АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 10°C
Харьков: 11°C
Днепр: 13°C
Одесса: 14°C
Чернигов: 9°C
Сумы: 10°C
Львов: 8°C
Ужгород: 10°C
Луцк: 9°C
Ровно: 9°C

Банда «конвертаторов» отмывала деньги с помощью зерна

Банда «конвертаторов» отмывала деньги с помощью зерна
Банда «конвертаторов» отмывала деньги с помощью зерна

Министерство внутренних дел разоблачило группу лиц, которые совместно с работниками одного из банковских учреждений создали и приобрели ряд фиктивных предприятий для использования в качестве "прокладки" в преступной схеме хищения бюджетных средств.

Об этом, как передает "Корреспондент", сообщает пресс-служба Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины.

Согласно информации, специализацией данного конвертцентра было "обслуживание" предприятий агропромышленного комплекса государства. Реквизиты фиктивных фирм правонарушители использовали для конвертации безналичных средств в наличность, за которую покупали зерно и "перепродавали" его крупным торговцам (зернотрейдерам).

"С использованием преступной схемы в теневой оборот выводились безналичные средства банка и предприятий реального сектора экономики, что привело к непоступлению налогов в бюджет и неплатежеспособности банковского учреждения", – говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства в офисных помещениях конвертцентра и зернотрейдеров в Киеве, Виннице и Одессе проведено более двух десятков обысков.

"Изъята компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация, печати. На 25 счетов предприятий наложен арест. Расследование продолжается. Устанавливаются все фигуранты преступных сделок и убытки, причиненные государству. Проверяется также информация об использовании "конверта" в финансировании террористической деятельности в Одессе и в восточных областях нашей страны", – сообщают в МВД.

crime.in.ua


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 08 января 2015 г., 16:54     Просмотры Просмотров: 3388
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
24 июня 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.129087