АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

СБУ накрыло конвертационный центр с оборотом более 10 миллионов

СБУ накрыло конвертационный центр с оборотом более 10 миллионов
СБУ накрыло конвертационный центр с оборотом более 10 миллионов

СБУ прекратила функционирование «конвертационного центра», через который «отмывались» миллионы грязных денег.

Установлено, что членами организованной преступной группировки, которая в течение года действовала на территории Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей, было создано и использовалось около 100 подконтрольных фиктивных предприятий, реквизиты которых были задействованы в противоправных финансовых схемах. В деятельности указанного конвертационного центра участвовало более 25 человек. Ежедневный теневой оборот составлял более 10 миллионов гривен.

23 декабря с.г. сотрудники СБУ совместно с правоохранителями задержали членов организованной преступной группировки.

Во время обысков у них нашли более 14 миллионов гривен, около 2 миллионов долларов, 50 000 евро, более 1200000 рублей.

Также были найдены печати «фиктивных» предприятий, финансово-хозяйственная документация, электронные программы «клиент-банк» и ключи к ним, поддельные «векселя» на общую сумму более 90 млн. гривен, 60 мобильных телефонов для каждого «фиктивного» директора, а также оружие - 6 травматических пистолетов и боевой автомат.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, сообщает пресс-служба СБУ.


 

dnpr.com.ua


Теги статьи: СБУКонвертационный центр

Дата и время 25 декабря 2014 г., 14:01     Просмотры Просмотров: 3097
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Генеральной прокуратуре поймали высокопоставленного «оборотня»
Двое чиновников КП "Одессатранспарксервис" задержаны при получении 13 тыс. долл. взятки, - СБУ
СБУ задержала в Одессе экс-судью, требовавшую взятку $5000

В случае отставки: глава СБУ пригрозил взяться за автомат
СБУ: Киев готов обменять более 200 человек в рамках обмена заложниками
СБУ: В российских соцсетях действовали 800 антиукраинских групп

Прокурору вручили взятку в коробке с виски
СБУ задержала двух винницких полицейских за организацию разветвленной наркогруппировки
На Херсонщине задержали админа антиукраинской группы во «ВКонтакте»

Силовики задержали 22 бывших топ-руководителя Миндоходов. Что это означает?
Троян подтвердил, что после СБУ исчезли записи с камер наблюдения
СБУ задержала в Запорожье троих гробовщиков на взятке 19 тыс грн

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как вы относитесь к блокировке российских соцсетей?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте