АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 21°C
Харьков: 21°C
Днепр: 23°C
Одесса: 25°C
Чернигов: 20°C
Сумы: 21°C
Львов: 19°C
Ужгород: 20°C
Луцк: 21°C
Ровно: 21°C

Фигурируют четыре фирмы: стали известны подробности обыска у топа ГФС Винниччины

Фигурируют четыре фирмы: стали известны подробности обыска у топа ГФС Винниччины
Фигурируют четыре фирмы: стали известны подробности обыска у топа ГФС Винниччины

В домовладении начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области Руслана Осмоловского провели обыск в рамках досудебного расследования о создании преступной организации, в которую входят четыре крупных компании.

В частности, группировку подозревают в уклонении от уплаты налогов во время экспортно-импортных операций, получении неправомерной выгоды, фиктивном предпринимательстве и отмывании средств. К тому же, к деятельности ОПГ причастны должностные лица ГФС, сообщил OBOZREVATEL собственный источник.

"Целью проведения обысков было среди прочего отыскание первичных финансово-хозяйственных документов (счета, фактуры, договоры, банковские выписки, налоговые накладные, акты сверок взаиморасчетов, фискальные чеки и прочее), касающиеся деятельности ООО "Трансвест-групп", ООО "Бестинвест-Агротрейд", ООО "Винницкая агропромышленная компания", ООО "Интертек-с" и связанных с ними юридических и физических лиц", — говорится в сообщении о проведении обыска.

В результате обысков, под которые попали квартира, гараж, нежилое помещение и автомобиль BMW X5, у Осмоловского было найдено и изъято четыре кредитных карты, выданных на его имя или на членов его семьи, а также мобильный телефон iPhone 10Х.


Теги статьи: Винницкая областьОПГГФСобыскиОсмоловский Руслан

Дата и время 11 июля 2018 г., 11:40     Просмотры Просмотров: 1155
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Продан: Луценко распространяет фейки
Днепрянин хранил в гараже гранаты и порох: фото, подробности
Чиновники начали устраивать проверки работодателей из-за фрилансеров

Попались на орехах: ГПУ возьмется за Продана и ГФС
По делу замглавы ГМС Пимаховой НАБУ планировало провести обыск у судьи
Под Винницей таксист изнасиловал пассажирку, угрожая ей пистолетом

Экс-замглавы ГФС Ликарчук был задержан пьяным за рулем, но избежал наказания
В Украину завозят импортных вин на миллионы долларов
В Виннице задержали одного из руководителей фискалов: требовал полмиллиона

Легализация "евроблях" вызовет реакцию Еврокомиссии, которую спрогнозировать не сложно, - экс-глава Гостаможслужбы Макаренко
Волынскую таможню возглавил чиновник, который засветился в скандале о контрабанде янтаря
Скромные фискалы в Ницце: как празднуют дни рождения по-винницки

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.083173