АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: 0°C
Днепр: 0°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -1°C
Сумы: 0°C
Львов: -1°C
Ужгород: 0°C
Луцк: 0°C
Ровно: 0°C

ГФС ликвидировала конвертационный центр с оборотом 200 млн

ГФС ликвидировала конвертационный центр с оборотом 200 млн
ГФС ликвидировала конвертационный центр с оборотом 200 млн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области совместно с работниками СБУ ликвидировали конвертационный центр, деятельность которого велась на территории региона, а также в Харькове, Киеве, Днепре, Одессе и Николаеве.

 Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205 УК Украины правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации уплаты налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС, и дальнейшей легализации денежных средств.

Для прикрытия своей противоправной деятельности фигуранты зарегистрировали на подконтрольных лиц, фактически непричастных к финансово – хозяйственной деятельности, ряд фиктивных предприятий. На счета этих компаний предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего данные средства конвертировались с помощью чековых книжек в наличные и возвращались выгодоприобретателям за исключением 12-14%, которые служили денежным вознаграждением за предоставленные услуги.

Таким образом в течение 2016-2018 гг. было проконвертировано около 200 млн. грн.

На основании постановлений суда проведено 14 обысков в теневом офисном помещении конвертцентра, по адресам проживания участников “конверта” и в их автомобилях.

По результатам обысков изъято 14 печатей фиктивных компаний, компьютерную технику, мобильные телефоны и бухгалтерские документы. Кроме того, наложен арест на 1,2 млн. грн., находящихся на банковских счетах подконтрольных предприятий и на лимит по НДС на общую сумму 2, 2 млн.


Теги статьи: КриминалНДСЗапорожская областьСБУКонвертационный центрГФС

Дата и время 07 марта 2018 г., 13:42     Просмотры Просмотров: 663
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

“Це не так багато”: Насіров розповів, скільки йому мають компенсувати зарплати
Маршрутчик бросил мелочь в спину пассажирке
В одном из парков Днепра мужчина напал на девушку и изнасиловал ее

В Киеве полицейский наладил канал незаконного оборота оружия
Таможенники разрешили заробитчанам ввозить «евробляхи» без залога
Одиозный киевский священник попал в скандал с подготовкой к Томосу

Восстановительные процессы: что и кто стоит за попыткой Романа Насирова вернуться в ГФС
Роман Насиров жалуется, что его жене до сих пор не вернули 100 млн гривен залога
Подполковника СБУ уличили в вымогательстве почти 50 тыс. гривен взятки

"Будут пытать в СБУ": российская газета выдала новую страшилку об Украине
Арестович: 15 декабря могут начаться волнения по всей Украине
Во Львове СБУ проводит обыск в квартире регионального отделения "Украинского выбора"

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы введение военного положения?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.138069