АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 22°C
Харьков: 22°C
Днепр: 24°C
Одесса: 21°C
Чернигов: 22°C
Сумы: 21°C
Львов: 21°C
Ужгород: 23°C
Луцк: 20°C
Ровно: 19°C

Полиция раскрыла масштабную аферу в "Ощадбанке"

Полиция раскрыла масштабную аферу в "Ощадбанке"
Полиция раскрыла масштабную аферу в "Ощадбанке"

Главное следственное управление Национальной полиции Украины в ходе досудебного расследования установило, что должностные лица государственного "Ощадбанка" предоставляют льготные тарифы для своих фиктивных предприятий.

В соответствии с постановлением Печерского райсуда Киева полиция осуществляет досудебное расследование по ст. 364 Уголовного кодекса, а именно "злоупотребление властью или служебным положением".

"Установлено, что должностные лица АО "Ощадбанк" по предварительному сговору с руководителями субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности и другими лицами организовали схему завладения денежными средствами АО "Ощадбанк", которое находится в государственной собственности, путем подделки банковских документов и внесения ложных сведений в части включения в перечень финансово-промышленных групп субъектов хозяйствования, которые имеют меньшую процентную ставку по тарифам на расчетно-кассовое обслуживание, предприятий с признаками фиктивности", - говорится в документе. 

Получение средств осуществлялось в "Ощадбанке", АО "КИБ", ПАО "ПриватБанк", ПАО "Кредобанк", ОАО "Альфа Банк", ПАО "КБ "Земельный Капитал", АО "ОТП БАНК " со счетов предприятий, а также с счетов физических лиц-предпринимателей.

Основным видом незаконной деятельности была легализация металлолома, полученного через сеть нелегальных пунктов приема бытового и промышленного металлолома на территории Украины.

Продукция поставляется или на экспорт, или крупным сталелитейным предприятиям – ОАО "Интерпайп Втормет", ОАО "Днепроспецсталь", ЧАО "Керамет" и другим.

Указанные предприятия не отражали операции по приобретению металлолома у физических лиц в налоговых декларациях, чем нанесли убытки государству в особо крупных размерах.


Теги статьи: БанкиАфераЗлоупотреблениеТарифыЛьготыНацполицияОщадбанк

Дата и время 02 мая 2018 г., 20:38     Просмотры Просмотров: 4824
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Харькове прогремел взрыв гранаты: погибли двое мужчин, третий ранен
В Борисполе полицейские раскрыли крупную подпольную нарколабораторию
В Черновицкой области пытались захватить храм - полиция

У Кривому Розі невідомі не дали провести захід, присвячений камінг-ауту
В Запорожье расследуют случай избиения местного жителя мужчиной в полицейской форме
Под Киевом в вагоне электрички нашли труп молодого человека

Смертельное ДТП: в Винницкой области маршрутка столкнулась с иномаркой
В Харьковской области задержали полицейских за покрывание наркоторговцев
На Киевщине задержали похитителей человека

В Кременчуге разгорелся врачебный скандал из-за смерти младенца
В Старобельске мужчина подорвал себя гранатой в помещении банка: злоумышленник погиб, шестеро ранены
ФГВФЛ ликвидировал два украинских банка

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Распустит ли Зеленский Раду?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.154207