки, фрукты и другие товары.

Таможенное оформление указанных товаров осуществляли по заниженной стоимости, используя изготовленные организаторами поддельные пакеты документов от имени предприятий-нерезидентов (импортные контракты, инвойсы и пр.).

Ввозимые таким образом товары продавались заказчиками услуг конечным потребителям через Интернет-магазины и на рынках за наличные средства, а документально передавались на подконтрольные предприятия с признаками транзитности.

По результатам проведенных мероприятий изъяты поддельные документы предприятий-нерезидентов по поставкам товаров на таможенную территорию Украины, документы финансово-хозяйственной деятельности, черновую бухгалтерию, компьютерную технику, печати, уставы подконтрольных предприятий-импортеров и предприятий с признаками транзитности и фиктивности, а также средства связи.


Теги статьи: КриминалКонтрабандаТаможенные платежиуголовное производствоКиевГФС

Дата и время 20 февраля 2018 г., 15:05     Просмотры Просмотров: 770
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

«Пешеходы его выгуливают»: В Киеве на Соломенке нашли самого наглого водителя
«Свиньи жрут бюджет»: в центре Киева отпустили два десятка животных с именами политиков на спинах
На время митинга Нацкорпуса Порошенко улетел в Черновцы

Жуткое ДТП с маршруткой в Киеве: Третьим пострадавшим оказалась мать двоих детей, она в тяжелом состоянии
Полиция пытается "отмазать" мажора: новые подробности и фото стрельбы в центре Киева
В центре Киева водитель Maserati устроил стрельбу из-за ДТП

Нацкорпус снова собрался на митинг в Киеве: пришло много пожилых людей
В Кривом Роге на 7 лет осужден муж, который убил жену за неубранную квартиру
На центральной станции метро в Киеве умер пассажир

В Киеве столкнулись два такси
В центр Киева стянули силовиков
Троих сотрудников архива Днепропетровской области уличили в системной коррупции

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто по вашему станет следующим президентом Украины?










Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.221541