АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -1°C
Харьков: -2°C
Днепр: -1°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -3°C
Сумы: -3°C
Львов: 2°C
Ужгород: 6°C
Луцк: 1°C
Ровно: 0°C

Банда «конвертаторов» отмывала деньги с помощью зерна

Банда «конвертаторов» отмывала деньги с помощью зерна
Банда «конвертаторов» отмывала деньги с помощью зерна

Министерство внутренних дел разоблачило группу лиц, которые совместно с работниками одного из банковских учреждений создали и приобрели ряд фиктивных предприятий для использования в качестве "прокладки" в преступной схеме хищения бюджетных средств.

Об этом, как передает "Корреспондент", сообщает пресс-служба Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины.

Согласно информации, специализацией данного конвертцентра было "обслуживание" предприятий агропромышленного комплекса государства. Реквизиты фиктивных фирм правонарушители использовали для конвертации безналичных средств в наличность, за которую покупали зерно и "перепродавали" его крупным торговцам (зернотрейдерам).

"С использованием преступной схемы в теневой оборот выводились безналичные средства банка и предприятий реального сектора экономики, что привело к непоступлению налогов в бюджет и неплатежеспособности банковского учреждения", – говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства в офисных помещениях конвертцентра и зернотрейдеров в Киеве, Виннице и Одессе проведено более двух десятков обысков.

"Изъята компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация, печати. На 25 счетов предприятий наложен арест. Расследование продолжается. Устанавливаются все фигуранты преступных сделок и убытки, причиненные государству. Проверяется также информация об использовании "конверта" в финансировании террористической деятельности в Одессе и в восточных областях нашей страны", – сообщают в МВД.

crime.in.ua


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 08 января 2015 г., 16:54     Просмотры Просмотров: 2855
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Налоговики разоблачили на Черниговщине одного из организаторов крупного конвертцентра, который легализовал более 196 млн грн
В банковских ячейках крупного конвертцентра изъяли $5,5 млн и почти 6 кг золота
В Чернигове при ликвидации конвертцентра изъяли более 1,5 млн долларов и золото, - Луценко

Правоохранители выявили «конверт» с оборотом свыше 70 млн
Допрос Роздайбеды: Санжаревская, Жовнер и «конвертационно-транзитные группы»
Вадим Альперин потерял столичный конверт-центр

В Генпрокуратуре одесского бизнесмена Вадима Альперина назвали контрабандистом и «накрыли» его конвертационный центр
Фискалы ликвидировали конверт с оборотом 390 млн, обслуживавший киевлян
В Херсоне во время обыска в конвертационном центре находился высокопоставленный налоговик

Полиция ликвидировала в Запорожской области конвертцентр с оборотом 30 млн грн в месяц
Продажные фискалы «крышевали» финансовую «прачечную» с оборотом 30 млн в месяц
В Днепре ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 360 млн грн

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.098326