АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: 0°C
Днепр: 0°C
Одесса: 0°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 0°C
Львов: 0°C
Ужгород: 0°C
Луцк: 0°C
Ровно: 0°C

ГФС ликвидировала «конверт» с оборотом 300 млн

ГФС ликвидировала «конверт» с оборотом 300 млн
ГФС ликвидировала «конверт» с оборотом 300 млн

Сотрудниками налоговой Главного управления Государственной фискальной службы в Днепропетровской области прекращена деятельность крупного конвертационного центра с оборотом 300 млн гривен. 

Отмечается, что сфера деятельности конвертационного центра распространялась на бюджетные предприятия энергетического комплекса нескольких областей Украины, и за 2017-2018 год через него прошло более 300 млн гривен.

Одной из особенностей схемы работы являлся перевод денежных средств из Днепра в Симферополь и обратно, поэтому для раскрытия преступной деятельности в состав сформированных мобильных следственно-оперативных групп вошли также сотрудники прокуратуры и следствия ГУ Национальной полиции по Крыму.

В результате проведенных обысков изъяты наличными 100 тыс. гривен, доллары и евро в эквиваленте более 2 млн гривен, а также заблокировано более 4 млн гривен, в качестве вещественных доказательств изъяты печати, оргтехника, телефоны, а также один незарегистрированный пистолет.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия. В ЕРДР внесены ведомости по признакам ч. 5 ст. 191 УК Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.


Теги статьи: НаличныеКриминалотмывание денегДнепропетровская областьКонвертационный центрГФС

Дата и время 21 февраля 2018 г., 16:55     Просмотры Просмотров: 998
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Подыскивали жертв на сайте знакомств. В Киеве разоблачили "Бонни и Клайда"
В Киеве педофил поджидает детей возле выхода из технической студии
Продана и Насирова защитят “крышующие люди”, считает Данилюк

Насиров восстановлен в должности. С одеялом в клеточку
Антикоррупционный Майдан: готовы ли украинцы к протесту в связи с восстановлением Насирова?
Жінку, яку підозрюють у підпалі невістки, заарештували на два місяці

Раненный в голову и колено выстрелами меткого дворника. Бездомный вор отказался от госпитализации в Киеве. Видео
Растаможить, разобрать, бросить или забить. Что евробляхеры собираются делать со своими авто
Нотариусам рассылают вирус от якобы судов. Киберполиция предупредила о новой кибератаке в Украине

В Киеве мужчина убил собутыльника табуреткой
Насиров собрался бороться с контрабандой и теневой экономикой
«Украинский народ заслуживает лучших правителей»: в США разбили реформы от Порошенко

Комментарии:

comments powered by Disqus
12 декабря 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы введение военного положения?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.103693