АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

Как заработать на войне: Арабская схема Игоря Мазепы

Как заработать на войне: Арабская схема Игоря Мазепы
Как заработать на войне: Арабская схема Игоря Мазепы

Платежная система Tyme Игоря Мазепы, которая через турецкого посредника организовала схему приема денежных переводов из РФ, - переводит потоки на Кувейт.

Публикация моей статьи о бурном росте платежной системы Tyme, которая стала лидером систем денежных переводов в Украине - привлекла внимание к делам бизнесмена Игоря Мазепы со стороны турецких властей. Контрагент Tyme, турецкая компания UPT получила запрос из центрального банка Турции, в котором чиновники интересовались особенностями бизнеса по осуществлению денежных переводов между UPT и Tyme. 

Напомню, Tyme выступает посредником при отправке платежей в Украину из России по системам денежных переводов "Золотая корона" и "Контакт". Ранее при отправке перевода через эти системы в Украину - он разбивался внутри платежных систем на 2 части. Первая часть маршрута проходила по пути Россия - Турция (Контакт / ЗК - UPT), а вторая часть - Турция - Украина (UPT - Tyme). После чего перевод можно было свободно получить даже в национализированном ПриватБанке. 

После получения письма от властей, турецкая UPT потребовала от Мазепы пеерключить "карусель" на другую платежную систему.

Сейчас маршрутизация переводов из Украины в Россию при посредничестве компании Мазепы Tyme осуществляется через... Кувейт. С помощью доверенных людей я организовал перевод из Росси в Украину на сумму в 4 доллара (приблизительно 100 гривен) по системе "Контакт". При получении данного перевода в ПриватБанке страной отправления значится Кувейт. 

Сейчас маршрутизация переводов из Украины в Россию при посредничестве компании Мазепы Tyme осуществляется через... Кувейт. С помощью доверенных людей я организовал перевод из России в Украину на сумму в 4 доллара (приблизительно 100 гривен) по системе

Надо отметить, что недавно Кувейт посетил президент Порошенко, который встречался с эмиром Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом. "Обсуждались вопросы размещения миротворцев в Донбассе и взаимодействие в Совбезе ООН. Помимо этого главы двух государств решили, что странам необходимо наращивать объемы двустороннего товарооборота. Также был достигнут ряд договоренностей", - сказано в официальном релизе. 

Вот уж смешно будет в будущем выяснить, что среди этих "договоренностей" - была и схема, по которой президентское окружение получило возможность транзитить денежные переводы из РФ через Кувейт. Объем рынка - 634 млн долларов.

Напомню, после введения санкций СНБОУ, введенных в действие указом президента Порошенко, против российских платежных систем на территории Украины и запрета НБУ банкам сотрудничать с такими системами, - вне закона оказались ключевые игроки рынка денежных переводов между Россией и Украиной. В результате на первое место по объемам денежных трансфертов частных лиц вышла компания TYME с объемом переводов на уровне 1,3 млрд. долларов в 2017 году.


Теги статьи: Concorde CapitalДубинский АлександрМПС Тайми (Tyme)КувейтUPTДенежные переводыТурцияTYMEМазепаМазепа ИгорьПлатежные системы

Дата и время 05 июня 2018 г., 15:26     Просмотры Просмотров: 1499
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Коронавірус у Туреччині: інфікованих вже майже 2,5 тисячі, 59 померлих
Дубинский и Палица спешно внесли альтернативы к “антиколомойскому” законопроекту
Какого х@я в Украину пустили Хорошковского с коронавирусом?! — нардеп

Дубинский: Киевская таможня отправила в Испанию 200 тысяч медицинских масок по заниженной цене
Запрет на выселение и снижение аренды на 50%: Нардепы предлагают важный для съемщиков квартир закон
Емец написал Зеленскому, что у него коронавирус. Теперь его уволят, - Дубинский рассказал о "шутке" главы Минздрава

Дочь Джарты подхватила коронавирус
Таможня разрешила отправку в Испанию медицинских масок по мизерной цене — Дубинский
Дубинский заявил, что министр Емец уходит в отставку: в Минздраве дали ответ

Киевские "спецбилеты" появились на OLX
Киевская таможня разрешила отправку в Испанию медицинских масок по мизерной цене
В Турции объявлен карантин из-за коронавируса: пожилым людям запрещено выходить на улицу

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы открытие рынка земли?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.735737