АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 28°C
Харьков: 30°C
Днепр: 30°C
Одесса: 27°C
Чернигов: 28°C
Сумы: 26°C
Львов: 27°C
Ужгород: 29°C
Луцк: 28°C
Ровно: 28°C

Эстонский Versobank днепропетровского олигарха Вадима Ермолаева лишили лицензии за отмывание денег

Эстонский Versobank днепропетровского олигарха Вадима Ермолаева лишили лицензии за отмывание денег
Эстонский Versobank днепропетровского олигарха Вадима Ермолаева лишили лицензии за отмывание денег

Европейский центральный банк аннулировал разрешение на деятельность кредитного учреждения Versobank.

Лизенция Versobank AS признана недействительной

26 марта 2018 года решением Европейского центрального банка на основании предложения Финансовой инспекции была признана недействительной выданная Versobank AS лизенция на деятельность в качестве кредитного учреждения. Причинами признания лицензии недействительной являются значительные и многократные нарушения требований законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Согласно решению Финансовой инспекции от 26 марта 2018 года приостанавливаются все сделки и операции Versobank AS, в том числе выплаты вкладчикам и другим кредитным учреждениям. Правление Финансовой инспекции признало недействительным идентификационный код Versobank AS, сообщило Гарантийному фонду о признании лицензии Versobank AS недействительной, а также представило заявление в суд с требованием назначить ликвидатора Versobank AS и начать производство о принудительном прекращении. Совещание совета Гарантийного фонда об условиях возмещения вкладов Versobank AS состоится утром 27 марта.

В ходе проведенных в период с 2015 по 2017 год Финансовой инспекцией проверок было обнаружено, что Versobank AS нарушил нормы законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также требования к предоставлению услуг в других странах Европейского Союза. Нарушения были системными и продолжительными и, несмотря на многократное вмешательство Финансовой инспекции, недостатки в работе Versobank AS в полном объеме устранены не были.

Бездействие Versobank AS по отношению к сложившейся противозаконной ситуации, игнорирование обстоятельств, обнаруженных в ходе многочисленных проверок, а также частичное невыполнение предписания Финансовой инспекции в итоге привело к началу делопроизводства по признанию лицензии недействительной. Финансовая инспекция предоставила Европейскому центральному банку 8 февраля 2018 года заявление на отзыв лицензии у Versobank AS. Центральный банк принял решение о признании лицензии недействительной 26 марта 2018 года. Правовым основанием для признания лицензии недействительной являются пункты 2, 5, 12, 14 и 15 части 1 статьи 17 Закона о кредитных учреждениях.

"Поскольку финансовые учреждения являются первым и очень важным защитным барьером в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, мы не можем допустить нарушений законодательства в этой сфере. Признание недействительной лицензии Versobank AS является выжным сигналом о том, что в Эстонии является неприемлимым нарушение требований Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма", - прокомментировал председатель правления Финансовой инспекции Кильвар Кесслер.

По его словам, отзыв лицензии у Versobank AS это единичный и изолированный случай, который не касается других действующих в Эстонии кредитных учреждений. Состояние финансовой системы Эстонии в целом очень хорошее, финансовые учреждения достаточно капитализированы и действуют на крепком основании.

„Versobank AS с 5600 клиентами, из которых только 2000 являются резидентами Эстонии, является одним из самых маленьких банков Эстонии и его закрытие не окажет негативного влияния на финансовую систему Эстонии. По этой причине процедура санации в отношении банка начата не была. Для удовлетворения требований вкладчиков у Versobank AS имеется достаточно средств", – добавил Кесслер.

Следующим этапом после признания лицензии Versobank AS недействительной будет начато его принудительное прекращение согласно решению Харьюского уездного суда. Суд назначит ликвидаторов, которые согласно закону примут на себя управление банком, зафиксируют средства банка, свяжутся с клиентами банка и начнут исполнять законные требования кредиторов.

kompromat.lv


Теги статьи: ЭкономикалицензииVersobank ASКредитБанкЕрмолаев Вадим

Дата и время 26 марта 2018 г., 22:25     Просмотры Просмотров: 1781
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Новые санкции Евросоюза против Беларуси затронут 86 человек и учреждений, - Боррель
ФРС открыла ящик Пандоры: мировые рынки сдулись на $2 триллиона на планах США остановить «печатный станок»
Украина увеличила экспорт и импорт товаров более чем на 25%

Более 100 млрд гривен: Минфин назвал месяц пиковых выплат по госдолгу
Заработали миллионы долларов: Украина попала в десятку стран с наибольшими доходами от биткоина
На заседании СНБО аннулированы 4 лицензии на разработку титана, три - углеводорода, две - руды

НБУ через несколько дней введет в оборот две новые монеты
Связанные с Пинчуком компании добровольно вернули две лицензии на добычу газа и нефти
Данилов намекнул, какой "уважаемый бизнесмен" подарил Украине лицензии на газ

Нацбанк отказался повышать учетную ставку и гривна полетела вниз
Продукты в Украине дороже, чем в Польше: почему переплачиваем и чего ждать дальше
Китай ударил по ценам на металлы: власти начнут распродать резервы впервые за 10 лет

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Нужно ли посадить Медведчука?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.170148