АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 10°C
Харьков: 12°C
Днепр: 14°C
Одесса: 16°C
Чернигов: 9°C
Сумы: 11°C
Львов: 9°C
Ужгород: 15°C
Луцк: 10°C
Ровно: 10°C

Связанные с Дельта Банком компании вывели более 12 млрд гривен рефинансирования НБУ

Связанные с Дельта Банком компании вывели более 12 млрд гривен рефинансирования НБУ
Связанные с Дельта Банком компании вывели более 12 млрд гривен рефинансирования НБУ

В рамках расследования уголовного производства о растрате более 12 млрд гривен рефинансирования НБУ по предварительному сговору с коммерческими банками детективы НАБУ установили схему выведения 87,3 млн долларов из Дельта Банка.

Об этом редакция 368.media узнали из определения Соломенского райсуда Киева.

Детектив указал, что должностные лица Дельта Банка в 2012 году заключили с Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрия) договор залога, согласно которому Дельта Банка предоставил денежные средства на своем корреспондентском счете в Meinl Bank Aktiengesellschaft в качестве обеспечения выполнения кредитных обязательств компанией Silisten Trading Limited (Британские Виргинские острова) перед австрийским банком по кредитному договору.

В течение 2014-2015 Дельта Банк получил стабилизационные кредиты и кредиты для сохранения ликвидности от Нацбанка на общую сумму 10,17 млрд гривен. Также отмечается, что 19 января 2015 года денежные средства с корреспондентского счета Дельта Банка в Meinl Bank Aktiengeselschaft в размере 87,3 млн долларов были списаны австрийским банком вследствие невыполнения компанией Silisten Trading Limited (Британские Виргинские острова) своих кредитных обязательств.

В то же время детективы установили, что средства Silisten Trading Limited в размере 84,5 млн долларов, которые фирма получила в качестве займа у Meinl Bank Aktiengeselschaft, были перечислены на счет оффшорной компании в латвийском банке Baltic International Bank. Согласно информации от правоохранительных органов Латвии, в дальнейшем со счета компании Silisten Trading Limited было перечислено 78,51 млн долларов на счет компании Jamico Finance Limited в том же Baltic International Bank якобы на основании договора займа. В свою очередь Jamico Finance Limited перечислило 77,62 млн долларов на счета других компаний, открытых в этом же банке, якобы на основании договора займа, а именно: 65,78 млн долларов – Chesbord Holdings Limited (Белиз), 6,84 млн долларов – Marford Finance Limited (Белиз), 5 млн долларов – Ronway Trading Limited (Белиз).

Далее со счета компании Chesbord Holdings Limited было перечислено 60,07 млн долларов на счет Banbury Management Limited и 5,7 млн долларов – на счет Clovernford Trading Limited. Также в ходе досудебного расследования установлено, что в дальнейшем средства в размере 60,07 млн долларов были перечислены компанией Banbury Management Limited на счет Kalouma Holding Limited.

По версии следствия, указанные оффшорные компании являются подконтрольными должностным лицам и/или владельцам Дельта Банка и использованы ими для легализации денежных средств. Подтверждением связи должностных лиц Дельта Банка с компанией Silisten Trading Limited, отмечают в Бюро, является тот факт, что договор займа между Silisten Trading Limited и Meinl Bank Aktiengeselschaft от имени оффшора подписан лицом, которое в момент подписания было работником Дельта Банка.

В связи с этим детективы просили суд предоставить латвийским правоохранителям доступ к документам Baltic International Bank, а именно к информации по счетам вышеуказанных оффшорных компаний. Суд удовлетворил ходатайство.


Теги статьи: Meinl Bank AGБанкиНБУМахинацииКриминалуголовное производствоДельтаБанкДельта банкрефинансирование банковРастрата

Дата и время 08 июля 2018 г., 14:19     Просмотры Просмотров: 1075
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Заступился за соседку и потерял глаз: история о храбром поступке жителя Запорожья всколыхнула сеть
Стрельба в Керчи: за медпомощью обратились еще три человека
Убийство, которое потрясло мир: стали известны все подробности расправы над саудовским журналистом

Затолкали в авто и увезли: В центре Львова похитили турка и требуют выкуп 100 тысяч долларов
В Киеве роженица разбилась насмерть, выбросившись из окна роддома
В Запорожской области нашли плантацию конопли с растяжками и охранниками

В Одессе вновь открыли стрельбу: ранена иностранка
Невиданное воровство: как из России под прикрытием ФСБ вывели 700 миллиардов
Теракт в Керчи: появились тревожные данные о выживших

Доллар взлетит вверх на следующей неделе
Вкладчики Платинум Банка проиграли суд с НБУ
«Чикатило был красивым»: в сеть «слили» личную переписку керченского стрелка

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто виноват во взрывах на оружейных складах?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.832853