АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 11°C
Харьков: 16°C
Днепр: 13°C
Одесса: 11°C
Чернигов: 12°C
Сумы: 14°C
Львов: 9°C
Ужгород: 12°C
Луцк: 10°C
Ровно: 10°C

Как заработать на войне: Арабская схема Игоря Мазепы

Как заработать на войне: Арабская схема Игоря Мазепы
Как заработать на войне: Арабская схема Игоря Мазепы

Платежная система Tyme Игоря Мазепы, которая через турецкого посредника организовала схему приема денежных переводов из РФ, - переводит потоки на Кувейт.

Публикация моей статьи о бурном росте платежной системы Tyme, которая стала лидером систем денежных переводов в Украине - привлекла внимание к делам бизнесмена Игоря Мазепы со стороны турецких властей. Контрагент Tyme, турецкая компания UPT получила запрос из центрального банка Турции, в котором чиновники интересовались особенностями бизнеса по осуществлению денежных переводов между UPT и Tyme. 

Напомню, Tyme выступает посредником при отправке платежей в Украину из России по системам денежных переводов "Золотая корона" и "Контакт". Ранее при отправке перевода через эти системы в Украину - он разбивался внутри платежных систем на 2 части. Первая часть маршрута проходила по пути Россия - Турция (Контакт / ЗК - UPT), а вторая часть - Турция - Украина (UPT - Tyme). После чего перевод можно было свободно получить даже в национализированном ПриватБанке. 

После получения письма от властей, турецкая UPT потребовала от Мазепы пеерключить "карусель" на другую платежную систему.

Сейчас маршрутизация переводов из Украины в Россию при посредничестве компании Мазепы Tyme осуществляется через... Кувейт. С помощью доверенных людей я организовал перевод из Росси в Украину на сумму в 4 доллара (приблизительно 100 гривен) по системе "Контакт". При получении данного перевода в ПриватБанке страной отправления значится Кувейт. 

Сейчас маршрутизация переводов из Украины в Россию при посредничестве компании Мазепы Tyme осуществляется через... Кувейт. С помощью доверенных людей я организовал перевод из России в Украину на сумму в 4 доллара (приблизительно 100 гривен) по системе

Надо отметить, что недавно Кувейт посетил президент Порошенко, который встречался с эмиром Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом. "Обсуждались вопросы размещения миротворцев в Донбассе и взаимодействие в Совбезе ООН. Помимо этого главы двух государств решили, что странам необходимо наращивать объемы двустороннего товарооборота. Также был достигнут ряд договоренностей", - сказано в официальном релизе. 

Вот уж смешно будет в будущем выяснить, что среди этих "договоренностей" - была и схема, по которой президентское окружение получило возможность транзитить денежные переводы из РФ через Кувейт. Объем рынка - 634 млн долларов.

Напомню, после введения санкций СНБОУ, введенных в действие указом президента Порошенко, против российских платежных систем на территории Украины и запрета НБУ банкам сотрудничать с такими системами, - вне закона оказались ключевые игроки рынка денежных переводов между Россией и Украиной. В результате на первое место по объемам денежных трансфертов частных лиц вышла компания TYME с объемом переводов на уровне 1,3 млрд. долларов в 2017 году.


Теги статьи: Concorde CapitalДубинский АлександрМПС Тайми (Tyme)КувейтUPTДенежные переводыТурцияTYMEМазепаМазепа ИгорьПлатежные системы

Дата и время 05 июня 2018 г., 15:26     Просмотры Просмотров: 1542
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

«Слуга народа» обнародовал главные версии гибели нардепа Давыденко и обосновал причастность одиозного олигарха Веревского
Намерен принять участие в праймериз по отбору кандидата на пост мера Киева от "Слуги народа", - Дубинский
Украина и Турция начали переговоры о возобновлении авиасообщения и туризма

Нардеп от «Слуги народа» назвал Шмыгаля - вором, а всех воров предлагает называть «шмыгалями»
Александр Новиков — полный провал ста дней работы в НАПК
Нардеп посоветовал допросить известного олигарха в деле о гибели Давыденко

Турцию всколыхнуло землетрясение
Война за Киевщину: "слуги народа" против бывших "регионалов"
Украина может недополучить от заробитчан $6 млрд. Давление на гривну усилится

Фигуранта уголовных дел Владимира Усова отправили осваивать космос
Турция отказалась от российского газа
Дубинский собрал доказательства по хищениям в НДС-схемах на 79 миллиардов

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как карантин сказался на вашем материальном положении?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.146462