АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 7°C
Харьков: 9°C
Днепр: 10°C
Одесса: 10°C
Чернигов: 7°C
Сумы: 8°C
Львов: 5°C
Ужгород: 10°C
Луцк: 7°C
Ровно: 7°C

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 120 млн гривен

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 120 млн гривен
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 120 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 120 млн гривен. “Услуги” по минимизации налогов и искусственному завышению налогового кредита по НДС конвертцентр оказывал с 2016 года.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры было установлено группу лиц, которые на протяжении 2016-2018 гг. предоставляли предприятиям реального сектора экономики, в т.ч. СГП-импортерам, услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные и искусственному завышению налогового кредита по НДС.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и/или приобрели корпоративные права 10-ти транзитных и фиктивных СХД, на счета которых компании реального сектора экономики перечисляли средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 11-13% от проконвертированной суммы.

Таким образом за 2016 - 2018 гг. было проконвертовано больше 120 млн гривен.

По результатам 15 обысков, проведенных в офисных помещениях, которыми пользовались организаторы конвертцентра, и по месту жительства фигурантов изъято 3 печати подконтрольных компаний, оригиналы финансово-хозяйственных документов и черновые записи фиктивных СХД, компьютерную технику и флэш носители.


Теги статьи: КриминалКиевКонвертационный центрНДСГФС

Дата и время 13 мая 2018 г., 13:59     Просмотры Просмотров: 720
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
25 сентября 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.568596