АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

Фигурируют четыре фирмы: стали известны подробности обыска у топа ГФС Винниччины

Фигурируют четыре фирмы: стали известны подробности обыска у топа ГФС Винниччины
Фигурируют четыре фирмы: стали известны подробности обыска у топа ГФС Винниччины

В домовладении начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области Руслана Осмоловского провели обыск в рамках досудебного расследования о создании преступной организации, в которую входят четыре крупных компании.

В частности, группировку подозревают в уклонении от уплаты налогов во время экспортно-импортных операций, получении неправомерной выгоды, фиктивном предпринимательстве и отмывании средств. К тому же, к деятельности ОПГ причастны должностные лица ГФС, сообщил OBOZREVATEL собственный источник.

"Целью проведения обысков было среди прочего отыскание первичных финансово-хозяйственных документов (счета, фактуры, договоры, банковские выписки, налоговые накладные, акты сверок взаиморасчетов, фискальные чеки и прочее), касающиеся деятельности ООО "Трансвест-групп", ООО "Бестинвест-Агротрейд", ООО "Винницкая агропромышленная компания", ООО "Интертек-с" и связанных с ними юридических и физических лиц", — говорится в сообщении о проведении обыска.

В результате обысков, под которые попали квартира, гараж, нежилое помещение и автомобиль BMW X5, у Осмоловского было найдено и изъято четыре кредитных карты, выданных на его имя или на членов его семьи, а также мобильный телефон iPhone 10Х.


Теги статьи: Винницкая областьОПГГФСобыскиОсмоловский Руслан

Дата и время 11 июля 2018 г., 11:40     Просмотры Просмотров: 1716
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Злата Лагутина: от российской торговки с криминальным шлейфом до схемщицы столичной ГНС
Сергей Солодченко — одиозный схемщик Клименко и «новое» лицо ГФС
Главу Житомирской таможни подозревают в хищении крупной суммы денег

В Мариуполе застрелился на работе сотрудник ГФС
Советник премьера Голик: Винничина показала крутую презентацию в рамках «Большой Стройки»
Злата Лагутина: современная «расхитительница гробниц» ГФС Киева

В Одесском порту и АМПУ идут обыски
Украинцы заплатят новые налоги, а ставки изменятся: новая реформа коснется каждого
Сотруднику Одесской таможни ГФС сообщили о подозрении за подделку документов

Как зарплата за 20 лет: всплыли элитные квартиры и авто топ-чиновника новой таможни
Назначен новый руководитель ГФС: что известно о его деньгах и недвижимости
Правоохранители устроили масштабный обыск в КБ "Южное": озвучена причина

Комментарии:

comments powered by Disqus
22 февраля 2020 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы открытие рынка земли?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.121447