АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 27°C
Харьков: 27°C
Днепр: 29°C
Одесса: 30°C
Чернигов: 27°C
Сумы: 26°C
Львов: 19°C
Ужгород: 21°C
Луцк: 21°C
Ровно: 21°C

ГПУ изучает, как на отмытые деньги, связанная с Клименко группа компаний приобрела недвижимость в Украине

ГПУ изучает, как на отмытые деньги, связанная с Клименко группа компаний приобрела недвижимость в Украине
ГПУ изучает, как на отмытые деньги, связанная с Клименко группа компаний приобрела недвижимость в Украине

ГПУ получила разрешение суда на доступ к счетам, принадлежащим подконтрольным экс-министру доходов и сборов Украины Александру Клименко компаниям Transhell Financial Inc и Margolex Limited, открытым в латвийских банках Rietumu Banka и Norvik Banka по делу в отношении создания преступной организации.

Об этом редакция 368.media узнала из определений Печерского райсуда Киева.

В рамках уголовного производства по ч 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 УК, открытого в марте 2018 года Главная военная прокуратура ГПУ расследует обстоятельства создания преступной организации экс-президентом Виктором Януковичем, в которую были вовлечены экс-премьер-министр Николай Азаров и экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, а также воплощение ними на уровне государства преступной схемы незаконного обогащения за счет денег, украденных с налоговых площадок.

По версии следствия, участники преступной организации в течение 2011-2017 годов зарегистрировали ряд украинских предприятий, вошедших в так называемую группу «Юнисон», а также оффшорные компании на территории Республики Кипр, Лихтенштейна и Британских Виргинских островов.

В дальнейшем оффшорные компании, которые контролирует IDP Foundation, где бенефициаром выступал отец экс-министра Клименко, перечислили, украденные, по мнению следствия, с украинских налоговых площадок деньги в сумме 4,97 млн через латвийские банки на счета ООО «Юнисон-Групп».

На полученные для увеличения уставного фонда деньги компания «Юнисон-Групп» приобрела значительное количество объектов элитной недвижимости на территории Украины.

Следствие, в свою очередь, обладает информацией, что всего таким образом отмыли 778 млн долларов, украденных у государства денег. На которые группа компаний «Юнисон» купила 78 элитных квартир в Киеве, Одессе и Донецке, 28 офисных помещений, 5 домов, 41 паркоместо, 11 земельных участков в элитных районах Киева и области, Одессе и Донецке, 23 элитных автомобиля, начиная от Бентли, 3 этажа ТРЦ «Гулливер» и 1 тыс. железнодорожных вагонов, которые и после Евромайдана приносили доход Клименко и были основным источником финансирования Медиахолдинга «Вести».


Теги статьи: АзаровRietumu BankaNorvik BankКлименко АлександрДоходыГенпрокуратура

Дата и время 19 апреля 2018 г., 18:36     Просмотры Просмотров: 625
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Луценко несколько месяцев игнорирует выговор своему заму Столярчуку – вместо этого выписывает премии
Гранитное дело прокуроров
Задержание с вертолетами: все "налоговики Клименко" вышли из-под стражи

Хищения в «Укртрансаммиаке»: Виктор Бондик и его швейцарская «заначка»
Прокуроры-тунеядцы и договорняки с Банковой. Почему полтавский суд закрыл дело Кернеса
Луценко покрывает коррупционеров из «Укроборонпрома»

В Кривом Роге чиновники райсовета погорели на взятке за передачу коммунальной недвижимости
Закрытие дела Кернеса: прокуроров наказывать не будут
Прокуроры подтвердили справками отсутствие на судах по делу Кернеса, оснований их наказывать нет, - Лысенко

Суд арестовал следователя ГПУ, которого поймали на крупной взятке
Война фискалов с прокурорскими. Почему лихорадит знаменитый рынок "7-й километр" под Одессой
Артем Сытник заработал в июле 151 тысячу гривен

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.076221