АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 10°C
Харьков: 20°C
Днепр: 21°C
Одесса: 16°C
Чернигов: 10°C
Сумы: 18°C
Львов: 11°C
Ужгород: 12°C
Луцк: 12°C
Ровно: 12°C

ГФС ликвидировала конвертационный центр с оборотом 200 млн

ГФС ликвидировала конвертационный центр с оборотом 200 млн
ГФС ликвидировала конвертационный центр с оборотом 200 млн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области совместно с работниками СБУ ликвидировали конвертационный центр, деятельность которого велась на территории региона, а также в Харькове, Киеве, Днепре, Одессе и Николаеве.

 Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205 УК Украины правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации уплаты налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС, и дальнейшей легализации денежных средств.

Для прикрытия своей противоправной деятельности фигуранты зарегистрировали на подконтрольных лиц, фактически непричастных к финансово – хозяйственной деятельности, ряд фиктивных предприятий. На счета этих компаний предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего данные средства конвертировались с помощью чековых книжек в наличные и возвращались выгодоприобретателям за исключением 12-14%, которые служили денежным вознаграждением за предоставленные услуги.

Таким образом в течение 2016-2018 гг. было проконвертировано около 200 млн. грн.

На основании постановлений суда проведено 14 обысков в теневом офисном помещении конвертцентра, по адресам проживания участников “конверта” и в их автомобилях.

По результатам обысков изъято 14 печатей фиктивных компаний, компьютерную технику, мобильные телефоны и бухгалтерские документы. Кроме того, наложен арест на 1,2 млн. грн., находящихся на банковских счетах подконтрольных предприятий и на лимит по НДС на общую сумму 2, 2 млн.


Теги статьи: КриминалНДСЗапорожская областьСБУКонвертационный центрГФС

Дата и время 07 марта 2018 г., 13:42     Просмотры Просмотров: 549
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Чем выгоден Порошенко новый донецкий губернатор, родившийся и выросший в российском городе Ростове
На Київщині СБУ викрило арсенал зброї та боєприпасів
СБУ розкрили схему неправомірного використання землі екс-регіоналом

СБУ проводит обыски на Житомирском бронетанковом заводе по делу о растрате
Начальник суда в Мариуполе наставил “жучков” коллегам
Депутат из БПП назвал решение Порошенко по Донбассу идиотизмом

Насиловал и убивал: Маньяк из Кривого Рога показал, как нападал на женщин
«Романтическое» ограбление: под Киевом парень украл $4 тыс, осыпав женщину лепестками роз
Возле киевского банка у мужчины похитили сумку с долларами и золотом

В Киеве задержали банду, вымогавшую у бизнесменов $70 тысяч
Воров - на билборды: в Днипре борются с уличными кражами нетрадиционным способом
Депутат Кришин «втюхивал» украинцам контрафактные сигареты

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.114117