АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: 1°C
Днепр: 3°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -1°C
Сумы: 1°C
Львов: -1°C
Ужгород: 0°C
Луцк: 0°C
Ровно: -1°C

НАБУ проверяет офшоры Насирова

НАБУ проверяет офшоры Насирова
НАБУ проверяет офшоры Насирова

НАБУ завело дело о взятке на уволенного главу ГФС Романа Насирова и проверяет его счет в латвийском банке. Об этом говорится в определении Соломенского суда Киева.

В ходе расследования выяснилось, что Насиров фактически контролирует компанию RN Group Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.

Сообщается, что Насиров как директор RN Group Limited (покупатель), подписал договор с украинской компанией – ООО «Укрзернопром Агро» (продавец) по купле-продажи доли в уставном капитале ООО «Укрзернопром-Иванков» в размере 99%.

Также стало известно о том, что по состоянию на начало октября прошлого года конечным бенефициарным владельцем компании RN Group Limited является родной брат Насирова – Евгений.

По мнению детективов, Насиров мог получать деньги на счета компании RN Group Limited (BVI) через компанию UAI-Trade SA (Швейцария) за содействие в получении возмещения НДС ООО«Украинские аграрные инвестиции». Так, согласно сведениям АСМО «Инспектор» ООО«Украинские аграрные инвестиции» в 2015 году осуществляло экспорт зерна связанной компании UAI-Trade SA.

UAI-Trade SA имеет банковский счет в банковском учреждении Rietumu Banka (Латвия).

По этой причине НАБУ хочет получить информацию из латвийского банка относительно источников поступления и дальнейшего движения средств, полученных UAI-Trade SA на указанный счет и прочее.


Теги статьи: ОфшорыЛатвияRietumu BankaUAI-Trade SAНДСУкраинские аграрные инвестицииНасиров ЕвгенийУкрзернопром-ИванковУкрзернопром АгроБританские Виргинские островаRN Group LimitedВзяткаНасиров РоманГФСНАБУ

Дата и время 20 февраля 2018 г., 20:16     Просмотры Просмотров: 1037
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Восстановление Насирова в должности главы ГФС: названа сумма компенсации для чиновника
Под Запорожьем мужчина пытался заплатить взятку за закрытие дела о вырубке лесопосадки
Окружной админсуд Киева восстановил Насирова в должности руководителя ГФС

Дело киевского СБУшника, задержанного на взятке в $47 тысяч, передали в суд
Видалити всю інформацію відносно корупційних дій Мартиненка: суд повністю став на сторону «гаманця» Яценюка
В Краматорске оправдали полицейского, пойманного на взятке за закрытие дела

Суд обязал ЦПК убрать неправду о Мартыненко, - адвокат
Средний чек при растаможке евроблях по новым правилам составил 66 тысяч гривен, – ГФС
В Киеве киберполиция закрыла фиктивную онлайн биржу

Льготная растаможка: ГФС отчиталась о первой «круглой» цифре
ГФС саботирует растаможку евроблях — Южанина
Евробляхеры не хотят платить налоги за свои авто

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы введение военного положения?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.18339