АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -1°C
Харьков: -2°C
Днепр: 0°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -2°C
Сумы: -1°C
Львов: -1°C
Ужгород: 0°C
Луцк: 0°C
Ровно: 0°C

Связанные с Дельта Банком компании вывели более 12 млрд гривен рефинансирования НБУ

Связанные с Дельта Банком компании вывели более 12 млрд гривен рефинансирования НБУ
Связанные с Дельта Банком компании вывели более 12 млрд гривен рефинансирования НБУ

В рамках расследования уголовного производства о растрате более 12 млрд гривен рефинансирования НБУ по предварительному сговору с коммерческими банками детективы НАБУ установили схему выведения 87,3 млн долларов из Дельта Банка.

Об этом редакция 368.media узнали из определения Соломенского райсуда Киева.

Детектив указал, что должностные лица Дельта Банка в 2012 году заключили с Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрия) договор залога, согласно которому Дельта Банка предоставил денежные средства на своем корреспондентском счете в Meinl Bank Aktiengesellschaft в качестве обеспечения выполнения кредитных обязательств компанией Silisten Trading Limited (Британские Виргинские острова) перед австрийским банком по кредитному договору.

В течение 2014-2015 Дельта Банк получил стабилизационные кредиты и кредиты для сохранения ликвидности от Нацбанка на общую сумму 10,17 млрд гривен. Также отмечается, что 19 января 2015 года денежные средства с корреспондентского счета Дельта Банка в Meinl Bank Aktiengeselschaft в размере 87,3 млн долларов были списаны австрийским банком вследствие невыполнения компанией Silisten Trading Limited (Британские Виргинские острова) своих кредитных обязательств.

В то же время детективы установили, что средства Silisten Trading Limited в размере 84,5 млн долларов, которые фирма получила в качестве займа у Meinl Bank Aktiengeselschaft, были перечислены на счет оффшорной компании в латвийском банке Baltic International Bank. Согласно информации от правоохранительных органов Латвии, в дальнейшем со счета компании Silisten Trading Limited было перечислено 78,51 млн долларов на счет компании Jamico Finance Limited в том же Baltic International Bank якобы на основании договора займа. В свою очередь Jamico Finance Limited перечислило 77,62 млн долларов на счета других компаний, открытых в этом же банке, якобы на основании договора займа, а именно: 65,78 млн долларов – Chesbord Holdings Limited (Белиз), 6,84 млн долларов – Marford Finance Limited (Белиз), 5 млн долларов – Ronway Trading Limited (Белиз).

Далее со счета компании Chesbord Holdings Limited было перечислено 60,07 млн долларов на счет Banbury Management Limited и 5,7 млн долларов – на счет Clovernford Trading Limited. Также в ходе досудебного расследования установлено, что в дальнейшем средства в размере 60,07 млн долларов были перечислены компанией Banbury Management Limited на счет Kalouma Holding Limited.

По версии следствия, указанные оффшорные компании являются подконтрольными должностным лицам и/или владельцам Дельта Банка и использованы ими для легализации денежных средств. Подтверждением связи должностных лиц Дельта Банка с компанией Silisten Trading Limited, отмечают в Бюро, является тот факт, что договор займа между Silisten Trading Limited и Meinl Bank Aktiengeselschaft от имени оффшора подписан лицом, которое в момент подписания было работником Дельта Банка.

В связи с этим детективы просили суд предоставить латвийским правоохранителям доступ к документам Baltic International Bank, а именно к информации по счетам вышеуказанных оффшорных компаний. Суд удовлетворил ходатайство.


Теги статьи: Meinl Bank AGБанкиНБУМахинацииКриминалуголовное производствоДельтаБанкДельта банкрефинансирование банковРастрата

Дата и время 08 июля 2018 г., 14:19     Просмотры Просмотров: 1169
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Сумах мужчина забил знакомую до смерти, а тело выбросил в подъезд
Нацбанк объяснил укрепление гривны
В одном из парков Днепра мужчина напал на девушку и изнасиловал ее

На Закарпатье сын ударил мать 17 раз ножом, потому что она не дала деньги на наркотики
Верховный Суд поставил точку в вопросе отмены законов о «евробляхах»
В Хмельницкой области женщину засудили на 15 лет тюрьмы. Она “заказала” собственного мужа

Подыскивали жертв на сайте знакомств. В Киеве разоблачили "Бонни и Клайда"
В Киеве педофил поджидает детей возле выхода из технической студии
Жінку, яку підозрюють у підпалі невістки, заарештували на два місяці

Раненный в голову и колено выстрелами меткого дворника. Бездомный вор отказался от госпитализации в Киеве. Видео
Нотариусам рассылают вирус от якобы судов. Киберполиция предупредила о новой кибератаке в Украине
В Киеве мужчина убил собутыльника табуреткой

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы введение военного положения?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.973553