АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 14°C
Харьков: 16°C
Днепр: 16°C
Одесса: 16°C
Чернигов: 14°C
Сумы: 15°C
Львов: 9°C
Ужгород: 14°C
Луцк: 10°C
Ровно: 11°C

Африканские технологии рейдерства от «банковского потрошителя» Юрия Кириллова

Африканские технологии рейдерства от «банковского потрошителя» Юрия Кириллова
Африканские технологии рейдерства от «банковского потрошителя» Юрия Кириллова

Мы уже писали, как «банковский потрошитель» Юрий Кирилов захватил карьер бентонитовых глин на Черкащине и «заказал» журналистам законного владельца бизнеса. Оказалось, рейдерская атака на жизненно важное для региона предприятие – не первая вылазка преступников, возглавляемых Кирилловым.

Прошлый удар по ПАО Дашуковские бентониты был нанесен год назад. Тогда Юрий Кириллов и его люди воспользовались услугами проверенного агента для «особых» случаев, чьими услугами активно пользовались структуры скандально известного Юрия Иванющенко.

СМИ писали, что бизнес-империя бывшего «смотрящего от Януковича» Юрия Иванющенко живет и развивается благодаря... южноафриканцу. Фигурант так называемых «Панамских документов» из ЮАР - оказывает не совсем стандартные услуги одиозным представителям украинской политики и бизнеса, чтобы те заметали следы, уходили от правоохранительных органов и проворачивали хитрые рейдерские схемы.

Виллем Мартинус де Бир – малоизвестный для широкой общественности персонаж, хотя судя по количеству упоминаний в едином госреестре юрлиц, мог бы не сходить с обложек рейтингов богатейших бизнесменов Украины. Владелец "заводов, газет, пароходов" гражданин далекой Южноафриканской Республики г-н де Бир –бенефициарный собственник десятков украинских компаний, задействованных в основных отраслях экономики. Правда, есть нюанс: большинство этих компаний связано с одиозным экс-регионалом Юрием Иванющенко.

Так, по состоянию на 01.01.2016 де Бир числился собственником существенного участия с 24,8178% в многострадальном, находящемся в судебных разбирательствах с НБУ банке «ТК Кредит», что можно увидеть на официальном сайте финучреждения.

 

Это же имя фигурирует среди бенефициарных собственников компаний, занятых в металлургии, строительстве, машиностроении, газовой и аграрной отраслях, охранном и рекламном бизнесах (многие из них находятся на территориях ОРДЛО), которыми управляют инвестфонд «Новые технологии» и финансовая компания «Лидер». Их связывают с Юрием Иванющенко и его партнером Иваном Аврамовым.

 

 

В общей сложности,южноафриканский бизнесмен является владельцем 26 крупных украинских предприятий.

Но это далеко не все заслуги гражданина ЮАР. Виллем Мартинус де Бир – птица высокого полета, не отставая от мировой «элиты», предприимчивый африканец успел засветиться и в небезызвестном скандале «Панамагейт». Среди слитых терабайтов документов панамской юрфирмы MossackFonseca, раскрывающих скрытые активы политиков и олигархов, фигурирует уже известное нам имя. Всего, по данным «оффшорликс» де Бир является должностным лицом в 286 компаниях в различных юрисдикциях. И это не считая его украинского бизнеса.

 

По какой причине, услугами или именем де Бира воспользовались бывший регионал со своими партнерами -понятно. Пожалуй, для беглецов нет способа проще спрятать свои активы, чем фиктивно закрепить права собственности за иностранцами – жителями далекого африканского континента и таким образом сохранить бизнес во вражески настроенной по отношению к бывшему «смотрящему от Януковича» Украине. Доказательства фиктивности права собственности де Бира на бизнес в Украине найти практически нереально – по документам все чисто.

Однако на связях с Иванющенко приключения мистера де Бира в Украине не заканчиваются. В распоряжении редакции оказались документы, подтверждающие, что услуги, которые так любезно оказывает африканец Юре Енакиевскому, внезапно стали востребованы за пределами бизнес-империи Иванющенко. Клиент - пошел.

Шевченкові гаї так манять африканця...

Не исключено, что по рекомендации Юрия Иванющенко, Виллем Мартинус де Бир заполучил еще одного одиозного клиента в Украине. Не столь выдающегося, как г-н Иванющенко (полетом пониже, запросами помельче), но все же видную фигуру на мошенническом олимпе нашей страны - Юрия Кириллова.

