АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 14°C
Харьков: 20°C
Днепр: 22°C
Одесса: 20°C
Чернигов: 14°C
Сумы: 19°C
Львов: 9°C
Ужгород: 9°C
Луцк: 10°C
Ровно: 10°C

Молдавский бизнес Порошенко

Молдавский бизнес Порошенко
Молдавский бизнес Порошенко

Публикуем эксклюзивный документ, который подтверждает причастность Петра Порошенко к уголовным преступлениям в Молдавии в начале 2000-х.

В молдавской, а затем и украинской прессе на протяжении 15 лет то появляется, то пропадает информация о причастности президента Порошенко к махинациям на территории Республики Молдова в начале нулевых. Порошенко действительно скупал банкротящиеся предприятия – приобретал акции заводов "Молдавкабель", "Электромаш", Бендерского масло-экстракционного завода, Бендерского комбината хлебопродуктов, пивзавода, фабрик "Тигина" и "Флоаре", а также является совладельцем приднестровского предприятия "ММЗ". Однако действительно ли Порошенко нарушал при этом закон - доподлинно было не известно. 

Впервые информация о нарушении Порошенко молдавских законов появилась в 2005 году, после победы на президентских выборах про-американского кандидата Виктора Ющенко и назначения Порошенко на должность главы СНБОУ. На этой позиции он подготовил план по урегулированию конфликта в Приднестровье, одной из составляющих которого были легитимизация сепаратистов и проведение на подконтрольной РФ территории Молдовы выборов.

Этот план в прессе даже получил название "план Козака" – по имени бывшего заместителя главы администрации президента России Путина, который также предлагал легитимизировать Приднестровье (с 23 марта 2014 года Козак курирует в правительстве России вопросы, "связанные с новыми субъектами РФ" — Республикой Крым и Севастополем).

Однако из-за возмущения официальных лиц Молдавии реализация плана была отложена в интересах Кишинева. 

В ответ на эти действия (судя по всему, из-за нарушения договоренностей), в сентябре 2005 года приднестровская ассоциация "PRO EUROPA" опубликовала информацию, согласно которой Петр Порошенко имел отношение к криминальным схемам и незаконной приватизации предприятий на территории Республики Молдова (РМ), в том числе коммерческого центра Gemeni в Кишиневе. Однако тогда официальные документы подтверждающие/опровергающие причастность Порошенко к данным уголовным делам предоставлены не были.

Однако в ходе нашего расследования нам все таки удалось получить официальные документы от РМ которые могут указывать на причастность Петра Порошенко к соверешнию ряда уголовных преступлений на территории Молдовы. 

Речь идет о документах Национальной комиссии по ценным бумагам РМ (НКЦБ РМ), которая в 2002 году выявила ряд нарушений в деятельности ННИФ "Bucuria-Privatinvest" , в результате которой акционерам фонда был нанесен значительный урон, так как выкупленные акции АО "Fabrica de sticlă din Chişinău", AО "Gemenii" и АО "Bucuria" были проданы ниже их реальной стоимости связанным с менеджментом фонда лицам. Согласно постановления НКЦП РМ - одним из обманутых участников в меновых сделках был некто Шупарский Константин, совладелец принадлежащего сегодня Порошенко ТЦ Gemeni, которого позже убили.

Открыть документ в новом окне

Акции, принадлежавшие убитому, после ряда сделок перешли под контроль Порошенко. По данному факту якобы возбуждались уголовные дела, однако Порошенко удалось их закрыть благодаря тесным связям с секретарем высшего совета безопасности РМ Ионом Мореем. После передачи уголовных дел в Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией далее ими «опекались» уже люди самого богатого человека в Молдове Владимира Плахотнюка, среди которых был Валентин Межинский, который с 2004 года был директором Центра по борьбе с экономическими преступлениями, а с октября 2008 года назначен вице-премьер-министром Молдовы. 

Директором фонда Bucuria-Privatinvest, который официально был обвинен в махинациях, в тот момент являлся доверенное лицо Порошенко Петр Мадан. 

Еще два инвестиционных фонда были созданы непосредственно семьей Порошенко:

Еще два инвестиционных фонда были созданы непосредственно семьей Порошенко:

- Приватизационный инвестиционный фонд «Bucuria-Invest» (директор Порошенко Петр Алексеевич);

Приватизационный инвестиционный фонд «Bucuria -Invest» (директор Порошенко Петр Алексеевич);

- Приватизационный инвестиционный фонд «Cofetar-Invest» (директор - Порошенко Михаил Алексеевич, брат Петра Алексеевича);

Данные инвестиционные компании осуществляли приобретение акций самых крупных предприятий РМ (АО «Gemenii», АО «Bucuria», АО «Фабрика де Стиклэ Кишинэу»), после чего данные акции перерегистрировали на приближенных лиц и офшорные компании. К данным оффшорным компаниям относятся - «Agroprodimpex Cyprus limited» «Ukrprominvest holding Ltd» которые входили в группу «Укрпромінвест», и «Oakley group Limited».

Данные инвестиционные компании осуществляли приобретение акций самых крупных предприятий РМ (АО «Gemenii», АО «Bucuria», АО «Фабрика де Стиклэ Кишинэу»), после чего данные акции перерегистрировали на приближенных лиц и офшорные компании.

Подписантом от оффшорной компании Agroprodimpex Cyprus limited был Сергей Зайцев, который является ближайшим партнером Порошенко& по Концерну «Укрпромiнвест» и неофициально считается смотрящим за теневой империей ПАП. В частности, уполномоченным предоставлять интересы Oakley group Limited на общем собрание акционеров являлся Порошенко, а доверенность на это представительство выдавалась Сергеем Зайцевым, через которого Порошенко владеет бизнесом в РФ.

В частности, уполномоченным предоставлять интересы Oakley group Limited  на общем собрание акционеров являлся Порошенко, а доверенность на это представительство выдавалась Сергеем Зайцевым, через которого Порошенко владеет бизнесом в РФ

Напомним, в 2016 году Молдову при помощи Плахотнюка бежал от следователей НАБУ обвиняемый в коррупции киевский судья Николай Чаус.


Теги статьи: Порошенко МихаилМадан ПетрBucuria-PrivatinvestМежинский ВалентинПлахотнюк ВладимирШупарский КонстантинТЦ Gemeniуголовное преступлениеМахинацииМолдоваДубинский АлександрБизнесПорошенко

Дата и время 11 июня 2018 г., 17:58     Просмотры Просмотров: 2491
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

У Украины есть реальная проблема: на Западе угрожают Порошенко изоляцией
Порошенко назначил нового главу Донецкой области
«Трибунал» боевиков ОРДЛО «приговорил» режим Порошенко к «пожизненному заключению»

У дочери Жебривского проблемы с прозрачностью бизнеса в Германии – «Deutsche Welle»
Петр Алексеевич, Арсена Борисовича придется уважать
Порошенко снял запрет омбудсмену РФ на въезд в Украину - Денисова

Харьковский рейдер Сергей Полумысный: краткий курс беспринципности и алчности
На Порошенко и Труханова “завели дело” на Виргинских островах – СМИ
"Министр обороны станет завхозом". Что меняет закон о нацбезопасности

После разговора с Порошенко Путин срочно созвал Совбез РФ
Перед публикацией Panama Papers юристы Порошенко хотели вывести его из владельцев оффшора —СМИ
Обсудили обмен пленными: у Порошенко раскрыли подробности телефонного разговора с Путиным

Комментарии:

comments powered by Disqus
22 июня 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.36603