АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 18°C
Харьков: 16°C
Днепр: 18°C
Одесса: 19°C
Чернигов: 17°C
Сумы: 17°C
Львов: 17°C
Ужгород: 18°C
Луцк: 18°C
Ровно: 18°C

СБУ накрыло конвертационный центр с оборотом более 10 миллионов

СБУ накрыло конвертационный центр с оборотом более 10 миллионов
СБУ накрыло конвертационный центр с оборотом более 10 миллионов

СБУ прекратила функционирование «конвертационного центра», через который «отмывались» миллионы грязных денег.

Установлено, что членами организованной преступной группировки, которая в течение года действовала на территории Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей, было создано и использовалось около 100 подконтрольных фиктивных предприятий, реквизиты которых были задействованы в противоправных финансовых схемах. В деятельности указанного конвертационного центра участвовало более 25 человек. Ежедневный теневой оборот составлял более 10 миллионов гривен.

23 декабря с.г. сотрудники СБУ совместно с правоохранителями задержали членов организованной преступной группировки.

Во время обысков у них нашли более 14 миллионов гривен, около 2 миллионов долларов, 50 000 евро, более 1200000 рублей.

Также были найдены печати «фиктивных» предприятий, финансово-хозяйственная документация, электронные программы «клиент-банк» и ключи к ним, поддельные «векселя» на общую сумму более 90 млн. гривен, 60 мобильных телефонов для каждого «фиктивного» директора, а также оружие - 6 травматических пистолетов и боевой автомат.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, сообщает пресс-служба СБУ.


 

dnpr.com.ua


Теги статьи: СБУКонвертационный центр

Дата и время 25 декабря 2014 г., 14:01     Просмотры Просмотров: 3966
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Первый заместитель главы СБУ Павел Демчина дал четкий сигнал: «кошмариванию» бизнеса – быть!
Кононенковский Демчина рассказал, как власть намерена сохранить коррумпированный Главк «К» в СБУ
Таємниці «ЛНР»

Дело Продана: крысиные бега или «Петр Алексеевич, а где мои 20%?»
Председатель СБУ получил 65 000 гривен зарплаты в июне
Независимые от Козина «антикоррупционеры» и конец «дела рюкзаков»

Главный Царичанский антикоррупционер отделался штрафом за «помощь» знакомому в деле с наркотиками
Таможенник при должности поплатился за системный теневой доход 20 грн в день
Переговоры с Путиным: назван интерес Трампа в Украине

Известный российский актер попал в базу “Миротворец”
В Киеве на взятке попался начальник ГП «Расчетный центр услуг»
На получении взятки задержали руководителя госпредприятия из сферы Минрегионбуда

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.083745