АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 24°C
Харьков: 25°C
Днепр: 28°C
Одесса: 30°C
Чернигов: 25°C
Сумы: 25°C
Львов: 25°C
Ужгород: 26°C
Луцк: 25°C
Ровно: 25°C

УБЭП Одессы сохранил банку более 30 миллионов

УБЭП Одессы сохранил банку более 30 миллионов
УБЭП Одессы сохранил банку более 30 миллионов

Сотрудникам Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью Украины удалось предотвратить незаконный вывод средств с банковских счетов. Делалось это с целью завладения денежными средствами в особо крупных размерах.

Отметим, что попытка незаконного перечислений денежных средств в размере 33 миллионов гривен была раскрыта сотрудниками правоохранительных органов во время проведения проверки одного из банковских учреждений. Именно там мошенники решили открыть шесть счетов фиктивного предприятия.

В частности, удалось установить, что «с целью незаконного завладения чужими денежными средствами, правонарушители предложили одному из одесситов приобрести за денежное вознаграждение учрежденный субъект хозяйствования - общество с ограниченной ответственностью - и провести его перерегистрацию в органах государственной власти на свое имя».

Новый директор данного предприятия, как уточнили сотрудники милиции, подписал контракты о расчетно-кассовом обслуживании с оформлением системы «Клиент банк», но не вел предпринимательской деятельности, а почти сразу же передал все документы и печать предприятия другим лицам как фиктивное для совершения в дальнейшем мошенничестве.

Как только был совершен незаконный перевод 33 миллионов на расчетный счет одного из ООО, правоохранители были оповещены об этом.

В сообщении ЦОС облУВД отмечается следующее: «По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 190 – «мошенничество» и ч. 2 ст. 205 – «фиктивное предпринимательство». Директору ООО сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления».

В настоящий момент продолжается расследование. Милиция устанавливает круг лиц, которые причастны к данному преступлению.

ua-banker.com.ua


Теги статьи: БанкУБЭП Одессы

Дата и время 09 января 2015 г., 12:28     Просмотры Просмотров: 2013
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Что делать клиентам Приватбанка при нападениях мошенников на счета
В Украине массово закрываются отделения банков
Сливают клиентов и деньги: украинские банки переходят на аутсорс

Украинские банки продолжают закрывать отделения по регионам
Нацбанк вернул 2 млрд грн долга по рефинансированию банков
Рабинович: Надо вернуть доверие людей к важнейшим финансовым и правовым институтам страны

Европейский банк временно отказался сотрудничать с «Ощадбанком»
Украинским банкам запретили начислять проценты во время кредитных споров
Moody’s улучшило прогноз развития банковской системы Украины

Кредитное рабство: что вписали в новый закон о кредитах
Через эстонский филиал Danske Bank отмыли миллиарды из российского бюджета: среди «мойщиков» родственник Путина
Санкции по боку – Нацбанк разрешил врагам народа свободно гонять деньги по Украине

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.145333