АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 19°C
Харьков: 20°C
Днепр: 22°C
Одесса: 23°C
Чернигов: 19°C
Сумы: 18°C
Львов: 17°C
Ужгород: 17°C
Луцк: 17°C
Ровно: 17°C

НАБУ завело проти Насірова нову справу про хабар і перевіряє рахунок у Латвії

НАБУ завело проти Насірова нову справу про хабар і перевіряє рахунок у Латвії
НАБУ завело проти Насірова нову справу про хабар і перевіряє рахунок у Латвії

Солом’янський суд за клопотанням детектива НАБУ дав санкцію на отримання компетентними органами Латвії інформації та документів у латвійському банку щодо UAI-Trade SA, повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на постанову Солом’янського суду від 13 лютого

Детектив НАБУ повідомив про розслідування кримінального провадження №52017000000000717 від 25.10.2017 за ч.4 ст. 368 КК - одержання хабара.

У ході розслідування встановлено, що екс-глава ДФС Роман Насіров фактично контролює компанію RN Group Limited, яка зареєстрована на Британських Віргінських островах.

Зокрема, 05.06.2012 Насіров як директор RN Group Limited (Покупець) підписав договір з українською компанією - ТОВ "Укрзернопром Агро" (Продавець) щодо купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ "Укрзернопром-Іванків" у розмірі 99%.

Крім того, станом на 02.10.2017 кінцевим бенефіціарним власником компанії RN Group Limited є рідний брат Насірова - Євген.

Детективи мають інформацію, що екс-глава ДФС Насіров міг отримувати гроші на рахунки компанії RN Group Limited (BVI) через компанію UAI-Trade SA (Швейцарія) за сприяння в отриманні відшкодування ПДВ ТОВ "Українські аграрні інвестиції", бенефіціаром якого є колишній народний депутат від партії регіонів Андрій Веревський. Так, згідно з відомостями АСМО "Інспектор" ТОВ "Українські аграрні інвестиції" у 2015 році здійснювало експорт зерна пов’язаній компанії UAI-Trade SA.

UAI-Trade SA має банківський рахунок у банківській установі Rietumu Banka (Латвія). Детективи НАБУ хочуть отримати інформацію з латвійського банку щодо джерел надходження та подальшого руху коштів, отриманих UAI-Trade SA на вказаний рахунок, щодо осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку UAI-Trade SA, щодо бенефіціарних власників UAI-Trade SA, справжніх одержувачів доходу зазначеної компанії.

Нагадаємо, що 27 листопада 2017 р. Шевченківський суд Києва почав розглядати по суті справу за обвинуваченням екс-глави ДФС Романа Насірова та директора Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова. Їх обвинувачують у зловживанні владою та службовому підробленні під час надання газовим компаніям нардепа Олександра Онищенка розстрочок податкового боргу та зобов’язань на 2 млрд грн.

Нагадаємо, Співробітники НАБУ і САП вручили підозру голові ДФС Роману Насірову у вчиненні кримінального правопорушення. Затримання Насірова відбувалося в лікарні "Феофанія". Лікарі Феофанії спершу не дозволяли правоохоронцям вручити підозру Насірову. У голови ДФС нібито діагностували інфаркт. Як наслідок, прокурора САП не допустили в лікарняну палату до Насірова. За словами Холодницького, рішення про проведення низки невідкладних процесуальних дій у цій справі було ухвалено, оскільки правоохоронцям стало відомо про можливий виїзд Насірова за кордон, а також через імовірність знищення доказів. Також, у мережі було оприлюднено відео вручення підозри голові ДФС Насірову в лікарні "Феофанія": "Тю, так людина непритомна, а ви їй читаєте".

Антикорупційна прокуратура підозрює Насірова в завданні державі 2 млрд грн збитків: він ухвалював рішення, які допомагали Онищенку втілити в життя корупційні схеми. Своєю чергою, Онищенко заявив: "Слідство нічого не доведе: в моїх взаєминах із Насіровим грошей не було".

Пізніше стало відомо, що НАБУ готує клопотання про обрання запобіжного заходу Насірова. А захисники глави ДФС заявили, що стан Насірова погіршився, йому роблять операцію. Разом з тим, у Холодницького є сумніви з приводу діагнозу Насірова.