Кириллов куда более известен украинскому читателю, чем де Бир. Чего только стоит участие его компаний в получении заведомо безвозвратных кредитов. СМИ уже неоднократно описывал и истории доведения до банкротства таких компаний как "Луганские аккумуляторы", "Луцкий картонно-рубероидный комбинат", и "Дашуковские бентониты", в которых фигурировал бизнес Кириллова, и которые перед своей "смертью" набирались кредитов, где только могли. Причем кредиты выдавались без должного обеспечения - на этом была построена вся "бизнес"-империя, которую связывают с Кирилловым (по данным СМИ - главой Совета корпорации "Астрон-Украина", которая не имела даже юридического статуса!).

ООО «Даш-бент Инвест» - одна из компаний, некогда входивших в орбиту влияния Кириллова. Это ООО является главным акционером ПАО «Дашуковские бентониты», на балансе которого находится сам карьер бентонитовых глин и мощности по их переработке в Черкасской области. ПАО «Дашуковские бентониты» занимается производством и торговлей продукцией из бентонитовых и пальгорскитовых глин, необходимой для литейного производства, для буровых промывочных растворов и проч В первой половине 2017 г Юрий Кириллов внезапно решил вернуть влияние на ООО"Деш-бент Инвест", для чего пришлось прибегнуть к помощи г-на де Бира.

И с деньгами, и со стульями

Все началось в 2012 г. Тогда по неизвестным причинам, Кириллов решил избавиться от ООО "Даш-бент Инвест". Покупатель нашелся. Им стала кипрская ООО «Эмселба лимитед», директором которой сегодня значится Поликсени Ясонос (PolyxeniIasonos).

 «Эмселба лимитед» выкупает 100% участия в ООО "Даш-бент Инвест" у четырех собственников: по 5% "Эмселба лимитед" выкупает у ОАО «Дашуковские бентониты» и торговой компании Дашуковские бентониты, 35% - у дочернего предприятия «Компании Интерсервис» и 55% - у частного предприятия «Ролон». Договора нотариально заверены.

Позже – в декабре 2012 года компания «Ролон» (еще до поступления средств на счет) уступает права собственности 55% акций в пользу дочернего предприятия "Компании "Интерсервис". Таким образом «Даш-Бент Инвест» должна была выкупить 90% доли непосредственно у «Интерсервиса». (Замутка Кирилова задними числами, после проведения реальной “Эмселбой” проплат - почему реальность “Эмселбы” так важна - вы поймете ниже).

До 2017 года о сделке никто не вспоминал: в сентябре 2016-го "Эмселба лимитед" с минимальной задержкой оплатила выкупленные доли, перечислив на счета продавцов в общей сложности свыше 2,2 млн грн. Стороны претензий друг к другу не имели.

Но в марте 2017 г планы Кириллова, похоже, поменялись. Контроль над ООО "Даш-бент Инвест" было решено вернуть. Но чтобы вернуть контроль - нужно было вернуть "Эмселба лимитед" деньги. Но как мы помним, возвращать деньги - не в привычке Юрия Кириллова. Поэтому осуществляется попытка установить контроль над ООО "Деш-бент Инвест" без возврата денег "Эмселба лимитед".

Для этого, в апреле 2017 г. в Украине созывается всеобщее собрание участников ООО «Даш-Бент Инвест». На нем принимается решение забрать 90% ООО от "Эмселба лимитед" в пользу - "Интерсервиса". Кроме этого, меняется директор ООО "Даш-бент Инвест": Андрея Ярового отстраняют, а директором становится Кирилл Криволап (сын Константина Криволапа). Примечательно, что секретарем этого собрания выступает Елена Фасоль, директор «Интерсервиса». Деньги ООО «Эмселба лимитед» никто не возвращает - такого вопроса даже нет на повестке дня.

В произошедшем обращают на себя внимание ряд нестыковок.

Во-первых, собрание участников ООО "Даш-бент Инвест" созывает представитель ООО «Эмселба лимитед» Михаил Гончарук (доверенность 2012 года, сроком на 1 год). Что странно, так как на собрании было принято решение лишить ООО «Эмселба лимитед» контроля над ООО "Даш-бент Инвест". Таким образом, представитель ООО «Эмселба лимитед» инициировал действие, от которого пострадала его компания. Это возможно, только если учитывать вероятность сговора.

Во-вторых, в апреле 2017 г оказалось, что существует некие нотариально заверенные (от 3 августа 2016 года) копии договоров 2012 года за подписью представителя «Эмселбы» Михаила Гончарука. Согласно этим документам проплата со стороны ООО «Эмселба лимитед» должна была завершиться до 1 июля 2016 года, в противном случае продавцы получают право проводить государственную регистрацию изменений к уставным документам ООО «Даш-Бент Инвест». Эти копии и стали основанием для перехода контроля над ООО «Даш-Бент Инвест» к "Интерсервису", контролируемому Кирилловым.

