АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

СБУ накрыло конвертационный центр с оборотом более 10 миллионов

СБУ накрыло конвертационный центр с оборотом более 10 миллионов
СБУ накрыло конвертационный центр с оборотом более 10 миллионов

СБУ прекратила функционирование «конвертационного центра», через который «отмывались» миллионы грязных денег.

Установлено, что членами организованной преступной группировки, которая в течение года действовала на территории Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей, было создано и использовалось около 100 подконтрольных фиктивных предприятий, реквизиты которых были задействованы в противоправных финансовых схемах. В деятельности указанного конвертационного центра участвовало более 25 человек. Ежедневный теневой оборот составлял более 10 миллионов гривен.

23 декабря с.г. сотрудники СБУ совместно с правоохранителями задержали членов организованной преступной группировки.

Во время обысков у них нашли более 14 миллионов гривен, около 2 миллионов долларов, 50 000 евро, более 1200000 рублей.

Также были найдены печати «фиктивных» предприятий, финансово-хозяйственная документация, электронные программы «клиент-банк» и ключи к ним, поддельные «векселя» на общую сумму более 90 млн. гривен, 60 мобильных телефонов для каждого «фиктивного» директора, а также оружие - 6 травматических пистолетов и боевой автомат.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, сообщает пресс-служба СБУ.


 

dnpr.com.ua


Теги статьи: СБУКонвертационный центр

Дата и время 25 декабря 2014 г., 14:01     Просмотры Просмотров: 3412
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Угроза нацбезопасности: Минкульт дополнил «черный список» артистов России
Банда в Харьковской области собирала «налоги» с фермеров, угрожая их семьям
Черговий удар по Валентину Наливайченку

В Украине бум прослушки: "жучки" находят даже в гостиницах
Организаторов концертов российских артистов обяжут информировать СБУ за месяц до выступления
Співробітниками СБУ «на гарячому» був затриманий заступник в.о. ректора НАУ

СБУ допрашивает Наливайченко в отношении Медведчука и их связи с ФСБ России
Задержаны двое судей, пытавшихся дать взятку 300 тысяч долларов главе САП Холодницкому
СБУ «запросила» на допит Медведчука. Щоб попіаритись?

В Киеве на взятке в 20 тыс долл задержан старший следователь налоговой инспекции
Прощай, «Мотор-Січ»? «Герой Украины» оказался ее предателем
НАБУ официально: Луценко лжет о незаконных «жучках» Бюро и совершает преступление

Комментарии:

comments powered by Disqus
22 сентября 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто на ваш взгляд самый большой враг Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.080018