3 березня Кабмін відсторонив Насірова з посади глави ДФС на час слідства. Т.в.о. голови ДФС призначений Мирослав Продан.

Насіров у своєму інтерв’ю заявив: "Я співпрацював зі слідством з середини минулого року, починаючи з першого допиту".

4-5 березня суд не зміг обрати запобіжний захід Насірову і переніс засідання на 6 березня. Побоюючись, що Насірова можуть відпустити, "Автомайдан" заблокував будівлю суду, в якому перебуває Насіров. Крім того, активісти залишилися під будівлею суду на всю ніч: "Ми залишаємося під судом, щоб дочекатися судового засідання щодо Насірова". Сам Насіров також провів ніч у будівлі Солом’янського райсуду.

Під час судового засідання захист Насірова попросив про проведення судмедекспертизи стану здоров’я підозрюваного. У прокуратурі у відповідь заявили, що захист Насірова використовує право на медичну допомогу для затягування справи. У підсумку, Солом’янський райсуд відмовив у проведенні судмедекспертизи, а викликаний до суду представник Інституту кардіології ім. Стражеско заявив: "Стан Насірова дозволяє йому брати участь у суді". Також, під час засідання стало відомо, що Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини. Цензор.НЕТ опублікував детальний репортаж із Солом’янського райсуду Києва, де три доби розглядали запобіжний захід для Насірова.

У підсумку суддя Солом’янського районного суду міста Києва Олександр Бобровник у ніч на 7 березня частково задовольнив клопотання слідчих органів, обравши для голови ДФС Романа Насірова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 днів, до 30 квітня 2017 року, з можливістю внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень. Нагадаємо, що прокуратура вимагала внесення застави у розмірі 2 млрд грн. Водночас екс-заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе на мітингу під райсудом заявив: "Адміністрація Президента вимагає від суду зменшити заставу для Насірова до 10 млн грн". Своєю чергою, Порошенко заявив: "Оголошення підозри Насірову відбувається без інформування Президента". Захист Насірова тим часом намагається перевести підозрюваного в клініку "Феофанія": "Він досі стаціонарний хворий".

Також Антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження за протидію НАБУ в "справі Насірова" проти нардепів Загорія, Антонищака і Давиденка. А нардеп Лещенко заявив: "На голову Солом’янського райсуду, яка не забезпечила його роботу для обрання запобіжного заходу Насірову, поскаржаться в НАБУ".

За даними Мін’юсту, Насірова доставили в Лук’янівський слідчий ізолятор у вівторок близько 4:00. Його відразу ж обстежив лікар медчастини СІЗО. Лікар визнав стан Насірова задовільним. Також у Мін’юсті розповіли, що Насіров перебуває в чотиримісній загальній камері: "У нього один сусід по камері. Це не та камера, у якій був Луценко".

Згодом Насіров вийшов із-під варти під встановлену судом заставу в розмірі 100 млн гривень.


Теги статьи: КорупціяхабарПеревіркаБанкЛатвіяДФСНасіров РоманНАБУ

Дата и время 23 февраля 2018 г., 10:03     Просмотры Просмотров: 512
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

НАБУ выиграло суд на 152 миллиона грн у компании нардепов Дубневичей
Братья Каськива стали фигурантами дела хищения средств "Госинвестпроекта"
Засновник фінансової піраміди «Хелікс» став антикорупціонером

НАБУ не смогло найти эксперта, который бы подтвердил, что формула "Роттердам+" противоречит законодательству - СМИ
Дельта Банк не зміг продати борги групи "АвтоКрАЗ" на 1,3 млрд грн з дисконтом 80%
Пенсіонера СБУ, якого підозрюють в отриманні 8 000 хабаря, суд відмовився взяти під варту та відсторонити

У дочери Жебривского проблемы с прозрачностью бизнеса в Германии – «Deutsche Welle»
В столичный банк бросили «коктейль Молотова»
НАБУ выиграло суд на 150 миллионов у фирмы братьев-нардепов из БПП

Братья Сегаль нанесли 8 млрд гривен убытков кредиторам банка “Надра”
Нацполіція зруйнувала монополію СБУ і ДФС на контроль контрабанди на митниці і зиск з неї
Правоохоронці затримали на хабарі заступника начальника ДФС

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.09105