АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 7°C
Харьков: 12°C
Днепр: 15°C
Одесса: 14°C
Чернигов: 6°C
Сумы: 10°C
Львов: 5°C
Ужгород: 10°C
Луцк: 5°C
Ровно: 6°C

Нардепу Ефимову грозит штраф за нарушение немецкого закона о борьбе с отмыванием денег

Нардепу Ефимову грозит штраф за нарушение немецкого закона о борьбе с отмыванием денег
Нардепу Ефимову грозит штраф за нарушение немецкого закона о борьбе с отмыванием денег

Народному депутату Украины Максиму Ефимову грозит штраф за нарушение немецкого закона о борьбе с отмыванием денег. Политик не сообщил контролирующим органам, что является бенефициаром немецких компаний. 

В немецком реестре прозрачности (Transparenzregister), созданном в прошлом году в соответствии с изменениями в закон о борьбе с отмыванием денег, отсутствуют сведения о бенефициарного владельца трех немецких компаний, принадлежащих депутату Верховной Рады Максиму Ефимову (фракция БПП). Это показала выписка из реестра, предоставленная на запрос DW.

Речь идет о компаниях, принадлежащих Ефимову через фирмы в Швейцарии и на Кипре – Windpark Kratzenburg GmbH, Windpark Spremberg GmbH и W2E Windpark UG Kankel 3 KG. Эти компании являются операторами ветряных электростанций в различных регионах Германии.

За то, что компании Ефимова не уведомили своего бенефициарного владельца, каждой из них грозит до ста тысяч евро штрафа. В то же время, если юристам депутата удастся доказать, что бенефициар не был назван не с целью скрыть владельца, а “по легкомыслию” – скажем, по незнанию закона – то максимальный штраф вдвое меньше – до 50 000 евро.

Это следует из разъяснений на сайте Федерального административного ведомства, на которое возложен контроль за соблюдением предписаний по реестра прозрачности. Сумма штрафа зависит от оборота компаний и от того, признает ли субъект хозяйствования свою вину и проявит готовность к сотрудничеству с контролирующими органами.

Депутат Ефимов в разговоре с DW отметил, что ни он, ни юристы его компании не знали о новых требованиях немецкого законодательства. “Если честно, это – ошибка. Мы ее исправим», – заверил депутат. Данные обо всех указаны немецкие фирмы содержатся в украинской электронной декларации Ефимова.


Теги статьи: ГерманияХищенияотмывание денегШтрафыЕфимов Максим

Дата и время 14 июня 2018 г., 22:15     Просмотры Просмотров: 631
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Евробляхи додумались «вешать» свои штрафы на других водителей
Украинцам подготовили новую систему штрафов и проверки
«Бляхи» остаются? Почему депутаты не спешат принимать закон о снижении автоакцизов

Почему штраф за езду днем без включенных фар — незаконный
СБУ обнаружила сговор 13 юрлиц для "отмывания" более 86 млн грн
Немецкая полиция взялась за осквернителя могилы Бандеры

За первый день работы TruCam на дорогах Украины оштрафовали более двухсот водителей
Стало известно имя задержанного во Франции украинца, он причастен к ОПЗ
Ошибки радаров TruСam: когда водителя нельзя привлечь к ответственности

Подделал документы о своей смерти и купался в роскоши: во Франции арестовали «умершего» украинского чиновника
До 510 гривен за нарушение. С 16 октября полиция начала штрафовать за превышение скорости
Полиция начала штрафовать водителей за превышение скорости

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто виноват во взрывах на оружейных складах?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.224887