АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 22°C
Харьков: 22°C
Днепр: 24°C
Одесса: 21°C
Чернигов: 21°C
Сумы: 21°C
Львов: 21°C
Ужгород: 23°C
Луцк: 20°C
Ровно: 19°C

Сотрудники «Имэксбанка» в последний год его работы провернули аферу на 55 млн гривен

Сотрудники «Имэксбанка» в последний год его работы провернули аферу на 55 млн гривен
Сотрудники «Имэксбанка» в последний год его работы провернули аферу на 55 млн гривен

В лопнувшем «Имэксбанке» одесского нардепа Леонида Климова с января 2014 года по январь 2015 года создали 361 банковский счет, на которые внутренними переводами начислили 55 млн гривен.

Об этом редакция 368.media узнала из уголовного производства по ст.364 УК.

Следствие установило, что в последний год работы финучреждения ряд сотрудников «Имэксбанка», нарушая требования НБУ, перечисляли деньги со счетов, на которых было больше 200 тыс. гривен. Таким образом, они искусственно создавали новые счета, чтобы после банкротства банка получить выплаты от Фонда гарантирования вкладов. В результате, во время следствия счета попали под арест.

В январе владелец одного из таких счетов обратился в суд с требованием разблокировать его средства, поскольку он, якобы, не имел ничего общего с проходящими в банке махинациями. Печерский райсуд Киева отказал в ходатайстве, поскольку истец не смог доказать необоснованность ареста счета.

Напомним, что в январе 2015 года «Имэксбанк» был признан неплатежеспособным.


Теги статьи: МошенничествоБанкФинансовые аферыАфераКлимов ЛеонидИмэксбанк

Дата и время 11 мая 2018 г., 13:58     Просмотры Просмотров: 1011
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Інавгурація Зеленського відбудеться в День банкіра
В Николаевской области мошенники требовали с людей деньги под видом оплаты услуг за газ
Руслан Тарпан пытается сняться с международного розыска, а уголовное производство в Украине — купить

Аферист и мошенник Макс Поляков пытается маскироваться под изобретателя
Зеленский пообещал банкирам защиту их прав
ПриватБанк и новые схемы: мошенники оставляют украинцев без копейки

Банкиры прогнозируют, что доллар продолжит свое падение и во вторник
Причем тут Зеленский, и почему банки боятся кредитовать по-крупному
Представлялся правоохранителем: в Киеве разоблачили ушлого мошенника

Липовые фото и базы несуществующих квартир: как украинцев обманывают с арендой жилья
"Укрзалізниця" обнаружила растрату более 50 млн на незаконных премиях
Жительница Сумщины "влетела" на 1300 гривен, пытаясь в Интернете купить дешевый лук

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Распустит ли Зеленский Раду?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.138484