АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 1°C
Харьков: 0°C
Днепр: 2°C
Одесса: 3°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 0°C
Львов: 6°C
Ужгород: 7°C
Луцк: 7°C
Ровно: 7°C

Налоговая коррупция: в Днепре раскрыли крупную схему махинаций

Налоговая коррупция: в Днепре раскрыли крупную схему махинаций
Налоговая коррупция: в Днепре раскрыли крупную схему махинаций

Правоохранительные органы прекратили деятельность транзитно-конвертационных групп, которые нанесли государству ущерб в 800 млн гривен. Схема была организована должностными лицами местного главного управления Государственной фискальной службы. Данные структуры предоставляли услуги по минимизации налогов и сборов предприятиям реального сектора экономики

Согласно информации источника, в коррупционной оборудке были заменшаны несколько граждан Украины: Ганьков Владислав Юрьевич, Матушкина Ирина Александровна, Мамедов Руслан Оглы, Кныш Владислав Анатольевич и другие. Они действовали по предварительному сговору с должностными лицами ГФС в Днепропетровской области.

После проведения следственных действий и оперативных мероприятий удалось установить, что основное подконтрольное предприятие — ООО "Оптинвесттрейд" с декабря 2016 года по настоящее время действует на основании выданной лицензии на оптовую торговлю табачными изделиями от 30 ноября 2016 года и приобретет табачную продукцию у предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства и оптовой торговли табачными изделиями.

Проведенным анализом налоговых накладных, предприятие получает предоплату за табачную продукцию от крупной компании. Благодаря таким операциям она может минимизировать необходимые к уплате налоги и сборы. За период 2017 год — апрель 2018 года сумма проведенной фирмой предоплаты в адрес ООО "Оптинвесттрейд" составила около 1,2 млрд грн, а сумма неуплаченных налогов — более 418 млн гривен.

Согласно данным Отчета об объемах приобретения и реализации табачных изделий в оптовой сети (форма 1-ОТ) за апрель 2018 года, остаток табачной продукции составил 1336 млн штук, что составляет более 63 млн пачек на общую сумму более 1,268 млрд гривен. Следует отметить, что необходимые для хранения такого остатка места у ООО "Оптинвесттрейд" отсутствуют.

Во время обыска установлено отсутствие остатков табачной продукции в местах хранения, что, согласно действующему законодательству, трактуется как фактическая реализация такой продукции и облагается акцизным налогом в размере 445,56 грн за 1000 штук (или 12%), а также НДС. Редакция будет следить за этим резонансным делом и освещать все самые главные изменения.


Теги статьи: МахинацииДнепрНацполицияКриминалУщерб государствуКонвертационный центр

Дата и время 27 июня 2018 г., 14:56     Просмотры Просмотров: 2741
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Одессе подожгли BMW директора ГП “Национальные информационные системы”
В Киеве избили женщину на глазах у равнодушных прохожих
В центре Киева воры-альпинисты вынесли деньги и золото из квартиры сотрудника ГПУ

Полиция вручила подозрение Химикусу, которому депутат Пашинский прострелил ногу, - адвокат
Кошерная еда, ручки Parker и Олег Винник: на что тратит госбюджет власть Днепра
Покушение на активиста Михайлика в Одессе: появились скандальные подробности о действиях полиции

В Киевской области поймали вооруженную банду наркоторговцев
В Днепре пойман серийный вор
В Бахмуте ограбили ювелирный магазин и застрелили охранника

Ногами по голове: под Киевом подростки до смерти забили мужчину
Полиция запуталась в сети обменников
Радары TruCam уже зафиксировали более 8 тысяч случаев превышения скорости движения

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Уйдет ли Луценко в отставку?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.140673