АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 8°C
Харьков: 11°C
Днепр: 11°C
Одесса: 11°C
Чернигов: 8°C
Сумы: 8°C
Львов: 6°C
Ужгород: 10°C
Луцк: 8°C
Ровно: 8°C

Налоговая коррупция: в Днепре раскрыли крупную схему махинаций

Налоговая коррупция: в Днепре раскрыли крупную схему махинаций
Налоговая коррупция: в Днепре раскрыли крупную схему махинаций

Правоохранительные органы прекратили деятельность транзитно-конвертационных групп, которые нанесли государству ущерб в 800 млн гривен. Схема была организована должностными лицами местного главного управления Государственной фискальной службы. Данные структуры предоставляли услуги по минимизации налогов и сборов предприятиям реального сектора экономики

Согласно информации источника, в коррупционной оборудке были заменшаны несколько граждан Украины: Ганьков Владислав Юрьевич, Матушкина Ирина Александровна, Мамедов Руслан Оглы, Кныш Владислав Анатольевич и другие. Они действовали по предварительному сговору с должностными лицами ГФС в Днепропетровской области.

После проведения следственных действий и оперативных мероприятий удалось установить, что основное подконтрольное предприятие — ООО "Оптинвесттрейд" с декабря 2016 года по настоящее время действует на основании выданной лицензии на оптовую торговлю табачными изделиями от 30 ноября 2016 года и приобретет табачную продукцию у предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства и оптовой торговли табачными изделиями.

Проведенным анализом налоговых накладных, предприятие получает предоплату за табачную продукцию от крупной компании. Благодаря таким операциям она может минимизировать необходимые к уплате налоги и сборы. За период 2017 год — апрель 2018 года сумма проведенной фирмой предоплаты в адрес ООО "Оптинвесттрейд" составила около 1,2 млрд грн, а сумма неуплаченных налогов — более 418 млн гривен.

Согласно данным Отчета об объемах приобретения и реализации табачных изделий в оптовой сети (форма 1-ОТ) за апрель 2018 года, остаток табачной продукции составил 1336 млн штук, что составляет более 63 млн пачек на общую сумму более 1,268 млрд гривен. Следует отметить, что необходимые для хранения такого остатка места у ООО "Оптинвесттрейд" отсутствуют.

Во время обыска установлено отсутствие остатков табачной продукции в местах хранения, что, согласно действующему законодательству, трактуется как фактическая реализация такой продукции и облагается акцизным налогом в размере 445,56 грн за 1000 штук (или 12%), а также НДС. Редакция будет следить за этим резонансным делом и освещать все самые главные изменения.


Теги статьи: МахинацииДнепрНацполицияКриминалУщерб государствуКонвертационный центр

Дата и время 27 июня 2018 г., 14:56     Просмотры Просмотров: 2304
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Днепре чиновник погорел на взятке: раскрыты коррупционные схемы облсовета
Судьи Шевченковского райсуда Киева получили угрозы от ”Тризуба”
В Одессу из Киева отправлены дополнительные наряды полиции

В Киеве по поддельному решению горсовета завладели землей стоимостью 780 тысяч
Родила и убила ударом по голове. Наркоманка с Закарпатья расправилась с младенцем
Полицейский, награжденный Аваковым, выложил фото за рулем с непристегнутым ремнем безопасности

Не давайте им деньги!
Руководство «Теплоснабжения Одессы» незаконно увеличило себе зарплату
В Кременчуге мужчине на улице разрубили голову

Под Днепром неизвестные в масках ограбили ювелирный магазин и скрылись с оружием охранника
Полигон учебного центра ВДВ попал в скандал с системами управления мишенями
В полиции раскрыли первые подробности расследования покушения на Михайлика в Одессе

Комментарии:

comments powered by Disqus
24 сентября 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.40849