АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 8°C
Харьков: 11°C
Днепр: 11°C
Одесса: 11°C
Чернигов: 8°C
Сумы: 8°C
Львов: 6°C
Ужгород: 10°C
Луцк: 8°C
Ровно: 8°C

ГФС ликвидировала «конверт» с оборотом 300 млн

ГФС ликвидировала «конверт» с оборотом 300 млн
ГФС ликвидировала «конверт» с оборотом 300 млн

Сотрудниками налоговой Главного управления Государственной фискальной службы в Днепропетровской области прекращена деятельность крупного конвертационного центра с оборотом 300 млн гривен. 

Отмечается, что сфера деятельности конвертационного центра распространялась на бюджетные предприятия энергетического комплекса нескольких областей Украины, и за 2017-2018 год через него прошло более 300 млн гривен.

Одной из особенностей схемы работы являлся перевод денежных средств из Днепра в Симферополь и обратно, поэтому для раскрытия преступной деятельности в состав сформированных мобильных следственно-оперативных групп вошли также сотрудники прокуратуры и следствия ГУ Национальной полиции по Крыму.

В результате проведенных обысков изъяты наличными 100 тыс. гривен, доллары и евро в эквиваленте более 2 млн гривен, а также заблокировано более 4 млн гривен, в качестве вещественных доказательств изъяты печати, оргтехника, телефоны, а также один незарегистрированный пистолет.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия. В ЕРДР внесены ведомости по признакам ч. 5 ст. 191 УК Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.


Теги статьи: НаличныеКриминалотмывание денегДнепропетровская областьКонвертационный центрГФС

Дата и время 21 февраля 2018 г., 16:55     Просмотры Просмотров: 946
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Судьи Шевченковского райсуда Киева получили угрозы от ”Тризуба”
"Выводят на чистую воду": налоговики начали штрафовать ФЛП за частные проводки
Британия позволяет Путину безнаказанно переводить свои «грязные деньги». Это должно прекратиться — The Guardian

СМИ: ФСБ РФ подозревают в скупке стратегически важной земли в Финляндии
Родила и убила ударом по голове. Наркоманка с Закарпатья расправилась с младенцем
В Кременчуге мужчине на улице разрубили голову

Под Днепром неизвестные в масках ограбили ювелирный магазин и скрылись с оружием охранника
Сегодня Труханов "держит Одессу в украинских цветах", а завтра, он с легкостью будет держать ее в цветах триколора, - Минаков
На Прикарпатье руководитель РЭС забил контроллера до смерти

В Украине 20 лет воровали и продавали России оружие – прокуратура
В Хмельницком отец убил сына деревянным стулом во время ссоры "на бытовой почве"
"Били по голове ногами": банда подростков опять запугала Каменское

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.155567