АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: 1°C
Днепр: 1°C
Одесса: 1°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 1°C
Львов: 0°C
Ужгород: 0°C
Луцк: 0°C
Ровно: 0°C

СБУ накрыло конвертационный центр с оборотом более 10 миллионов

СБУ накрыло конвертационный центр с оборотом более 10 миллионов
СБУ накрыло конвертационный центр с оборотом более 10 миллионов

СБУ прекратила функционирование «конвертационного центра», через который «отмывались» миллионы грязных денег.

Установлено, что членами организованной преступной группировки, которая в течение года действовала на территории Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей, было создано и использовалось около 100 подконтрольных фиктивных предприятий, реквизиты которых были задействованы в противоправных финансовых схемах. В деятельности указанного конвертационного центра участвовало более 25 человек. Ежедневный теневой оборот составлял более 10 миллионов гривен.

23 декабря с.г. сотрудники СБУ совместно с правоохранителями задержали членов организованной преступной группировки.

Во время обысков у них нашли более 14 миллионов гривен, около 2 миллионов долларов, 50 000 евро, более 1200000 рублей.

Также были найдены печати «фиктивных» предприятий, финансово-хозяйственная документация, электронные программы «клиент-банк» и ключи к ним, поддельные «векселя» на общую сумму более 90 млн. гривен, 60 мобильных телефонов для каждого «фиктивного» директора, а также оружие - 6 травматических пистолетов и боевой автомат.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, сообщает пресс-служба СБУ.


 

dnpr.com.ua


Теги статьи: СБУКонвертационный центр

Дата и время 25 декабря 2014 г., 14:01     Просмотры Просмотров: 4230
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Контрразведка задержала одного из организаторов захвата здания СБУ в Луганске
На Донбассе поймали одного из организаторов массовых беспорядков и захвата здания СБУ в Луганске
Адекватность Порошенко вызывает вопросы, - журналист

Дело киевского СБУшника, задержанного на взятке в $47 тысяч, передали в суд
Контрразведка подтвердила, что у жены Семочко российское гражданство
СБУ на наглядных примерах показала, как Кремль использует УПЦ (МП) против Украины

7 доказательств того, что беспорядки в Париже организованы украинскими спецслужбами
Открытое военное вторжение России: СБУ нашла доказательства против УПЦ МП
Новинский: каждый сотрудник СБУ и прокуратуры, замешанный в преследовании УПЦ, будет отвечать по закону

Одессита, который устроил теракт в Новоалексеевке в 2016 году, посадили на 15 лет
СБУ зімітувала викрадення фермера, щоб врятувати його від смерті
Владислав Дрегер: как подчиненные Луценко используют токсичного рейдера

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы введение военного положения?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.08525