В-третьих, на копиях договоров от 2012 года, которые якобы были заверены нотариусом в 2016 г., стоят подписи и печати нотариуса, не имевшего права заниматься нотариальной деятельностью на момент поверки документов.

Но не смотря на все это, регистрация изменений уставных документов, а по сути – рейдерский захват ООО "Даш-бент Инвест" произошел 5 мая 2017 года. 11 мая были внесены изменения об изменении бенефициарного собственника компании.

По факту - "Интерсервис" получил и долю в ООО "Даш-бент Инвест", и деньги за эту долю.

Африка рядом

В описанной выше истории ключевую роль играет Кирилл Криволап. Именно он становится директором ООО "Деш-бент Инвест". И именно он наиболее тесно связан с Юрием Кирилловым. И - именно Кирилл Криволап напрямую связан с жителем далекой ЮАР Виллемом Мартинусом де Биром.

Г-н Криволап действовал как представитель ООО «Эмселба лимитед», по доверенности от де Бира. Доверенность на Криволапа была выписана Виллемом Мартинусом 21 марта 2017. А заверена нотариусом из ЮАР. Доверенность на английском, апостилирована, а это, по словам украинских экспертов-юристов, означает, что вряд ли в Украине ее кто-то действительно будет проверять.

 

Но важно не только это. В доверенности на Криволапа де Бир фигурирует как руководитель ООО «Эмселба лимитед». Но "Эмселба лимитед", которую якобы возглавлял африканец - это не то ООО «Эмселба лимитед», которая выкупила долю в ООО "Даш-бентИнвест".

«Эмселба лимитед», директор которой Виллем Мартинус де Бир – ни что иное, как фирма-дубликат, созданная на бумаге для того, чтобы наделить Криволапа неограниченными полномочиями в управлении «Даш-Бент Инвест».

Одна измененная буква в названии/адресе – и это уже совсем другое предприятие. Регистрационного же номера в доверенности нет. На фото ниже можно увидеть эту одну измененную букву. Оплошность или намеренное действие – уже не важно. Главное, что бенифициар бизнесов Юры Енакиевского, не имеющий абсолютно никакого отношения к реальной компании «Эмселба лимитед», передал власть рейдерам.

Год назад история с ООО «Даш-бент Инвест» получила справедливую развязку – попытка физического захвата предприятия была предотвращена. 16 мая 2017 года уже после обращения законного директора «Даш-бент Инвест» в правоохранительные органы, регистрация изменений к уставу компании была отменена, Яровой был восстановлен в должности, а 100% участия вернуло себе настоящее ООО «Эмселба лимитед».

Год назад журналисты ставили вопрос: где гарантия, что господин де Бир и подобные ему «бизнесмены» в дальнейшем не станут массовым инструментом для различного рода аферистов и рейдеров? Где гарантия для украинских бизнесменов и иностранных инвесторов, что их дело не станет разменной монетой в игре мошенников? Пока правоохранительные органы искали ответы на эти вопросы, Юрий Кириллов организовал захват Дашуковских бентонитов проверенным украинским способом – воспользовавшись услугами черного нотариуса.

Мы будем следить за проделками Кириллова и его людей в Черкасской области и далеко за ее пределами.

Олег Бойко


Теги статьи: РейдерствоИнтерсервисГончарук МихаилЭмселба лимитедРолонООО Даш-бент ИнвестАврамов ИванВиллем Мартинус де БирЕнакиевский ЮраИванющенкоДашуковские бетонитыКирилов Юрий

Дата и время 10 мая 2018 г., 09:33     Просмотры Просмотров: 1130
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

«Антирейдер» Вадим Ковальчук соврал 17 раз за одно интервью
Сходка сняла таможню: воры в законе переделили территорию «ДНР»
Спец по рейдерству и отжиму Иван Гранцев

Дубинский рассказал, что «БПП» и «Народный фронт» планируют создать службу для рейдерства земли
Шепелев прослушивал Иванющенко
В Сумах автоперевозчик заявил о рейдерском нападении десятков парней, которые повредили маршрутки

«Приехали на евробляхах с «калашниковыми». Как рейдеры с бывшими добробатовцами грабят селян и причем здесь Минюст
«Пайхантеры» — новая «беда» в секторе украинского АПК
Земельні рейдери Віталія Скоцика? Або, як безкарно «віджати» у фермерів Житомирщини 1,5 тис га родючої землі

Підприємство в Хоролі хочуть «віджати» на користь російського бізнесмена
Генпрокуратура спільно с СБУ викрили рейдерів в Запорізькій області
Народные депутаты требуют разобраться с рейдерством дважды судимого Виктора Зайца

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто виноват во взрывах на оружейных складах?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.059739