АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 22°C
Харьков: 24°C
Днепр: 24°C
Одесса: 25°C
Чернигов: 22°C
Сумы: 24°C
Львов: 20°C
Ужгород: 23°C
Луцк: 21°C
Ровно: 21°C

ГФС ликвидировала конвертационный центр с оборотом 200 млн

ГФС ликвидировала конвертационный центр с оборотом 200 млн
ГФС ликвидировала конвертационный центр с оборотом 200 млн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области совместно с работниками СБУ ликвидировали конвертационный центр, деятельность которого велась на территории региона, а также в Харькове, Киеве, Днепре, Одессе и Николаеве.

 Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205 УК Украины правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации уплаты налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС, и дальнейшей легализации денежных средств.

Для прикрытия своей противоправной деятельности фигуранты зарегистрировали на подконтрольных лиц, фактически непричастных к финансово – хозяйственной деятельности, ряд фиктивных предприятий. На счета этих компаний предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего данные средства конвертировались с помощью чековых книжек в наличные и возвращались выгодоприобретателям за исключением 12-14%, которые служили денежным вознаграждением за предоставленные услуги.

Таким образом в течение 2016-2018 гг. было проконвертировано около 200 млн. грн.

На основании постановлений суда проведено 14 обысков в теневом офисном помещении конвертцентра, по адресам проживания участников “конверта” и в их автомобилях.

По результатам обысков изъято 14 печатей фиктивных компаний, компьютерную технику, мобильные телефоны и бухгалтерские документы. Кроме того, наложен арест на 1,2 млн. грн., находящихся на банковских счетах подконтрольных предприятий и на лимит по НДС на общую сумму 2, 2 млн.


Теги статьи: КриминалНДСЗапорожская областьСБУКонвертационный центрГФС

Дата и время 07 марта 2018 г., 13:42     Просмотры Просмотров: 597
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

СБУ блокировала контрабанду лекарств на полтора миллиона
На вокзале в Киеве ромы напали на полицейского, один из них погиб, убегая от погони
«Вы, господин Порошенко, будете сидеть в тюрьме!»: нардеп обратился к президенту

’’У нас есть бицепсы!’’ В Раде ответили на скандал с венгерскими паспортами
Одесские пограничники задержали троих контрабандистов на телеге
В Житомирской области из воинской части украли оружие

В США неизвестные устроили беспорядочную стрельбу: есть жертвы
СБУ устроила массовые обыски в Буковеле: все подробности
В Днепре неизвестные совершили разбойное нападение: объявлен план Перехват

Под Киевом мать десятерых детей совершила суицид: что известно
Управление «К» СБУ занимается не коррупционерами, а наездами на бизнес — расследование
В истории о полураздетом СБУшнике в херсонском парке появились новые подробности

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.114201