АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 10°C
Харьков: 18°C
Днепр: 19°C
Одесса: 18°C
Чернигов: 10°C
Сумы: 18°C
Львов: 7°C
Ужгород: 9°C
Луцк: 7°C
Ровно: 7°C

НАБУ проверит движение средств по счетам братьев Дубневичей

НАБУ проверит движение средств по счетам братьев Дубневичей
НАБУ проверит движение средств по счетам братьев Дубневичей

В рамках расследования уголовного производства о возможном хищении более 300 миллионов кубометров природного газа НАК «Нафтогаз Украина» на общую сумму более 1,4 миллиарда гривен детективы НАБУ изучат движение средств по банковским счетам народных депутатов Ярослава и Богдана Дубневичей. 

Доступ к выпискам по счетам предоставил судья Соломенского районного суда города Киева по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства детектива НАБУ.

Отмечается, что в указанной схеме по хищению природного газа были задействованы ООО «Энергия-Новый Раздел», ООО НПП «Энергия-Новояворовск» и ООО «Энергия». По версии следствия, для сокрытия своей преступной деятельности указанные предприятия заключили фиктивные сделки о якобы закупку мазута топливного в объеме 25,71 тысяч тонн у аффилированного ООО «Корпорация КРТ» на сумму почти 159 млн грн. Другую часть легализованных средств якобы перечислили на счета фиктивных субъектов хозяйствования.

Досудебным расследованием НАБУ установлено, что конечными бенефициарным собственниками ООО «Энергия – Новый Раздел», ООО «Энергия – Новояворовск» и ООО «Корпорация КРТ» являются народные депутаты Ярослав и Богдан Дубневичи. Также установлено, что советник директора ООО «Энергия» Игорь Кучма, которому сообщили о подозрении в рамках этого дела по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины и других статей УКУ, имел постоянную связь с политиками, отчитывался им и выполнял их указания.

Учитывая указанные факты, связанность указанных предприятий, у детективов НАБУ имеются достаточные основания полагать, что братья Дубневичы могли быть обознаными о преступной деятельности Кучмы и других подозреваемых, способствовать такой деятельности, а также непосредственно получить часть легализованных средств и распоряжаться ими.

В Бюро добавили, что, согласно деклараций нардепов, они имеют счета в банках Сечь и Львов, а также хранят крупную сумму денег наличными. Жены политиков и сын одного из них тоже владеют счетами в банке Сечь, а также могут иметь счета в банке Львов.

В связи с этим детективы просили предоставить доступ к документам банков Львов и Сечь, а именно к выпискам о движениях средств по счетам братьев Дубневичей, их жен и сына.

Суд удовлетворил ходатайство.


Теги статьи: Корпорация КРТООО ЭнергияЭнергия-НовояворовскЭнергия-Новый РазделДубневич ЯрославДубневич Богданбратья ДубневичиНАБУуголовное производствоХищенияНафтогаз Украина

Дата и время 31 мая 2018 г., 21:25     Просмотры Просмотров: 639
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Ситник бреше, аби виправдати незаконність дій і провали НАБУ, – громадські активісти
Мосийчук заявил, что НАБУ приводит к нему террористов и интересуется, чем он кормит собак
Чому рейтинги та рівень довіри до НАБУ невпинно падають

САП открыла дело против Сытника
Против НАБУ возбуждено дело из-за обысков у Омеляна, - СМИ
НАБУ розслідує зловживання НКРЕКП на користь компанії Ахметова

Безнаказанность работников НАБУ может привести к реальным жертвам, – СМИ
Укравтодор присваивал деньги Дорожного фонда при помощи недобросовестных подрядчиков
У Холодницького вимагають припинити розслідування щодо голови СБУ Грицака

НАБУ собиралось прослушивать САП из-за “Роттердам+”, утверждает Холодницкий
Зарабатывают миллионы: брата Лорак уличили в махинациях с оборонным бюджетом Украины
Миллиардера Тариэла Васадзе вызвали на допрос в НАБУ, - источник

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.07084