АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 22°C
Харьков: 26°C
Днепр: 29°C
Одесса: 30°C
Чернигов: 22°C
Сумы: 25°C
Львов: 18°C
Ужгород: 22°C
Луцк: 19°C
Ровно: 19°C

Нардепу Ефимову грозит штраф за нарушение немецкого закона о борьбе с отмыванием денег

Нардепу Ефимову грозит штраф за нарушение немецкого закона о борьбе с отмыванием денег
Нардепу Ефимову грозит штраф за нарушение немецкого закона о борьбе с отмыванием денег

Народному депутату Украины Максиму Ефимову грозит штраф за нарушение немецкого закона о борьбе с отмыванием денег. Политик не сообщил контролирующим органам, что является бенефициаром немецких компаний. 

В немецком реестре прозрачности (Transparenzregister), созданном в прошлом году в соответствии с изменениями в закон о борьбе с отмыванием денег, отсутствуют сведения о бенефициарного владельца трех немецких компаний, принадлежащих депутату Верховной Рады Максиму Ефимову (фракция БПП). Это показала выписка из реестра, предоставленная на запрос DW.

Речь идет о компаниях, принадлежащих Ефимову через фирмы в Швейцарии и на Кипре – Windpark Kratzenburg GmbH, Windpark Spremberg GmbH и W2E Windpark UG Kankel 3 KG. Эти компании являются операторами ветряных электростанций в различных регионах Германии.

За то, что компании Ефимова не уведомили своего бенефициарного владельца, каждой из них грозит до ста тысяч евро штрафа. В то же время, если юристам депутата удастся доказать, что бенефициар не был назван не с целью скрыть владельца, а “по легкомыслию” – скажем, по незнанию закона – то максимальный штраф вдвое меньше – до 50 000 евро.

Это следует из разъяснений на сайте Федерального административного ведомства, на которое возложен контроль за соблюдением предписаний по реестра прозрачности. Сумма штрафа зависит от оборота компаний и от того, признает ли субъект хозяйствования свою вину и проявит готовность к сотрудничеству с контролирующими органами.

Депутат Ефимов в разговоре с DW отметил, что ни он, ни юристы его компании не знали о новых требованиях немецкого законодательства. “Если честно, это – ошибка. Мы ее исправим», – заверил депутат. Данные обо всех указаны немецкие фирмы содержатся в украинской электронной декларации Ефимова.


Теги статьи: ГерманияХищенияотмывание денегШтрафыЕфимов Максим

Дата и время 14 июня 2018 г., 22:15     Просмотры Просмотров: 566
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Луценко покрывает коррупционеров из «Укроборонпрома»
Экс-сотрудник посольства Украины в ЮАР подозревается в миллионных хищениях
«Смотрящий» от бандита Олег Недава: чем занят подельник Юры Енакиевского в украинском парламенте

В России назвали условия для проведения новой встречи "нормандской четверки"
В Берлине появился украинский радиоканал «ТрембітсФМ»
Бухгалтер Новоград-Волынского горсовета скрыла от НАЗК столичную квартиру за полмиллиона гривен

"Спросите у дедушек!" Российский министр унизил Германию угрозами
Платить будут родители. Депутаты предлагают ввести штрафы за буллинг в Украине
Начислят задним числом и насчитают штрафы. Как украинцы в этом году будут платить налоги на недвижимость и авто

Ахметов задолжал «Нафтогазу» – эксперт
Украина стала рекордсменом по закупке старых дизелей из Германии
Еда уйдет за доллары. Как мировой зерновой кризис взвинтит цены на продукты в Украине

Комментарии:

comments powered by Disqus
15 августа 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.247518