АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 10°C
Харьков: 10°C
Днепр: 10°C
Одесса: 11°C
Чернигов: 10°C
Сумы: 11°C
Львов: 8°C
Ужгород: 12°C
Луцк: 8°C
Ровно: 9°C

Через эстонский филиал Danske Bank отмыли миллиарды из российского бюджета: среди «мойщиков» родственник Путина

Через эстонский филиал Danske Bank отмыли миллиарды из российского бюджета: среди «мойщиков» родственник Путина
Через эстонский филиал Danske Bank отмыли миллиарды из российского бюджета: среди «мойщиков» родственник Путина

Через эстонский филиал Danske Bank могли отмыть более семи миллиардов евро. В среду, 4 июля, после появления информации об этом курс ценных бумаг крупнейшего датского банка упал на 3,2%.

Официальные результаты внутреннего расследования, которое возглавляет экс-глава Датского агентства разведки Йенс Мадсен, будут опубликованы в сентябре. Однако, уже сегодня можно говорить, что это, как отмечает Bloomberg, один из самых масштабных известных случаев отмывания денег в Европе.

(picture 2)

По сведениям авторитетного британского издания Guardian, филиал потакал подозрительным транзакциям, в том числе, компании, среди фактических владельцев которой были представители российской ФСБ и родственник президента России Владимира Путина.

Так, Lantana Trade LLP в данных для британской Регистрационной палаты ложно сообщала, что не ведет коммерческой деятельности и имеет низкий оборот средств, но при этом через ее счет в Danske Bank проходили гигантские суммы.

Только после череды сомнительных трансфертов в банке стали проверять, кто стоит за Lantana. Выяснилось, что компания скрывалась за цепочкой банков, одним из которых был российский «Промсбербанк».

«Промсбербанк» лишился лицензии в 2015 году — тогда же, когда была ликвидирована Lantana. В совет директоров этого небольшого банка входил Игорь Путин, двоюродный брат Владимира Путина, а одним из акционеров был Александр Григорьев — банкир со связями в ФСБ.

Следует отметить, что французские власти также ведут расследование в отношении Danske Bank, который подозревают в участии в преступной схеме отмывания сотен миллионов долларов из российских госсредств.

Московский юрист Сергей Магнитский, представлявший американский инвестиционный фонд Hermitage Capital Management утверждал, что с 2008 по 2011 год с помощью эстонского филиала злоумышленники получали деньги, «заработанные» на мошенничестве и неуплате налогов, и беспрепятственно проводили операции по конвертации средств.

На эти деньги преступники приобретали недвижимость, предметы искусства и яхты.

Как извеcтно, за эти разоблачения Магнитского арестовали, и позднее он скончался в тюрьме от побоев.

Источник: kompromat.lv


Теги статьи: Lantana Trade LLPГригорьев АлександрПромсбербанкПутин ИгорьБанкФсбПутинЦенные бумагиотмывание денегDanske Bank

Дата и время 05 июля 2018 г., 16:46     Просмотры Просмотров: 962
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Соколова рассказала, что мешает Украине вернуть Крым
Объединение России и Беларуси: Лукашенко публично ответил Путину
В Киеве ликвидировали крупный конвертцентр

Под контролем ФСБ: "авторитеты" безнаказанно "кошмарят" Украину
Путин оформляется на ПМЖ в "ДНР"
У Путина признали, что без авиации оборону ВСУ не преодолеть, – Муженко

Саакашвілі: Путін був зацікавлений у вбивстві Лєха Качинського
Більше 20 мільйонів українців були де-факто пограбовані, – Порошенко про націоналізацію “ПриватБанку”
Решение суда по Приватбанку — шанс для Зеленского посадить «своего», — Дубинский

ЄС підтримав Україну у справі проти “ПриватБанку”
Страна катится в совок: Офицер ФСБ рассказал об огромной сети стукачей в России
«Финансируете закупки оружия для Путина»: Польша выступила против закупок российского газа

Комментарии:

comments powered by Disqus
20 апреля 2019 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто станет президентом Украины?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.125368