АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 22°C
Харьков: 19°C
Днепр: 19°C
Одесса: 23°C
Чернигов: 22°C
Сумы: 20°C
Львов: 16°C
Ужгород: 14°C
Луцк: 17°C
Ровно: 18°C

ГПУ получила доступ к счетам фирмы Курченко, купившей у Ложкина UMH Group

ГПУ получила доступ к счетам фирмы Курченко, купившей у Ложкина UMH Group
ГПУ получила доступ к счетам фирмы Курченко, купившей у Ложкина UMH Group

Генеральная прокуратура получила доступ к многочисленным счетам ООО "Ветек Медиа Инвест" беглого олигарха Сергея Курченко, открытых в "Укрэксимбанке".

Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда Киева.

В частности следователи ГПУ получили доступ к счетам, по которым учитывались операции по кредитному договору на сумму 160 миллионов долларов от 2013 года, заключенному между ООО "Ветек Медиа Инвест" и "Укрэксимбанк", а также к счетам оффшорных кипрских компаний Kviten Solution Limited и Quickpace Limited и ряду других документов, которые предоставлялись для оформления данного кредита.

По данным следствия, приобретение акций UMH Group фирмой "Ветек Медиа Инвест" за счет упомянутых кредитных средств предоставленных "Укрэксмибанком" имеют признаки отмывания доходов, полученных преступным путем.

По состоянию на апрель 2016 года кредит в 160 миллинов долларов погашен. По имеющейся у следствия информации, погашение состоялось фактически за счет списания средств с депозитных счетов Kviten Solution Limited, Sabulong Trading LTD и Quickpace Limited.

За счет предъявления к погашению предоставленных в залог сертификатов казначейских обязательств Украины в количестве 100 тысяч штук. А также за счет средств фиктивных фирм ООО "Торения", ООО "Торговый Дом Ветек", ООО "Кватро Мегатех", ООО "Мевель", ООО "Риверан Делюкс" и ООО "Запорожский коксохимремонт".

ООО "Торения" также проходит по уголовным делам полиции, как фирма через которую отмывали деньги победители на тендерах по благоустройству Харькова в течение 2011-15 годов.

ООО "Запорожский коксохимремонт" в течение 2011-13 годов самостоятельно выиграло на тендерах преимущественно дочерних структур "Нафтогаза Украины" более 227 миллионов гривен.

В начале февраля телеканал Al Jazeera заявил, что президент Петр Порошенко исключил экс-руководителя администрации президента Бориса Ложкина из состава Национального инвестиционного совета после того, как телеканал подал запрос по расследованию относительно продажи UMH Group.

Сам Ложкин комментировал соглашение о продаже "Украинского медиахолдинга" (UMH) Курченко следующим образом: "Это история 2013 года. Это был обычный бизнес еще до моего прихода на госслужбу".


Теги статьи: UMH groupЛожкин БорисГенпрокуратураКурченко СергейВетек Медиа ИнвестВЕТЕКУкрэксимбанк

Дата и время 04 мая 2018 г., 19:20     Просмотры Просмотров: 1082
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В ГПУ поступило заявление на Коломойского об угрозах убийством
По делу Гандзюк заочно арестован авторитет Левин
Блогер: дурак был Чечетов, нечего было помирать, надо было просто немного подождать

Платили до $6 млн: в ГПУ озвучили новые данные об "амбарной книге" Партии регионов
Доверенное лицо Коломойского руководило фирмой Курченко, в которой ГПУ конфисковала $1,3 млрд
Как новой власти избавиться от Луценка. Четыре вероятных сценария

"Сделайте это немедленно": Лещенко ответил Луценко на обвинения и вызов на допрос в ГПУ
Луценко в стенах украинского парламента лично мне разглашал данные досудебного следствия в одном из самых резонансных дел последних пяти лет — Лещенко
Луценко считает законным подозрение экс-министру экологии Злочевскому

Лещенко срочно вызывают на допрос в ГПУ
3 года генпрокурора Луценко: не скупился на обещания, но скупился на их выполнение
На месте Луценко должен быть другой человек, – Разумков

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Распустит ли Зеленский Раду?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
1.877405