АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -5°C
Харьков: -7°C
Днепр: -7°C
Одесса: -2°C
Чернигов: -6°C
Сумы: -10°C
Львов: 0°C
Ужгород: -1°C
Луцк: -3°C
Ровно: -3°C

Нардепу Ефимову грозит штраф за нарушение немецкого закона о борьбе с отмыванием денег

Нардепу Ефимову грозит штраф за нарушение немецкого закона о борьбе с отмыванием денег
Нардепу Ефимову грозит штраф за нарушение немецкого закона о борьбе с отмыванием денег

Народному депутату Украины Максиму Ефимову грозит штраф за нарушение немецкого закона о борьбе с отмыванием денег. Политик не сообщил контролирующим органам, что является бенефициаром немецких компаний. 

В немецком реестре прозрачности (Transparenzregister), созданном в прошлом году в соответствии с изменениями в закон о борьбе с отмыванием денег, отсутствуют сведения о бенефициарного владельца трех немецких компаний, принадлежащих депутату Верховной Рады Максиму Ефимову (фракция БПП). Это показала выписка из реестра, предоставленная на запрос DW.

Речь идет о компаниях, принадлежащих Ефимову через фирмы в Швейцарии и на Кипре – Windpark Kratzenburg GmbH, Windpark Spremberg GmbH и W2E Windpark UG Kankel 3 KG. Эти компании являются операторами ветряных электростанций в различных регионах Германии.

За то, что компании Ефимова не уведомили своего бенефициарного владельца, каждой из них грозит до ста тысяч евро штрафа. В то же время, если юристам депутата удастся доказать, что бенефициар не был назван не с целью скрыть владельца, а “по легкомыслию” – скажем, по незнанию закона – то максимальный штраф вдвое меньше – до 50 000 евро.

Это следует из разъяснений на сайте Федерального административного ведомства, на которое возложен контроль за соблюдением предписаний по реестра прозрачности. Сумма штрафа зависит от оборота компаний и от того, признает ли субъект хозяйствования свою вину и проявит готовность к сотрудничеству с контролирующими органами.

Депутат Ефимов в разговоре с DW отметил, что ни он, ни юристы его компании не знали о новых требованиях немецкого законодательства. “Если честно, это – ошибка. Мы ее исправим», – заверил депутат. Данные обо всех указаны немецкие фирмы содержатся в украинской электронной декларации Ефимова.


Теги статьи: ГерманияХищенияотмывание денегШтрафыЕфимов Максим

Дата и время 14 июня 2018 г., 22:15     Просмотры Просмотров: 674
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Отменены сотни рейсов: в аэропортах Германии пройдут массовые забастовки
Водителей предупредили о неправомерном штрафе
Александр Деркач: “70% всего нашего заметного бизнеса зарегистрировано именно там”

Посол США в Германии пригрозил немецким концернам санкциями в случае строительства "Северного потока – 2" – Bild
Прооперированный активист Михайлик об украинских правоохранителях: "Это полный ужас, стыд и откровенный саботаж"
Штраф за отсутствие страховки: когда суд признает действия полицейских незаконными

В Германии на беременную женщину напал беженец с ножом
США готовят санкции против “Северного потока‐2”: в Германии озвучили детали
В Германии допустили возможность остановки строительства «Северного потока-2»

В Германии разбился самолет: два человека погибли
Берлин делает ставку на украинцев, Польша напряглась — Do Rzeczy
Во Львовской обл. директора предприятия уличили в хищении денег на ремонт дорог

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.612072